上海市锦天城律师事务所 关于天阳宏业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所 关于天阳宏业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：天阳宏业科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受天阳宏业科技股份有限 公司（以下简称"公司"、"天阳科技"）的委托，就公司召开 2025 年第一次临时 股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《天阳宏业科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相 关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相 关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书 所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚 假记载、误导性陈 ...

天阳宏业科技股份有限公司 章程 二〇二五年二月 | 第一章 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 | 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | | 监事会 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | | 财务会计制度 37 | | ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年2月14日（星期五）14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年2月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年2月14日9:15—15:00期间的 任意时间。 2、现场会议地点：北京市朝阳区望京SOHO塔二B座22层。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：公司董事长欧阳建平先生。 ...

Group 1: Company Overview - Tianyang Technology Co., Ltd. is involved in AI model research and development, with a focus on financial applications [1][3]. - The company has established a partnership with Hunan University to create a Financial Supercomputing Innovation Center, investing 40 million annually for a total of at least 200 million over five years [3]. Group 2: AI Model Development - The company is developing a multi-modal AI model named "TianCe," which will cover areas such as marketing, financial compliance, and risk management, with a launch planned for May 2024 [3]. - Tianyang Technology has initiated the development of a production-finance model and training system, with a focus on practical applications in the banking sector [3][4]. Group 3: Investor Engagement - An online investor meeting was held on February 12, 2025, with participation from various securities firms and investment management companies [2]. - Key executives, including the Senior Vice President and the Secretary of the Board, represented the company during the investor relations activity [2]. Group 4: Market Demand and Challenges - There is a cautious attitude among banks, particularly small and medium-sized city commercial banks, regarding the deployment of large models due to high computational requirements and data privacy concerns [6][7]. - The introduction of DeepSeek has reduced the dependency on computational power and addressed deployment challenges for smaller banks, making 2024 a potential year for increased adoption of large models in the financial sector [7]. Group 5: Revenue and Business Model - The integration of AI models into existing banking systems is expected to generate incremental revenue, particularly through enhanced credit reporting capabilities [7]. - The company is exploring SaaS models for its production-finance model, which could provide more flexibility and reduce localization issues for banks [4][5]. Group 6: Future Plans - Tianyang Technology plans to expand its talent pool in AI research and development, focusing on engineering teams to support the deployment of large models in collaboration with leading city commercial banks [7]. - The company aims to enhance its internal coding efficiency by transitioning from low-code to no-code platforms, improving the integration of business and technology [7].

Summary of Conference Call Company and Industry - The conference call primarily discusses the advancements and strategies of Tianya Technology in the field of AI and large models, particularly focusing on their collaboration with DeepSeek and the application of these technologies in the banking sector. Key Points and Arguments 1. **Progress in AI and Large Models**: Tianya Technology has made significant advancements in AI, particularly in large model development, which is seen as a core area for future growth and efficiency improvements in various applications, including marketing and intelligent recruitment [1][2][3]. 2. **Strategic Partnerships**: The company has signed a strategic cooperation agreement with Hunan University, committing to invest 200 million over five years to enhance their capabilities in supercomputing and large model research [3][4]. 3. **Application in Marketing and Recruitment**: The company is exploring applications of large models in marketing, such as deep tagging and intelligent merchant classification, as well as in recruitment processes to streamline resume screening [3][4][5]. 4. **Development of Multi-modal Models**: Tianya Technology is developing multi-modal large models tailored for different banking clients, addressing various needs such as marketing, risk assessment, and code generation [4][5]. 5. **Support for Small and Medium Banks**: The company aims to provide integrated solutions for small and medium-sized banks, which lack the resources of larger banks, by offering hardware, platforms, and products in a unified package [5][6]. 6. **Training and Development**: A training program has been established to help banking staff understand and utilize large models effectively, fostering a culture of collaboration between business and technology departments [6][7]. 7. **Establishment of Intelligent Financial Laboratory**: An intelligent financial laboratory has been set up to oversee the development of large models across various business units, ensuring alignment with organizational goals [7][8]. 8. **Deployment of DeepSeek Platform**: The company has successfully deployed its solutions on the DeepSeek platform, enhancing its capabilities in various financial applications [9][10]. 9. **Data Dependency and Local Deployment**: The development of large models is heavily reliant on data, and there are challenges related to local deployment due to data privacy concerns in the banking sector [11][12]. 10. **Cost and Technical Considerations**: The deployment of different versions of models (e.g., full and distilled versions) presents varying costs and technical challenges, which need to be addressed for effective implementation [13][14]. 11. **Exploration of New Business Models**: The company is considering new business models, such as SaaS and usage-based pricing, to provide AI solutions to banks, particularly in areas where reliance on internal data is minimal [15][16]. 12. **Market Response and Adoption**: There is a cautious but growing interest among banks, especially smaller institutions, in adopting large models following the release of DeepSeek, with increased urgency in procurement processes [26][27]. 13. **Future Plans and Investments**: The company plans to continue investing in AI and large model development, focusing on enhancing its engineering capabilities and collaborating with academic institutions to secure talent [35][36]. Other Important but Overlooked Content - The company emphasizes the importance of integrating AI into existing banking processes rather than creating entirely new systems, which could lead to incremental improvements in efficiency and service delivery [20][30]. - There is a recognition of the unique challenges faced by the domestic banking sector compared to international counterparts, particularly regarding the complexity of existing credit systems and regulatory environments [16][18]. - The call highlights the need for ongoing collaboration with leading banks to refine and adapt AI solutions to meet specific industry needs, ensuring that technological advancements align with practical applications [22][21].

