证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2023-077 关于对外投资暨增资重庆瑞驰汽车实业有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、12 月 29 日，江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"或"海晨 股份"）与重庆瑞驰汽车实业有限公司（以下简称"瑞驰实业"）签订增资协 议，海晨股份出资 1.5 亿元，参与认购瑞驰实业新增注册资本 1,500 万元，占 本次增资后瑞驰实业股权比例的 3.30%。 2、本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无 需提交董事会和股东大会审议。 二、本次交易标的公司情况 企业名称：重庆瑞驰汽车实业有限公司 统一社会信用代码：91500106747471695N 成立日期：2003年9月27日 江苏海晨物流股份有限公司 4、协议生效。协议经协议各方签署后生效。 住所：重庆市江北区复盛镇盛泰路111号 注册资本：人民币20,000万元 经营范围：道路机动车辆生产，货物进出口，技术进出口，汽车 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2023-075 江苏海晨物流股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 3 日向公司 全体监事发出会议通知，以现场加通讯表决方式于 2023 年 12 月 6 日召开第三届 监事会第十三次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，会议由监事会主席王伟主持，符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》关于召开监事会会议的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公 司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 第三届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 江苏海晨物流股份有限公司监事会 2023 年 12 月 6 日 1 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2023-074 江苏海晨物流股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏 一、董事会会议召开情况 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月3日向公司 全体董事发出会议通知，以现场加通讯表决方式于2023年12月6日召开第三届董 事会第十三次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事7人，实际 出席董事7人，会议由董事长梁晨女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》关于召开董事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公 司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 三、备查文件 第三届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 江苏海晨物流股份有限公司董事会 2023年12月6日 1 / 1 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2023-076 江苏海晨物流股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开第 三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司及 子公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关事项公告如下： 一、基本情况 为提升公司资金使用效率，优化资本结构，结合公司生产经营及项目建设需 要，公司及下属控股公司拟向银行申请总额不超过人民币 120,000 万元的综合授 信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信内容包含但不限于：贷款、 贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函、信用证等品种。在授信期限内，授 信额度可循环使用，具体使用金额由公司结合业务发展需要而确定。 公司董事会授权董事长梁晨女士代表公司在董事会审议通过之日起 12 个月 内签署上述综合授信额度内的各项有关文件，单个授信合同授信期限不超过一年。 二、备查文件 1、第三届董事会第十三次会议决 ...

