证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2023-075 江苏海晨物流股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 3 日向公司 全体监事发出会议通知，以现场加通讯表决方式于 2023 年 12 月 6 日召开第三届 监事会第十三次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，会议由监事会主席王伟主持，符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》关于召开监事会会议的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公 司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 第三届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 江苏海晨物流股份有限公司监事会 2023 年 12 月 6 日 1 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2023-074 江苏海晨物流股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏 一、董事会会议召开情况 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月3日向公司 全体董事发出会议通知，以现场加通讯表决方式于2023年12月6日召开第三届董 事会第十三次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事7人，实际 出席董事7人，会议由董事长梁晨女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》关于召开董事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公 司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 三、备查文件 第三届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 江苏海晨物流股份有限公司董事会 2023年12月6日 1 / 1 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2023-076 江苏海晨物流股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开第 三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司及 子公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关事项公告如下： 一、基本情况 为提升公司资金使用效率，优化资本结构，结合公司生产经营及项目建设需 要，公司及下属控股公司拟向银行申请总额不超过人民币 120,000 万元的综合授 信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信内容包含但不限于：贷款、 贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函、信用证等品种。在授信期限内，授 信额度可循环使用，具体使用金额由公司结合业务发展需要而确定。 公司董事会授权董事长梁晨女士代表公司在董事会审议通过之日起 12 个月 内签署上述综合授信额度内的各项有关文件，单个授信合同授信期限不超过一年。 二、备查文件 1、第三届董事会第十三次会议决 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 编号：2023-008 江苏海晨物流股份有限公司投资者关系活动记录表 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □现场参观 □路演活动 □其他 时间 10月26日-10月31日 地点 线上及线下交流 交银施罗德、泰康资产、博时基金、中欧基金、广发基金、富国基金、 中庚基金、安信基金、博时基金、天弘基金、招商基金、申万菱信基 金、易方达基金、华富基金、华泰柏瑞、万家基金、前海开源基金、 兴业基金、中庚基金、鹏扬基金、融通基金、国金资管、源峰基金、 农银汇理、招银理财、信达澳亚基金、凯石基金、华宝基金、同泰基 金、宝盈基金、恒越基金、诺安基金、中国人寿养老、南方基金、中 庚基金、中金公司、招商证券、国金证券、国信证券、华创证券、华 参与单位 西证券、东方证券、申万宏源、上海证券、浙商证券、中银国际证券、 西南证券、中信建投、天风证券资管、德邦证券资管、中天汇富基 金、勤辰私募基金、上海国际信托、崇正投资、光大控股、旦恩先锋 投资、沣杨资产、光大保德信、灏浚投资、恒生前海、横琴淳臻、建 信保险、金安私募基金、聚鸣投资、凯石 ...

江苏海晨物流股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2023-067 江苏海晨物流股份有限公司 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 HI (finni 海晨 江苏海晨物流股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 日是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增減 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 460.674.525.4 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2023-066 江苏海晨物流股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议的公告 三、备查文件 第三届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 江苏海晨物流股份有限公司监事会 2023 年 10 月 25 日 1 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 21 日向公 司全体监事发出会议通知，以现场加通讯表决方式于 2023 年 10 月 24 日召开第 三届监事会第十二次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席常亮主持，符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》关于召开监事会会议的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《2023 年第三季度报告的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 ...

陈帅先生符合担任上市公司高级管理人员的条件，具备相关专业知识和相应 的决策、监督、协调能力，能够符合所聘岗位职责要求，符合《公司法》、《公 司章程》等有关规定。亦不存在不得担任公司高级管理人员的情形，没有被中国 证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，不存在被中国证监会及其他 有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，同时不属于"失信被执行人"。经公司 第三届董事会提名委员会提名，提名程序合法有效，审议和表决程序符合《公司 法》《公司章程》等有关规定。 我们一致同意聘任陈帅先生为公司副总经理并提交董事会审议。 独立董事：左新宇、YAN JONATHON JUN、杨远贵 江苏海晨物流股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 我们认真审议了公司第三届董事会第十二次会议拟审议的《聘任公司高级管 理人员的议案》，仔细阅读了公司提供的候选人陈帅先生相关资料，现基于独立 判断立场，发表独立意见如下： 2023 年 10 月 24 日 ...

第二条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 战略委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 机构及人员构成 第四条 战略委员会由3名董事组成。 江苏海晨物流股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 江苏海晨物流股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 （经 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）战略与发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《江苏海晨物流 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司设立董事会 战略委员会（以下简称"战略委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策 的专门机构，并制订本工作细则。 第五条 战略委员会委员由董事会任命。 第六条 战略委员会设召集 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2023-065 江苏海晨物流股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏 一、董事会会议召开情况 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月21日向公司 全体董事发出会议通知，以现场加通讯表决方式于2023年10月24日召开第三届董 事会第十二次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事7人，实际 出席董事7人，会议由董事长梁晨女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》关于召开董事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一） 审议通过《2023年第三季度报告的议案》 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2023年 第三季度报告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 （二） 审议通过《关于制定<江苏海晨物流股份有限公司独立董事工作制 度>的议案》 《江苏海晨物流股份有限公司独立董事工作制度》具体内容同日刊登于巨潮 资讯网（htt ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高管 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》 规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中至少包括两名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会 选举产生。 江苏海晨物流股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 江苏海晨物流股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的薪酬与考核管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他 有关规定，依照董事会决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬与考核委员会" ...