证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2024-030 安徽金春无纺布股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实性、准确性和完整，没有任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展及日常经营的需要，2024 年度公司及子公司与关联方预 计发生日常关联交易总额不超过人民币 1,450 万元，具体情况如下： 1、预计 2024 年公司及子公司接受滁州金辰置业有限公司（以下简称"金辰 置业"）住宿、餐饮、会议服务等不超过人民币 100 万元。 2、预计 2024 年公司及子公司向金辰置业销售产品不超过人民币 150 万元。 3、预计 2024 年公司及子公司为爱乐甜（滁州）食品饮料有限公司（以下简 称"滁州爱乐甜"）提供房屋及场地租赁、水电服务等不超过人民币 300 万元。 4、预计 2024 年公司及子公司接受滁州金祥物流有限公司（以下简称"金祥 物流"）货物运输、装卸服务等不超过人民币 400 万元。 5、预计 2024 年公司及子公司接受来安县祥瑞运输工贸有限责任公司（以下 简 ...

中信建投证券股份有限公司 关于安徽金春无纺布股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 公司及股东承诺事项 | 是否 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | | 履行承诺 | | | 公司股东、实际控制人、及间接持有发行人股份 的董事、监事、高级管理人员关于股份锁定的承 | 是 | 不适用 | | 诺 | | | | 持股 5%以上股东关于持股意向及减持意向的承 | 是 | 不适用 | | 诺 | | | | 公司、控股股东、非独立董事、高级管理人员关 | 是 | 不适用 | | 于稳定股价的承诺 | | | | 公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高 | 是 | 不适用 | | 级管理人员关于不存在欺诈发行的承诺 | | | | 公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理 人员关于公司填补被摊薄即期回报措施能切实履 | 是 | 不适用 | | 行的承诺 | | | | 公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高 级管理人员关于切实履行利润分配政策的承诺 | 是 | 不适用 | | 公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高 级管理人员关于招股书不存在虚假记载、 ...

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2024-023 安徽金春无纺布股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议 通知于 2024 年 04 月 08 日以通讯方式发出，并于 2024 年 04 月 18 日以现场结合通讯的 方式召开。公司应出席会议董事 9 人，实际出席会议的董事共 9 名，会议由董事长杨如 新先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的规定。 二、会议议案审议情况 与会董事审议并通过了以下议案： 1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度董 事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 公司总经理向董事会提交了《2023 年度总经理工作报告》，总结了公司 2023 年度 重点工作完成情况，同时对 2024 年度的重点工作进行部署。公司董事会认 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 900,470,336.61, representing an increase of 11.50% compared to CNY 807,585,140.25 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 30,273,126.52, a significant turnaround from a loss of CNY 25,295,444.99 in 2022, marking a 219.68% increase[20]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.25, compared to a loss of CNY 0.21 per share in 2022, reflecting a 219.05% improvement[20]. - The total revenue from non-operating income and expenses amounted to 26,870,060.25 CNY, showing a decrease from 20,327,355.24 CNY in the previous year[27]. - The company achieved a significant increase in investment income, totaling ¥23,987,967.84, which accounted for 77.50% of total profit[70]. - The company reported a total investment amount of 34,570.57 million RMB in derivative products, with a fair value change of 442.29 million RMB during the reporting period[83]. - The company reported a total revenue of 746.6 million for the period[197]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2023 were CNY 1,844,580,028.10, a decrease of 2.08% from CNY 1,883,759,473.89 at the end of 2022[20]. - The net assets attributable to shareholders increased by 1.60% to CNY 1,604,046,100.88 at the end of 2023, up from CNY 1,578,771,903.95 in 2022[20]. - The company’s total liabilities were reported at 372.9 million RMB, reflecting a significant portion of its financial structure[84]. - The company’s total fair value of financial assets at the end of the period was ¥713,143,200.00, with a fair value change of ¥6,602,122.00 during the reporting period[75]. Cash Flow and Dividends - The cash flow from operating activities for 2023 was CNY 11,819,509.38, a slight decrease of 3.96% from CNY 12,306,642.48 in 2022[20]. - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.90 per 10 shares to shareholders, with no bonus shares issued[4]. - The total cash dividend amount for the year is 10,530,377.19 CNY, with a proposed distribution of 0.90 CNY per 10 shares (including tax)[154]. - The cash dividend total, including other methods, represents 100% of the profit distribution total[154]. Market and Product Development - The company has expanded its product line to include non-woven fabric cleaning and hygiene products, enhancing its market offerings[33]. - The overseas demand for non-woven fabrics has shown signs of recovery, with export volume increasing by 9.1% year-on-year, amounting to 130,000 tons[31]. - The company launched 5,000 tons of biodegradable non-woven fabric, enhancing its market competitiveness in response to demand for high-performance, eco-friendly products[47]. - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings in the non-woven fabric sector[128]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share within the next two years[184]. Research and Development - The company has developed 69 patented technologies, emphasizing continuous innovation in non-woven fabric technology[41]. - The company has allocated 100 million CNY for research and development in innovative textile technologies over the next fiscal year[184]. - Research and development expenses for 2023 were 29,290,885.25 CNY, a slight increase of 0.69% compared to 2022[60]. - The company plans to increase R&D investment in 2024 to enhance product quality and develop differentiated products, aiming to expand the application breadth and depth of non-woven fabric products[102]. Risk Management - The company faced uncertainties regarding its ability to continue as a going concern, as indicated in the audit report[20]. - The company has outlined potential risk factors and countermeasures in its annual report, emphasizing the importance of investor awareness regarding investment risks[3]. - The company is exposed to intensified market competition due to new production capacities and weak downstream demand, necessitating optimization of processes and innovation in product development[107]. - The company is managing accounts receivable risks by enhancing credit assessments and adjusting sales strategies to mitigate potential bad debts[110]. Governance and Compliance - The company has established a clear governance structure, ensuring the independence of its board and supervisory committee[116]. - The company has implemented strict information disclosure practices, ensuring timely and accurate communication with shareholders[117]. - The company received a warning letter from the Anhui Securities Regulatory Bureau regarding inaccurate performance forecasts for 2022 and issues with idle fundraising management[137]. - The company is committed to maintaining compliance with regulations set by the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange[144]. Employee and Social Responsibility - The company has a total of 608 employees, with 422 in production, 40 in sales, 78 in technical roles, 9 in finance, and 59 in administration[148]. - The company emphasizes employee rights protection by improving working conditions and providing training opportunities[173]. - The company invested CNY 61,000 in consumption assistance and charitable donations during the reporting period[175]. - The company actively participates in rural revitalization efforts by purchasing agricultural products to support farmers[175].

