本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2024-009 江苏海晨物流股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议的公告 一、董事会会议召开情况 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 9 日向公司全体 董事发出会议通知，以现场加通讯表决方式于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十 五次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 会议由董事长梁晨女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开 董事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告的议案》。 《 2023 年 度 总经理 工作报告 》 具 体 内 容 参 见 公 司 同 日 巨 潮 资 讯 公 告 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》。 《 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 ...

东方证券承销保荐有限公司关于 江苏海晨物流股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用 情况的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为江苏 海晨物流股份有限公司（以下简称"海晨股份"或"公司"）的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年首次公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 3 日印发的"证监许可 [2020]1645 号"文《关于同意江苏海晨物流股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》，本公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司采用网下询价配售与网 上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）33,333,334 股，发 行价格 30.72 元/股，共计募集资金 1,024,000,020.48 元，扣除发行费用后，公司 ...

东方证券承销保荐有限公司关于 江苏海晨物流股份有限公司 2023 年度 内部控制自我评价报告的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为江苏 海晨物流股份有限公司（以下简称"海晨股份"或"公司"）持续督导机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，对公司 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体 情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内 部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。 根据公司非财务报告内部控制缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。 自公司内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 响内部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向 ...

关于调整部分募投项目实施进度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"海晨股份"、"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议 通过了《关于调整部分募投项目实施进度的议案》，结合募投项目的实际进展情况 和公司经营规划，对部分募投项目实施进度进行调整，具体情况如下： 证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2024-025 江苏海晨物流股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 3 日印发的"证监许可[2020]1645 号"文《关于同意江苏海晨物流股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公 司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,333.3334 万股，发行价格 30.72 元/ 股，募集资金总额为 102,400.00 万元，扣除发行费用后，公司募集资金净额为 92,775.31 万元。上述资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并出具"众会字（2020）6796 号 ...

江苏海晨物流股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况 的专项说明 及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2024）第 04281 号 江苏海晨物流股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了江苏海晨物流股份有限公司（以 下简称"海晨股份"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债 表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了众会字（2024）第 04276 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，海晨 股份编制了后附的截至 2023 年 12 月 31 日止江苏海晨物流股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 目 录 | 内容 ...

江苏海晨物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人杨远贵，作为江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事制度》等相 关法律、法规、规章的规定和要求履行职责。报告期内，本人认真履行职责，谨 慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护公司 的整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情 况述职如下： 一、 独立董事基本情况 杨远贵：男，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年生，本科学历，注册会 计师、注册税务师、资产评估师、中级会计师，毕业于北京化工大学国际经济与 贸易专业。2010 年至 2011 年 09 月任职于天健会计师事务所；2011 年 10 月至今 任职于伊之密股份有限公司，现任伊之密股份有限公司财务总监。自 2022 年 11 月 10 日股东大会审议通过当选海晨股份第三届董事会独立董事。 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司 以及公司主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，亦不存在违反《上市 ...

一、关联交易事项概述 证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2024-029 江苏海晨物流股份有限公司 关于与关联方共同投资私募股权基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近期，根据公司战略规划，为提升公司资金使用效率，公司将剩余待缴金额 中的 1,000 万元转让给君联深运合伙人苏州君联欣晖创业投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"君联欣晖"）。截至公告日，公司已与受让方签订相关转让协议。 转让完成后，公司投资总金额变更为 4,000 万元，剩余待缴金额 500 万元。 三、其他说明 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"海晨股份"或"公司"）于2021年 12月30日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于与关联方签订战略框架合作协议的议案》、《关于与专业机构共同投 资私募股权基金暨关联交易的议案》，同意公司在立足主业的同时适度开展与公 司主营业务相关度较大的新经济产业财务投资，以自有资金出资人民币5,000万 元，与君联资本（深圳）管理有限公司（现已更名为"深圳君联祺盛管理咨询有 限 ...

东方证券承销保荐有限公司关于 江苏海晨物流股份有限公司 调整部分募投项目实施进度的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构"）作为江苏 海晨物流股份有限公司（以下简称"海晨股份"、"公司"）的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规规定，对海晨股份调整部分募投项目实施进度事项进行了审慎核查，具体核查情 况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 3 日印发的"证监许可[2020]1645 号"文《关于同意江苏海晨物流股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公 司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,333.3334 万股，发行价格 30.72 元/ 股，募集资金总额为 102,400.00 万元，扣除发行费用后，公司募集资金净额为 92,775.31 万元。上述资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2024-008 江苏海晨物流股份有限公司 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首 次回购公司股份 300,000 股，占公司当前总股本的 0.13%，购买股份的最高成交 价为 17.99 元/股，最低成交价为 17.97 元/股，成交总金额为人民币 5,396,623 元 （不含交易费用）。 上述回购资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格 上限 28.80 元/股，符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要求。 三、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段、委托价 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"海晨股份"或"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，计划在十二个月内以自有资金通过二级 市场集中竞价方式回购公司发行的人 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2024-007 江苏海晨物流股份有限公司 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"海晨股份"或"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，计划在十二个月内以自有资金通过二级 市场集中竞价方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，拟用于员工持股 计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元，回购价格不超过人民币 28.80 元/股。 2024 年 2 月 6 日，公司于巨潮资讯网发布了《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-001）等相关公告。2024 年 2 月 21 日，公司于巨潮资讯网 发布了《关于回购公司股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的 公告》（公告编号：2024-004）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-005）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，现将公司首次回购公司股份情况 公告 ...