本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2025-016 江苏海晨物流股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构。 本议案尚需2024年度股东大会审议。 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"或"海晨股份"）已于2025年4月18日 召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任 会计师事务所的议案》，公司拟聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华"） 为公司2025年度审计机构，聘期一年。 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1. 基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务 所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所(特 殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华 ...

江苏海晨物流股份有限公司 2024 年度财务决算报告 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已经众 华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 现将公司财务决算情况报告如下： | 项目 | 2024 年 | | 2023 年 | | 变动 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 比例 | | 货币资金 | 175,316.99 | 36.24% | 142,722.44 | 33.68% | 32,594.55 | 22.84% | | 交易性金融资产 | 100.04 | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 100.04 | | | 应收票据 | 255.85 | 0.05% | 287.85 | 0.07% | -32 | -11.11% | | 应收账款 | 59,270.55 | 12.25% | 66,175.70 | 15.61% | -6,905.15 | -10.43% | | 预付款项 | 635.74 | 0.1 ...

江苏海晨物流股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，按照公司《董事会议 事规则》的要求，认真履行职责，积极发挥决策和监督作用，推动公司各项业务 稳定发展。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下： 一、 公司年度经营情况 2024 年，公司实现营业收入 16.5 亿元，相比去年同期下降 9.74%，在面临 复杂国内外环境和单一客户不利影响因素下，充分体现了公司的经营韧性；报告 期内，公司实现归母净利润 2.9 亿元，同比上升 4.37%，公司净利润保持稳中有 增，主要来自于公司长期自动化设备投入带来的人力成本节约、公司研发创新带 来的劳动生产率提升、公司精益管理的经营策略、以及公司生产物流服务和智能 物流装备双轮驱动带来的协同效应等积极因素；公司经营活动现金流量净额为 4.7 亿元，同比提升 0.85%，体现了公司较为扎实的业务基本面和良好的现金管 理水平；截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资 ...

一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制 的有效性具有一定风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体 系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 江苏海晨物流股份有限公司 2024 年度公司内部控制自我评价报告 ...

2024 年，江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理层在董 事会领导下，忠实与勤勉地履行自身职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决 议，较好地完成 2024 年度各项工作，公司整体稳健发展。我谨代表公司经营管 理层就 2024 年度工作情况向董事会汇报如下： 2024 年度总经理工作报告 江苏海晨物流股份有限公司 一、 报告期内经营情况概述 海晨公司主要业务包括高端物流装备制造、生产物流运营与自动化集成业 务，公司能够为客户提供数字化、一体化、端到端的生产物流服务和智能物流装 备产品。公司高举高新技术产业发展的旗帜，致力于打造一体化的制造业供应链 服务平台，成为领先的生产物流解决方案提供者。 2024 年，公司实现营业收入 16.5 亿元，相比去年同期下降 9.7%，在面临复 杂国内外环境和单一客户不利影响因素下，充分体现了公司的经营韧性。 第一，在制造业物流服务板块，报告期内，公司制造业物流服务板块收入 13.8 亿元，同比下降 20.6%。其中，新能源 L 客户业务收入同比减少 4.3 亿元， 对公司本年业务造成一定影响。本年，公司在面对新能源 L 客户业务明显下降 的困难面前，充分发挥公司 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年，江苏海晨物流股份有限公司监事会严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定， 认真履行监督职责，对公司财务状况、规范运作、内部控制等方面进行全面监督 检查，维护公司及股东的合法权益。现将监事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024 年监事会工作回顾 （一）监事会工作情况 报告期内，公司共召开了五次监事会会议，公司监事均亲自出席了会议， 不存在委托出席和缺席情况，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关 法律法规和《公司章程》的规定，具体审议事项如下： | 序号 | 会议届次 | 决议时间 | 通过议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会 第十四次会议 | 2024-2-6 | 1、审议《关于回购公司股份方案的议案》 | | 2 | 第三届监事会 | 2024-4-19 | 1、 审议《2023 年度监事会工作报告的议案》； | | | | | 2、 审议《2023 年度财务决算报告的议案》； | | | | | 3、 审议《2023 年度报告全文及摘要的 ...

一、责任保险方案 证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2025-015 江苏海晨物流股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第 三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议审议了《关于购买董监高 责任险的议案》。 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、 高级管理人员及其他责任人员充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权 益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董 事、监事、 高级管理人员及其他责任人员购买责任险。鉴于公司全体董事、监 事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事、监事均对上述议案回避表决， 该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 公司于2025年4月18日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第 二十次会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》，全体董事、监事均回避表 决，本议案将直接提交公司2024年年度股东大 ...

| | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 内容 | | | 页码 | | 专项鉴证报告 | | | 1-2 | | 募集资金使用情况报告 | | | 3-10 | 专项鉴证报告 众会字（2025）第 03342 号 江苏海晨物流股份有限公司全体股东： 江苏海晨物流股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的 专项鉴证报告 我们审核了后附的江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"海晨股份"）截至 2024 年 12 月 31 日止的《江苏海晨物流股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以 下简称"专项报告"）。 提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）及相关格式指引编制专项报告， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是海晨股份管理 层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。 三、工作概述 我们 ...

江苏海晨物流股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修 订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（2023年12 月修订）及相关格式指引等规定，江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会编制了截至2024年12月31日止的募集资金年度存放与使用情况的专项报告。 一、 募集资金基本情况 （一）2020年首次公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会于2020年8月3日印发的"证监许可[2020]1645号"文《关于同意江苏 海晨物流股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，本公司由主承销商东方证券承销保荐有限 公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）33,333,334 股，发行价格30.72元/股，共计募集资金1,024,000,020.48元，扣除承销佣金、审计验资费、律师费、 信息披露等其他发行费用后，公司本次募集资金净额为927,753,054.12元。上述资金到位情况业经众 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2025-017 江苏海晨物流股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其他有关规定，江苏 海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第三届董 事会第二十次会议，审议修订了《公司章程》及相关制度，具体修订如下： 1 序号 修改前 修改后 备注 1. 第一条为维护江苏海晨物流股份 有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司 的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市 公司章程指引》（以下简称"《章程 指引》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《证券交易所上市公 司自律监管指引第2 ...