江苏海晨物流股份有限公司 董事会提名委员会工作细 则 江苏海晨物流股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 （经 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件以及《江苏海晨物流 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会提名委员 会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。 第三条 提名委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全 体董事提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委员 ...

江苏海晨物流股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 江苏海晨物流股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 （经 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对管理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 其他有关规定，依照董事会决议，公司设立董事会审计委员会（以下简称：审计委员 会），并制定其工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计 的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，且应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。其中 三分之二以上委员须为公司独立董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会选举产 生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由为会计专业人士的独立董事担任，负责主 持委员会工作。召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 委员会召集人负责召集和主持委 ...

关于改选董事会审计委员会委员 及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2023-068 江苏海晨物流股份有限公司 附件：个人简历 左新宇，男，中国国籍，1977 年生，北京交通大学物流工程硕士研究生。 2000 年至 2006 年担任国家国内贸易局商业发展中心主任科员；2006 年至今担 任中国物流与采购联合分支机构秘书长；兼任西上海（605151）独立董事、北 京中物联会展有限公司董事。现任公司独立董事。 陈帅，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年生，清华大学硕士，注 册会计师（CPA）、特许金融分析师（CFA），2011 年-2015 年，任职于德勤华永 会计师事务所，担任高级顾问。2016 年-2023 年，任职于君联资本管理股份有 限公司，担任投资副总裁。2023 年 7 月入职江苏海晨物流股份有限公司，现任 公司董事会秘书、投资部总经理。 截至本公告日，陈帅先生未持有公司股份，与公司 5%以上股东、实际控制 人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 编号：2023-007 江苏海晨物流股份有限公司投资者关系活动记录表 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □现场参观 □路演活动 □其他 时间 10月18日-10月20日 地点 深圳 东吴证券、泰康资产、长城基金、宝盈基金、安信基金、富荣基金、 申万宏源、恒越基金、国金证券、华夏基金、明己投资、金元证券自 参与单位 营、源乘投资、国信证券自营、灏浚投资、望岳投资、旦恩资本、昭 图投资、恒悦资产、恒生前海、长江交运、融通基金、南方基金、同 泰基金 上市公司 董事会秘书陈帅 接待人员 1、现阶段消费电子行业环境及公司经营情况 消费电子行业目前仍然处在调整周期中，从一些公开的外部数 据和调研来看，行业正处于触底回升阶段，预计今年四季度会有复 苏迹象，明年上半年行业外部环境整体预期会有进一步改善。 目前公司各项业务均正常开展。公司持续通过扩大客群范围、 优化自身管理水平、并继续加大自动化和智能装备在智能仓储领域 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2023-058 江苏海晨物流股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 （二） 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 同意聘任陈帅先生为公司董事会秘书。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《关于变更公司董事会秘书的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 一、董事会会议召开情况 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月8日向公司 全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决方式于2023年10月11日召 开第三届董事会第十一次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事 7人，实际出席董事7人，会议由董事长梁晨女士主持，符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》关于召开董事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一） 审议通过《关于控股公司收购盟立自动化（昆山）有限公司100% 股权的议 ...

江苏海晨物流股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号-创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规章制度的规定，作 为江苏海晨物流股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，对公司第三届董事 会第十一次会议审议的聘任公司董事会秘书事项发表如下独立意见： 我们认真审查了陈帅先生的个人履历、教育背景、工作经历等情况，认为其 熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业 胜任能力与从业经验，且已取得董事会秘书资格证书，不存在被中国证监会采取 不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施、期限尚未届满的 情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任公司董事、监事和高级管理人员、 期限尚未届满的情形，亦不属于失信被执行人，不存在《上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所 规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 公司本次聘任董事会秘书的提名和审议程序符合有关法律法规、规范性文件 和《公司 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2023-061 江苏海晨物流股份有限公司 法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验， 其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律法规的有关规定和要求，陈帅先生简历如附。 关于变更公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事会秘书辞职的事项 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事会秘书高玉标先生的书面辞职报告，高玉标先生因个人原因申请辞去公司董事 会秘书职务，辞任后不再担任公司任何职务。高玉标先生原定任期期满日为 2025 年 5 月 11 日，根据相关规定，高玉标先生的辞职报告自送达公司董事会之日起 生效。 截至本公告日，高玉标先生未直接持有公司股份，通过吴江兄弟投资中心（有 限合伙）间接持有公司 0.56%股份。高玉标先生辞去董事会秘书职务后，其所持 公司股份仍将按照《上市公司股 ...

江苏海晨物流股份有限公司 证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2023-062 李世鹏博士是国际欧亚科学院院士、IEEE 会士、粤港澳大湾区数字经济研 究院（IDEA）讲席科学家，曾任深圳人工智能与机器人研究院执行院长、科大讯 飞集团副总裁及研究院联席院长、微软亚洲研究院副院长、首席研究员兼微软公 司合伙人等职位。李世鹏院士也是中国电子学会常务理事、国家信标委人工智能 分委会副秘书长和工信部电子科学技术委员会委员。李世鹏院士是人工智能、物 联网、计算机视觉等领域的知名专家，被 Guide2Research 列为世界顶尖 1000 名高被引计算机科学家之一。 公司长期关注智能装备、人工智能等新技术的发展，并积极推动新技术在供 应链物流和自动化等领域的应用。本次李世鹏院士出任公司首席科学家，将进一 步提升公司在关键技术研发、人才培养等领域的核心竞争力。公司将以此为契机， 坚持以市场需求为导向，以技术创新为重点，依托以李世鹏院士为核心的研发团 队在人工智能、自动化等领域的技术优势，不断努力创新，持续推进公司科技研 发实力迈向新的更高台阶。 特此公告。 江苏海晨物流股份有限公司董事会 2023 年 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2023-060 江苏海晨物流股份有限公司 关于控股公司拟收购盟立自动化（昆山）有限公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、江苏海晨股份有限公司（以下简称"公司"或"海晨股份"）控股孙公 司江苏海昆盟智能科技有限公司（以下简称"海昆盟"或"股权收购方"）拟 以自有资金现金收购盟立自动化（昆山）有限公司（以下简称"昆山盟立"或 "标的公司"）100%股权。本次收购完成后，昆山盟立将成为公司控股公司， 纳入公司合并报表范围。 2、本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次交易在公司董 事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议 3、本次交易仍需股权出让方、目标公司等各方审批通过后生效，存在一定 的不确定性。虽然公司已经就后续的整合做好充分的安排，但本次交易完成 后，公司能否充分发挥并购整合的协同效应具有不确定性，仍存在未来整合不 顺利、宏观经济变化、市场拓展遇阻、盈利能力不佳等可能性，导致可能出现 的商誉减值及影响公司损益的风险。请广大投资者注意投 ...

关于部分首次公开发行前已发行股份 解除限售及上市流通的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示∶ （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏海晨物流股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1645 号）核准，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）33,333,334 股，并于 2020 年 8 月 24 日在深圳证券交易所创业 板上市交易。 1、江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除限售股份为 公司首次公开发行前已发行的股份，申请解除限售的股东人数共 2 名，为公司控 股股东、实际控制人、董事长、总经理梁晨女士及持股 5%以上股东吴江兄弟投资 中心（有限合伙）（以下简称"吴江兄弟"）。本次解除限售股份数量为 105,839,680 股，占公司总股本 45.8972%，本次实际可上市流通数量为 32,573,417 股，占公 司总股本的 14.1254%。 2、本次解除限售股份上市流通日期为 2023 年 9 月 27 日（星期三）。 证券代码：300873 证券简称：海晨 ...