证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-037 宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、本次股东大会的会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 7 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024 年 8 月 7 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 2、会议地点：浙江省慈溪市开源路 315 号公司会议室。 3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：本次股东大会由董事会召集，会议的召集经第三届董事会 第十二次会议审议通过。 5、 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄春龙作为宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人提名为宁波迦南智能 电气股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干 部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的 ...

1、独立董事候选人黄春龙先生、郝为民先生、庞鹤先生具备《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定的担任上市公司独立董事的任职条件、任职资格，符合相关 法律法规规定的独立性等条件要求。截至本审查意见出具日，黄春龙先生、庞鹤先 生已取得独立董事资格证书或培训证明，郝为民先生尚未取得独立董事资格证书或 培训证明，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独 立董事培训证明。 2、独立董事候选人黄春龙先生、郝为民先生、庞鹤先生的任职资格、教育背景、 工作经历、业务能力等符合公司独立董事任职要求，不存在相关法律法规、规章制 度规定的不得担任独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入 尚未解除的情形，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和深圳证券 交易所的任何处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的履职能力。综上所述，全 体委员一致同意提名黄春龙先生、郝为民先生、庞鹤先生为公司第三届董事会独立 董事候选人，并同意提交公司第三届董事会第十二次会议审议。 第三届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届 董事会第十二次会议决定于2024年8月7日（星期三）召开公司2024年第二次临时 股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-036 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第二次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，决 定召开2024年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2024年8月7日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2024年8月7日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人庞鹤作为宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人提名为宁波迦南智能电 气股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料(如有)。 ☑是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的 相关规定。 ☑是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 ☑是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 独立董事候选人声明与承诺 声明人郝为民作为宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人提名为宁波迦南智能 电气股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规 范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。 ☑是 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-034 宁波迦南智能电气股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议已于 2024 年 7 月 17 日通过书面方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2024 年 7 月 22 日以现场表决方式在公司五楼会议室召开。 3、会议由公司董事长章恩友先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出 席董事 5 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于独立董事辞职暨补选第三届董事会独立董事的议案》 公司董事会收到独立董事蔡青有先生、施高翔先生、丁爱娥女士的书面辞职报 告。独立董事蔡青有先生、施高翔先生、丁爱娥女士已连续六年在公司 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波迦南智能电气股份有限公司董事会现就提名庞鹤为 宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为宁波迦南智能电气股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明与承诺)。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 ☑是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波迦南智能电气股份有限公司董事会现就提名郝为民 为宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为宁波迦南智能电气股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明与承 诺)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-035 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选第三届董事会独立董事并调整董事 会专门委员会委员的公告 不存在应当履行而未履行的承诺事项。蔡青有先生、施高翔先生、丁爱娥女士在担 任独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作 用。公司及公司董事会对蔡青有先生、施高翔先生、丁爱娥女士在任职期间为公司 所做出的贡献表示衷心感谢。 2、拟补选独立董事情况 为确保公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 2024 年 7 月 22 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于独立 董事辞职暨补选第三届董事会独立董事的议案》，并已经公司第三届董事会提名委 员会资格审查，公司董事会同意提名黄春龙先生、郝为民先生、庞鹤先生为公司第 三届董事会独立董事候选人（简历信息见附件），任期自 2024 年第二次临时股东 大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 截至本公告披露日，黄春龙先生、庞鹤先生已取得独立董事资格证书或 ...