关于控股公司收购盟立自动化（昆山）有限公司100%股 权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"或"海晨股份"）于2023年 10月11日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通 过《关于控股公司收购盟立自动化（昆山）有限公司100%股权的议案》，同意控 股孙公司江苏海昆盟智能科技有限公司以自有资金现金收购盟立自动化（昆山） 有限公司100%股权，收购价格人民币壹亿捌仟万元整（RMB180,000,000，含税）。 具体内容详见公司于2023年10月11日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于控股公司拟收购盟立自动化（昆山）有限公司100%股权的公告》。 二、交易进展情况 证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2023-077 江苏海晨物流股份有限公司 近期，标的公司盟立自动化（昆山）有限公司完成了工商变更登记手续，并 取得新换发的营业执照，变更后的工商登记信息如下： 公司名称：盟立自动化（昆山）有限公司 统一社会信用代码： ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥460,674,525.47, representing a 30% increase year-over-year[5]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 24.39% to ¥71,531,666.12 compared to the same period last year[5]. - The company's basic earnings per share decreased by 29.93% to ¥0.3128[5]. - Net profit for Q3 2023 was CNY 258,186,765.62, a decrease of 23.6% from CNY 338,044,985.04 in Q3 2022[28]. - Total operating costs amounted to CNY 1,112,772,368.31, up 11.39% from CNY 999,054,532.23 in Q3 2022[27]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 268,609,537.31, down from CNY 361,138,133.66 in Q3 2022[28]. Cash Flow - The cash flow from operating activities was ¥158,101,257.24, down 35.27% from the previous year[15]. - The cash inflow from operating activities for the period was CNY 1,558,125,879.20, an increase from CNY 1,506,340,413.67 in the previous period, representing a growth of approximately 3.4%[29]. - The net cash flow from operating activities decreased to CNY 158,101,257.24 from CNY 244,257,569.74, indicating a decline of about 35.3%[29]. - Cash inflow from investment activities was CNY 961,266,462.35, down from CNY 2,150,607,793.50, reflecting a decrease of approximately 55.3%[29]. - The net cash flow from investment activities increased to CNY 367,329,157.54 from CNY 165,525,961.96, showing an increase of about 121.5%[29]. - The net increase in cash and cash equivalents for the period was CNY 381,658,147.67, compared to CNY 322,040,191.92 in the previous period, representing a growth of about 18.5%[31]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,724,977,900.81, a 0.30% increase from the end of the previous year[5]. - Total liabilities decreased to CNY 796,692,857.25 from CNY 964,027,113.70 year-over-year, reflecting a reduction of approximately 17.4%[25]. - The company's total equity attributable to shareholders increased by 6.66% to ¥2,819,118,281.06 compared to the end of the previous year[5]. - Total equity increased to CNY 2,928,285,043.56, compared to CNY 2,749,779,578.90 in the previous year, marking an increase of about 6.5%[25]. Investments and Shareholder Information - The long-term equity investment decreased by 34.47% to ¥9,736,545.21 due to the acquisition of the remaining 51% stake in a subsidiary[10]. - The company repurchased 1,942,000 shares, representing 0.84% of the total share capital, ranking as the tenth largest shareholder[18]. - The largest shareholder, Liang Chen, holds 35.48% of shares, totaling 81,816,125 shares[17]. - The total number of restricted shares held by Liang Chen is 61,362,093.75, with a release date set for November 23, 2025[20]. Operational Efficiency and Future Plans - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to enhance operational efficiency[26]. - Research and development expenses rose to CNY 21,660,878.33, up from CNY 18,192,470.51, indicating a growth of 19.5%[27]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 2.57%, down 1.73% from the previous year[5]. - The company received government subsidies amounting to ¥5,931,603.28 during the reporting period[6]. - The company's cash and cash equivalents as of September 30, 2023, amount to ¥1,449,630,889.67, an increase from ¥1,063,087,268.67 at the beginning of the year[23]. - Accounts receivable increased to ¥744,952,116.65 from ¥637,408,564.25, reflecting a growth of approximately 17.3%[23]. - Non-current assets total ¥1,445,682,744.57, up from ¥1,283,856,998.80 at the beginning of the year, indicating a growth of about 12.7%[23]. - The company’s inventory decreased to ¥5,705,153.65 from ¥7,895,602.34, a decline of approximately 27.7%[23]. - The company’s long-term equity investments decreased to ¥9,736,545.21 from ¥14,859,065.01, a decline of about 34.5%[23].

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2023-066 江苏海晨物流股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议的公告 三、备查文件 第三届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 江苏海晨物流股份有限公司监事会 2023 年 10 月 25 日 1 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 21 日向公 司全体监事发出会议通知，以现场加通讯表决方式于 2023 年 10 月 24 日召开第 三届监事会第十二次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席常亮主持，符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》关于召开监事会会议的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《2023 年第三季度报告的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高管 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》 规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中至少包括两名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会 选举产生。 江苏海晨物流股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 江苏海晨物流股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的薪酬与考核管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他 有关规定，依照董事会决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬与考核委员会" ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2023-065 江苏海晨物流股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏 一、董事会会议召开情况 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月21日向公司 全体董事发出会议通知，以现场加通讯表决方式于2023年10月24日召开第三届董 事会第十二次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事7人，实际 出席董事7人，会议由董事长梁晨女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》关于召开董事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一） 审议通过《2023年第三季度报告的议案》 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2023年 第三季度报告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 （二） 审议通过《关于制定<江苏海晨物流股份有限公司独立董事工作制 度>的议案》 《江苏海晨物流股份有限公司独立董事工作制度》具体内容同日刊登于巨潮 资讯网（htt ...

第二条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 战略委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 机构及人员构成 第四条 战略委员会由3名董事组成。 江苏海晨物流股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 江苏海晨物流股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 （经 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）战略与发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《江苏海晨物流 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司设立董事会 战略委员会（以下简称"战略委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策 的专门机构，并制订本工作细则。 第五条 战略委员会委员由董事会任命。 第六条 战略委员会设召集 ...