关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 10 日、 2024 年 12 月 27 日召开了第三届董事会第二十五次会议以及 2024 年第五次临时 股东大会，审议通过了《关于第二期回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 自有资金及/或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股， 并在未来将本次回购股份全部予以注销，减少公司注册资本。回购的资金总额不 低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元（均含本数）；回购价格不超 过人民币 24.52 元/股（含本数）；按回购价格上限和回购金额上下限测算，预计 回购股份数量约为 2,039,152 股至 4,078,303 股。具体回购股份的数量以回购结束 时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限为自公司 2024 年第五次临时股 东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 12 月 11 日、2025 年 1 月 3 日在中国证监会 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告 公司向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 96,301.58 万元，截至 2025 年 1 月 17 日，已投入募集资金 52,096.74 万元，由于 募集资金投资项目建设需要一定周期，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的 情况，后续公司将根据项目实际进展情况逐步投入资金，合理利用闲置募集资金， 提高募集资金使用效率。 三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还的情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天阳科技"）于 2025 年 1 月 26 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，随着公司 规模持续扩大，为了满足公司生产经营需要，缓 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于公司申请综合授信并接受实际控制人、董事、 高管及子公司担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 26 日召 开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司申请综合授信并接 受实际控制人、董事、高管及子公司担保暨关联交易的议案》，关联董事欧阳 建平先生、宋晓峰先生对该议案回避表决，该议案已经 2025 年第一次独立董事 专门会议审议，并经公司全体独立董事过半数同意。现就本次关联交易的具体 情况公告如下： 一、关联交易概述 1、关联交易概况 根据《公司法》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，为 提高工作效率并及时办理授信业务，董事会授权总经理欧阳建平先生在以下权限 内审批公司向银行（或其他金融机构）贷款： 2025 年 1 月 1 日 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 信期限内，授信额度可循环使用。同时，公司实际控制人、董事长兼总经理欧阳 建平先生、董事宋晓峰先生、副总经理李亚宁先生、全资子公司北京银恒通电子 科技有限公司为公司 2025 年度申请综合授信额度事项提供连带责任保证担保， 具体情况以公司与银行（或其他金融机构）签订的授信协议为准。 天阳宏业科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次 会议于 2025 年 1 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。为保证公司 董事会顺利召开，会议通知已于 2025 年 1 月 20 日以通讯或书面方式送达各位董 事。公司部分监事和有关高级管理人员列席会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由欧阳建平先生主持。会议召集和召开的程 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 关于增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登 记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 26 日召开 第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增加经营范围的议案》及《关 于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年 第一次临时股东大会审议。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定，现将有关情况公告如下： 一、关于增加经营范围情况 公司结合当前实际情况及未来发展规划，拟在原经营范围基础上增加经营 范围：业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)（具体内容 以工商登记部门最终核准为准）。 天阳宏业科技股份有限公司 二、本次《 ...