宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事 的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护 了全体股东合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人丁爱娥，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级会计师。1987 年 1 月至 1997 年 12 月，就职于慈溪羊绒衫厂，任财务科长； 1998 年 1 月至今任宁波永敬会计师事务所有限公司（系慈溪审计师事务所 1999 年 9 月改制而来）重组业务部（原"验资部"）主任、高级经理；2016 年 11 月 至今任迦南智能独立董事。 （ ...

为了提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，合理利 用部分闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多 的回报。 （二）额度及期限 公司拟使用额度不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）的闲置自有资 金进行现金管理，使用期限自第三届董事会第十次会议审议通过之日起 12 个月 内有效，在上述额度内，资金可以由公司循环滚动使用。单个理财产品的投资期 限不超过 12 个月。 东莞证券股份有限公司 关于宁波迦南智能电气股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为宁波迦 南智能电气股份有限公司（以下简称"迦南智能"或"公司"）首次公开发行股 票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司使用部分 闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 董事会授权董 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 （一）监事会全体监事依法列席了各次董事会会议，并对董事会会议的召开 和决策程序进行了监督。 （二）监事会积极关注公司经营管理的重大活动，监事列席公司 2023 年总 经理办公会议，参加经营工作会议，对公司的经营管理工作行使了监督职责。 （三）监事会认真履行监督财务的职能，认为公司建立健全了比较完善的内 控制度和内部审计制度，有力地保证了公司经营管理工作的正常开展。 （四）2023 年公司监事会共召开会议 4 次，审议并通过议案共计 15 项，会 议具体情况如下： 1、2023 年 4 月 21 日，召开了第三届监事会第三次会议，审议通过： （1）《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》； （2）《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》； （3）《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》； （4）《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》； 2023 年度，宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-018 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日分 别召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母公 司所有者的净利润 153,855,682.23 元，其中母公司实现的净利润为 156,937,136.41 元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的有关规定，提取 10%的盈余公积 15,693,713.64 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公 司合并报表未分配利润为 399,643,485.13 元，母公司未分配利润为 398,316,3 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中汇会审[2024]5208 号标 准无保留意见的审计报告。经审计，会计师认为：公司财务报表在所有重大方面 按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并 及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 现将 2023 年度财务决算（均为合并报表数据）报告如下： 一、2023 年主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标 2023 年度，公司实现营业收入为 90,993.52 万元，较上年同期增长 13.13%； 实现归属于上市公司股东的净利润为 15,385.57 万元，较上年同期增长 10.12%。 主要会计数据和财务指标如下： | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入（元） | 909,935,187.00 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-025 宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 ☑否 1 宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年第一季度报告 □是 ☑否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 212,400,201.79 | 128,539,806.87 | 65.24% | | 归属于上市公司股东的净利 | 31,287,246.83 | 19,370,900.74 | ...

关于宁波迦南智能电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors 5-8,12 and 23,.Block A.UDC Times Building,No.8 Xinye Road,Qianjiang New City.Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0671-88879000 目 录 | 一、关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 | | | --- | --- | | 专项审核说明 | 页 次 1-3 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 4 关于宁波迦南智能电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]5210号 宁波迦南智能电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宁波迦南智能电气股份有限公司(以下简称迦南智能公 司)2023年度财务报表，并出具了中汇会审中汇会审[2024]5208号无保留意见的审 计报告，在此基础上对后附的迦南智能公司管理层 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 宁波迦南智能电气股份有限公司全体股东： 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"），根据《企 业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和内部控制评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-014 宁波迦南智能电气股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司编制《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 该议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》以及《2023 年年度报告摘要》，《2023 年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司董事会审计委员会 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会第四次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于拟 续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任中汇会计师事务所为公司 2023 年度审 计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可和同意的独立意见。 二、2023 年度审计会计师事务所履职情况 严格遵守《审计业务约定书》《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 结合相关规定要求及公司 2023 年年度报告工作安排，中汇会计师事务所对公司 2023 年度财务报表进行了审计，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司股东权益变动表，以及财务报表附注，同时对公司控股股东及其他关联方资 金占用及往来情况等进行核查并出具了专项报告。 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板 ...