| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 1、会议届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月26日召开的第三 届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东 大会的议案》，公司决定于2025年2月14日召开2025年第一次临时股东大会，现将 本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 3、会议召集、召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十六次会议审 议通过，决定召开公司2025年第一次临时股东大会。本次会议召集程序符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025年2月14日（星期五）下午14:0 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | | | 广州思迈 | 采购软件 | 市场定 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 特软件有 | 产品、开 | 价 | 3,000.00 | 0.00 | 20.87 | | | 限公司 | 发和服务 | | | | | | | | 小计 | | 5,000.00 | 0.00 | 417.07 | | | 北京金实 厦门创翼 | 销售软件 销售软件 | 市场定 价 市场定 价 | 500.00 300.00 | 0.00 0.00 | 0.00 120.56 | | | 宏成技术 | 产品、开 | | | | | | | 有限公司 | 发和服务 | | | | | | | 数字科技 | 产品、开 | | | | | | | 有限公司 | 发和服务 | | | | | | 向关联 人销售 | 广州思迈 | 销售软件 | 市场定 | 1,500.00 | ...

2、欧阳建平先生为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经 理职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规 定，本次交易构成关联交易。 3、本项关联交易已获得公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，公司 董事长欧阳建平先生作为本项交易的关联方，回避了对该事项投票表决。本关联 交易事项已经2025年第一次独立董事专门会议审议，并经公司全体独立董事过半 数同意。本项关联交易无需提交股东大会审议。 4、本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 | 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 公告编号：2025-009 | | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | 天阳宏业科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人拟向公司提供借款暨关 联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为满足日常经营资金需求，公司控股股东、实际控制人欧阳建平先生拟 向天阳宏业科技股份有限公司（以下简称" ...

第三届监事会第十九次会议决议公告 | 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会 议于 2025 年 1 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 20 日以通讯或书面形式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人。会议由监事会主席林敏玲女士主持。本次会议的召集、召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 随着公司规模持续扩大，为了满足公司生产经营需要，缓解业务发展对流动 资金的需求，同时提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求 以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金，总金额不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元），用于与主营业务相关的 生产经营，使 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于第二期回购公司股份的回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用资金总额不低 于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元（均含本数）的自有资金及/或 自筹资金，以不超过人民币 24.52 元/股（含本数）的价格通过集中竞价交易方 式回购公司部分股份，回购的股份将全部予以注销，减少公司注册资本。按回购 价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量约为 2,039,152 股至 4,078,303 股，占公司总股本比例为 0.44%至 0.88%。具体回购股份的数量以回 购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限为自公司 2024 年第五次 临时股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 2、截至本公告披露日，公司未收到董事、监 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、天阳转债（债券代码：123184）转股期限为2023年10月9日至2029年3月22日； 转股价格为人民币11.80元/股。 2、2024 年第四季度，共有 6,426,016 张"天阳转债"（票面金额共计人民币 642,601,600 元）完成转股，合计转成 54,454,908 股"天阳科技"股票（股票代 码：300872）。 3、截至2024年第四季度末，公司剩余可转债余额为3,320,639张，剩余可转债票 面总金额为人民币332,063,900元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，天阳宏业科技股份有限公司（以 下简称"公司"）现将202 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于取得金融机构股票回购专项《贷款承诺函》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 近日，天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到兴业银行股份 有限公司拉萨分行（以下简称"兴业银行拉萨分行"）出具的《贷款承诺函》， 兴业银行拉萨分行承诺将为公司提供不超过人民币 9,000 万元（大写人民币玖仟 万元整）且不超过回购金额上限 90%的股票回购贷款资金专项用于公司股份回购。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 12 月 10 日、2024 年 12 月 27 日召开了第三届董事会第二十 五次会议以及 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于第二期回购公司 股份方案的议案》，公司拟使用资金总额不低于人民币 5,000 万元，不超过人民 币 10,000 万元（均含本数）的自有资金及/或自筹资金，以不超过人 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 公告编号：2024-122 | | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | 天阳宏业科技股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的事由 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召 开第三届董事会第二十五次会议，并于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第五次临 时股东大会，审议通过了《关于第二期回购公司股份方案的议案》，同意公司自 股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，使用资金总额不低于人 民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元（均含本数）的自有资金及/或自筹 资金，以不超过人民币 24.52 元/股（含本数）的价格通过集中竞价交易方式回购 公司部分股份，回购的股份将全部予以注销，减少公司注册资本。具体内容详见 公司于 2024 年 12 月 11 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 ...

上海市锦天城律师事务所 关于天阳宏业科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于天阳宏业科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：天阳宏业科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受天阳宏业科技股份有限 公司（以下简称"公司"、"天阳科技"）的委托，就公司召开 2024 年第五次临时 股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《天阳宏业科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相 关事项进行了必要的核 ...