证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2023-053 江苏海晨物流股份有限公司 关于调整部分募投项目实施进度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"海晨股份"、"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过 了《关于调整部分募投项目实施进度的议案》，结合募投项目的实际进展情况和公 司经营规划，对部分募投项目实施进度进行调整，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资额 | 募集资金承诺投 | 截至 | 2023 6 | 年 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 资额 | 30 | 日已投入金额 | | | | 1 | 新建自动化仓库项目 | 13,800.00 | 12,900.00 | | | 9,895.43 | | 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 3 日印发的"证监许可[2 ...

江苏海晨物流股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号-创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规章制度的规定，作 为江苏海晨物流股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，对公司第三届董事 会第十次会议中相关事项发表独立意见。 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查，我们认为：2023 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证 监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，对募集资 金进行了专户存放和专项使用，并按照相关法律、法规的规定履行了相关审议和 信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。 经审议，我们认为：公司以部分暂时闲置募集资金暂时用于补充流动资金， 能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，提高公司经营效 益；公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项履行了必要的程序，符 合相关法律法规和公司章程的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形。因此， 我们同意公司以不超过 35,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。 四、关 ...

江苏海晨物流股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 往 往 往 往 往 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023 | 年期初占用资 金余额 | 年 2023 1-6 累计发生金额（不 含利息） | 月占用 | 2023 年 1-6 月占用资金 的利息（如 | 2023 | 年 月偿还 1-6 累计发生金额 | 年 2023 6 占用资金余额 | 月末 | 占用形 成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 有） | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | | ...

东方证券承销保荐有限公司关于 江苏海晨物流股份有限公司使用暂时闲置的募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为江苏 海晨物流股份有限公司（以下简称"海晨股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用暂时闲置的募集资金暂时补充 流动资金的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核准（证监许可［2020］1645 号），公司公开发 行股票 33,333,334 股。公司每股发行价格为 30.72 元，本次募集资金总额 1,024,000,020.48 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 927,753,054.12 元，其中 超募资金 271,889,954.12 元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众 华会计师"）已出具的"众会字[2020 ...

江苏海晨物流股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022修订）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规 定，江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至2023年6月30 日止的募集资金年度存放与使用情况的专项报告。 一、 募集资金基本情况 （一）2020年首次公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会于2020年8月3日印发的"证监许可[2020]1645号"文《关于同意 江苏海晨物流股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，本公司由主承销商东方证券承销保荐 有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股） 33,333,334股，发行价格30.72元/股，共计募集资金1,024,000,020.48元，扣除承销佣金（不含税） 76,800,001.54元后的募集资金为947,200,018.94元，已由东方证券承销保荐有限公司于2020年8月 18日存 ...

东方证券承销保荐有限公司关于 江苏海晨物流股份有限公司 调整部分募投项目实施进度的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构"）作为江苏 海晨物流股份有限公司（以下简称"海晨股份"、"公司"）的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规规定，对海晨股份调整部分募投项目实施进度事项进行了审慎核查，具体核查情 况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 3 日印发的"证监许可[2020]1645 号"文《关于同意江苏海晨物流股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公 司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,333.3334 万股，发行价格 30.72 元/ 股，募集资金总额为 102,400.00 万元，扣除发行费用后，公司募集资金净额为 92,775.31 万元。上述资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验 ...

独立董事：左新宇 YAN JONATHON JUN 杨远贵 江苏海晨物流股份有限公司独立董事 有关控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保 情况的专项说明和独立意见 报告期内公司未发生为公司控股股东及其他关联方提供担保的情况，不存在 违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生但延续至报告期的违规对外担保等 情况，公司对外担保余额为 0 元。 二、关于关联方占用公司资金情况的独立意见 报告期内公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不 存在以前年度内发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用资金的 情况。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《上市公司独 立董事规则》的有关规定，我们作为江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着实事求是的原则，对公司 2023 年半年度相关情况进行了 认真地了解和核查，发表如下独立意见： 一、 关于对外担保情况的独立意见 2023 年 8 月 25 日 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 编号：2023-004 江苏海晨物流股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------| | 投资者关系 | ■特定对象调研 □媒体采访 □业绩说明会 | □分析师会议 | | 活动类别 | □新闻发布会 □现场参观 | | | | □路演活动 □其他 | | | 时间 5 | 月 8 日-18 日 | | | | 地点 合肥/深圳 | | | | 中金公司、普信投资、 | Polymer、平安基金、招商证券、兴合基金、 | | 参与单位 | | 西南证券、长江证券、农银汇理、浦银安盛、中银国际、国金证 | | | | 券、嘉实基金、海通证券、勤辰私募基金、远致瑞信 | | 上市公司 | | | | 接待人员 | 投融资&投关总监余暾、证券事务代表梁灿 | | | | 第一部分、公司 | 2022 年度报告 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 编号：2023-005 江苏海晨物流股份有限公司投资者关系活动记录表 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投 资 者 关 系 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □现场参观 | | | □路演活动 □其他 | | 时间 | 5 月 17 日（周三） 15:00-17:00 | | 地点 | 通过价值在线（https://www.ir-online.cn/）采用网络互动的方式召开 | | 参与单位 | 线上参与公司 2022 年度业绩说明会的全体投资者 | | 上市公司 | 董事长梁晨、董事会秘书高玉标、财务总监吴小卫、投融资&投关总监余暾、 | | 接待人员 | 独立董事杨远贵、保荐代表人石啸天 | | | 1.请问贵公司是否有定增计划？ | | | 答: 尊敬的投资者您好！公司目前没有明确的定增计划。公司有充足的资 | | | 金储备与现金流，但同时也规划了较大的仓储基地建设计划。因此公司在年度 | | | 股东大会时提交授权简易程序定增的议案，以便在有需求时启动。 | | | 2.请问贵公司 A ...

关于举办2022年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、业绩说明会召开方式 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 22 日在 巨潮资讯网上披露了《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 05 月 17 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办江苏海晨物流股份有限公司 2022 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2023- 参加本次业绩说明会的人员如下：董事长梁晨女士，董事会秘书高玉标先生， 投融资&IR 总监余暾先生，财务总监吴小卫先生，独立董事杨远贵先生，保荐代 表人石啸天先生。 040 江苏海晨物流股份有限公司 投资者可于 2023 年 05 月 17 日 （ 星期 三 ） 15:00-17:00 通过 网 址 https://eseb.cn ...