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具有为上市公司提供 审计服务的经验与能力。该所已连续多年为公司提供年报审计服务，不存在违反 《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在担任公司 2023 年度 审计机构期间，坚持独立审计准则，能够认真履行其审计职责，独立发表审计意 见，客观、真实、完整的反映公司财务状况和经营成果，为保证公司审计工作的 连续性，公司拟继续聘请容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期一 年，同时提请公司股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照市场价格、 以公允合理的定价原则确定审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2024-029 安徽金春无纺布股份有限公司 关于公司续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次会议，会议审 ...

安徽金春无纺布股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 安徽金春无纺布股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"）结合安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称公 "公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对截止至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制建立的合理 性、完整性和实施的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提 ...

关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日分 别召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2024-028 安徽金春无纺布股份有限公司 以公司现有总股本120,000,000股扣除公司回购专用账户中2,995,809股后 的股份 117,004,191 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含 税），合计派发现金红利 10,530,377.19 元（含税）。本次利润分配不进行资本公 积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。 若在分配方案实施前公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生 变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 二、利润分配方案的合法性、合规性 本方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 ...

安徽金春无纺布股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的 规定和要求，依法履行职权，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利 益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人袁帅，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，伦敦大学管理学博士，注 册会计师。2015 年 5 月至 2016 年 5 月，任伦敦国王学院助理研究员；2015 年 9 月至 2016 年 10 月，任伦敦国王学院教师；2017 年 9 月至今，任宁波诺丁汉大学会计学助理 教授、博士生导师。现兼任超越科技（301049）监事、龙利得（300883）、安徽扬子地 板股份有限公司、安徽英发睿能科技股份有限公司独立董事，2021 年 11 月至今担任本 公司独立董事。 本人未在公司 ...

中信建投证券股份有限公司 关于安徽金春无纺布股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为安徽 金春无纺布股份有限公司（以下简称"金春股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对金春股份 2023 年度 内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作的组织情况 （二）公司建立内部控制制度遵循的基本原则 1、全面性原则。内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及子 1 公司的各种业务和事项。 内部控制评价工作由公司董事会及其下设的审计委员领导，组成以审计部门 为主导多部门参与的评价小组，对纳入评价范围的主要风险领域和单位进行评价。 （一）公司建立内部控制制度遵循的目标 1、建立和完善内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制， ...

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 中信建投证券股份有限公司 关于安徽金春无纺布股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为安徽 金春无纺布股份有限公司（以下简称"金春股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导保荐机构，持续督导期自 2020 年 8 月 24 日至 2023 年 12 月 31 日。现持续督导期届满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关 规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 2、注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 3、主要办公地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 10 层 ...