国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏海晨物流股份有限公司 本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据 此出具法律意见如下： 1 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏海晨物流股份有限公司 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第一次临时股东 大会定于 2024 年 9 月 12 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 接受公司的委托，指派张小龙律师、何洋洋律师（以下简称"本所律师"）出席 会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布 的《上市公司股东大会规则》及其他现行有效的法律、法规及规范性文件规定及 《江苏海晨物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律 意见书。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规 定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、出 席会议人员资 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2024-055 江苏海晨物流股份有限公司 关于持续督导保荐机构主体变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司持续督导机构 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）的通知，根据中国证券监督 管理委员会于 2023 年 2 月 28 日出具的《关于核准东方证券股份有限公司吸收合并 东方证券承销保荐有限公司暨变更业务范围的批复》（证监许可〔2023〕425 号）， 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"）获准吸收合并投行业务全资子公 司东方投行，吸收合并之后东方投行解散。 东方证券已于近日自证监会取得换发后的《经营证券期货业务许可证》，业务 范围含"证券承销与保荐"。东方证券与东方投行严格根据有关法律法规、证监会 批复及相关要求推进实施吸收合并工作，自 2024 年 9 月 2 日起，东方投行存量客 户与业务整体迁移并入东方证券，东方投行承接的投资银行业务项目均由东方证券 继续执行，东方投行对外签署的协议均由东方证券继续履行， ...

东方证券股份有限公司 关于江苏海晨物流股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东方证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：海晨股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郑睿 | 联系电话：021-23153548 | | 保荐代表人姓名：刘俊清 | 联系电话：021-23153434 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2024-054 2024 年 2 月 6 日，公司于巨潮资讯网发布了《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-001）等相关公告。2024 年 2 月 21 日，公司于巨潮资讯 网发布了《关于回购公司股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况 的公告》（公告编号：2024-004）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-005）。 二、回购进展情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，现将公司截至上月末的回购股 份进展情况公告如下： 截至 2024 年 8 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 1,830,700 股，占公司总股本的 0.79%，购买股份的最高成交价 为 18.44 元/股，最低成交价为 14.41 元/股，成交总金额为 30,022,236.8 元（不含 交易费用）。 江苏海晨物流股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2024-042 江苏海晨物流股份有限公司 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网《2024 年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》（www.cninfo.com.cn）。 第三届监事会第十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日向公司 全体监事发出会议通知，以现场加通讯表决方式于 2024 年 8 月 27 日召开第三届 监事会第十七次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，会议由监事会主席王伟主持，符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》关于召开监事会会议的规定。 二、监 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [1][6]. Core Views - The company's revenue for the first half of 2024 was 812 million RMB, a year-on-year decline of 9.2%, with a net profit attributable to shareholders of 150 million RMB, down 13.8% year-on-year [1]. - The decline in revenue is primarily attributed to a decrease in revenue from major customers in the new energy sector, which was offset by new business income of 102 million RMB, accounting for 11.43% of total revenue [1]. - The company has seen a recovery in the consumer electronics sector and successful development in its automation business, with a positive outlook for future growth [1]. Summary by Sections Performance Overview - In 1H2024, the company achieved operating income of 812 million RMB, down 9.2% year-on-year, and a net profit of 150 million RMB, down 13.8% year-on-year [1]. - In Q2 2024, the company reported operating income of 410 million RMB, a decrease of 8.2% year-on-year, and a net profit of 93 million RMB, down 19.2% year-on-year [1]. Operational Analysis - Revenue from new energy customers decreased by 185 million RMB, which accounted for 20.66% of total revenue in the first half of 2023 [1]. - New business income from semiconductor logistics and automation grew by 85.27 million RMB and 16.95 million RMB, respectively [1]. - The company has expanded its customer base in the new energy sector and has seen growth in its semiconductor and automation businesses [1]. Profitability and Cost Structure - The gross margin for 1H2024 was 24.55%, an increase of 2.2 percentage points year-on-year [1]. - R&D expenses increased by 22.8% year-on-year, reflecting the company's commitment to innovation [1]. - The decline in net profit was exacerbated by a decrease in foreign exchange gains, which fell by 25.48 million RMB [1]. Future Outlook - The company has adjusted its net profit forecasts for 2024-2026 to 320 million RMB, 360 million RMB, and 400 million RMB, respectively [1]. - The report highlights a competitive landscape in the new energy logistics market but maintains a positive outlook for the company's growth in automation and consumer electronics sectors [1].

| | 深圳市光明区海晨 | 子公司 | 其他应收款 | 628,133.46 | 32,939,130.81 | - | 33,567,264.27 | 0.00 | 往来款 | 非经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 物流科技有限公司 | | | | | | | | | | | | 常州汇晨物流有限 | 子公司 | 其他应收款 | 85,496,379.68 | 67,832,488.04 | - | 109,406,540.77 | 43,922,326.95 | 往来款 | 非经营性 | | | 公司 | | | | | | | | | | | | 合肥海晨供应链科 | 子公司 | 其他应收款 | 121,630,912.52 | 25,900,000.00 | - | 1,000,000.00 | 146,530,912.52 | 往来款 | 非经营性 | | | 技有限公司 | | | | | | | | | | | | 苏州市吴江悦声科 | 子公司 | 其他应收款 | 10,00 ...

环境、社会及治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 2023 电话：0512-63030888-8820 地址：江苏省苏州市吴江经济技术开发区泉海路111号 深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044 号信利康大厦13楼 江苏海晨物流股份有限公司 江苏海晨物流股份有限公司 HICHAIN LOGISTICS CO., LTD. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ...

江苏海晨物流股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2024-042 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日向公司 全体监事发出会议通知，以现场加通讯表决方式于 2024 年 8 月 27 日召开第三届 监事会第十七次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，会议由监事会主席王伟主持，符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》关于召开监事会会议的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网《2024 年半年度报告》、《2024 年 半年度报告摘要》（www.cn ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2024-050 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金 管理制度》等相关规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。公司对募集资金 采用了专户存储制度，募集资金全部存放在经董事会批准设立的募集资金专项账 户中，公司已与保荐机构、募集资金监管银行签订了《募集资金三方监管协议》、 1 《募集资金专户存储四方监管协议》，详见公司《关于签订募集资金三方及四方 监管协议的公告》（公告编号：2020-020）、《关于签订超募资金四方监管协议 的公告》（公告编号：2022-140）、《关于签订募集资金三方监管协议的公告》 （公告编号：2022-144）。 公司向特定对象发行股票募集资金专户信息如下： | 序号 1 | 开户名称 江苏海晨物流股 份有限公司 | 开户行名称 公司苏州长三角一体化 示范区分行营业部 | 账号 322501997 636000048 10 | 募集资金项目 补充流动资金 ...