宁波迦南智能电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波迦南智能电气股份有限公司董事会现就提名黄春龙 为宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为宁波迦南智能电气股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明与承 诺)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 ☑是 □否 六、被提名人担任独立董事不 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-033 宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023 年年度利润分配方案（以下简称"权益分派方案"）已获 2024 年 5 月 21 日召开 的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 1、公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年 度股东大会审议通过，具体方案为：以截至目前的总股本 194,187,720 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税），不转增、不送股，合计 派发现金红利人民币 58,256,316.00 元，本次现金分红金额占利润分配总额的 100%。 在权益分派方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本如发生变 动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、本次权益分派方案披露至实施期间，公司总股 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-032 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日 召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》，同意公司对浙江迦辰新能源股份有限 公司（以下简称"迦辰新能源"）进行增资，并同意迦辰新能源以增资扩股方式 引入法人股东共青城囊萤创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"囊萤基金"） 及自然人股东马元。本次合计增资金额为 2,941.18 万元（其中 2,500 万元计入注 册资本，其余 441.18 万元计入资本公积），其中公司拟以自有资金出资 341.18 万元，囊萤基金拟以现金出资 2,000 万元，马元拟以现金出资 600 万元。 本次增资完成后，迦辰新能源的注册资本将由6,000万元增加至8,500万元， 公司持有迦辰新能源股份的比例由 68.00%下降至 51. ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-028 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 一、股票交易异常波动的具体情况 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票连 续三个交易日内（2024 年 5 月 24 日、2024 年 5 月 27 日及 2024 年 5 月 28 日） 收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规 定，前述情形属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生、亦预计将不会发生重大变 化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、股票异常波 ...

1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、本次股东大会的会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-027 宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、会议召集人：本次股东大会由董事会召集，会议的召集经第三届董事会 第十次会议审议通过。 5、会议主持人：董事长章恩友先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 ...

北京雍行律师事务所 关于宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 1 经查验，本次股东大会由 2024 年 4 月 24 日召开的迦南智能第三届董事会第 十次会议决定召集。2024 年 4 月 26 日，迦南智能董事会在中国证券监督管理委 员会指定信息披露媒体上刊登了《宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会 第十次会议决议公告》和《宁波迦南智能电气股份有限公司关于召开 2023 年年度 股东大会的通知》。 上述公告载明了本次股东大会的会议召集人、召开的日期和时间、股权登记 日、召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项和会议登记等事项。同时， 并按《股东大会规则》的要求对本次股东大会拟审议的议题事项进行了充分披露。 致：宁波迦南智能电气股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《上市公司股东大 会规则》（下称"《股东大会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》（下称"《证券法律业务管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件以 及《宁波迦南智能电气股份有限公司章程》（下称"《公司章 ...

东莞证券股份有限公司 关于宁波迦南智能电气股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 持续督导保荐总结报告书 东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东莞证券"）作为宁波 迦南智能电气股份有限公司（以下简称"迦南智能"或"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，持续督导职责期限至 2023 年 12 月 31 日。东莞证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 东莞证券股份有限公司 | | 注册地址 | 东 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-019 宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"迦南智能"或"公司"或"本 公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第 八次会议，审议通过了《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》，现将相关内容公告如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1647 号文同意注册，由 主承销商东莞证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向符合条件 的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市 值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股 (A 股)股票 3,334.00 万股，发行价为每股人民币为 9.73 元，共计募集资金总额 为人民币 32,439.82 万元，坐扣除券商承销佣金 2,2 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors 5-8,12 and 23.Block A,UDC Times Buiding,No.8 Xinye Road,Qianjiang New City.Hangzhou Tel. 0571-83879999 Fax. 0571-88879000 目 录 | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | --- | --- | | | 页 次 | 二、宁波迦南智能电气股份有限公司关于 2023 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 4-9 中汇会鉴[2024]5209号 宁波迦南智能电气股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的宁波迦南智能电气股份有限公司(以下简称迦南智能公司) 管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供迦南智能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为迦南智能公司年度报告的必备文件， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥909,935,187, representing a 13.13% increase compared to ¥804,306,319 in 2022[19] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥153,855,682, a 10.12% increase from ¥139,720,307 in 2022[19] - The net cash flow from operating activities reached ¥252,686,299, up 15.95% from ¥217,920,445 in the previous year[19] - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.7964, reflecting a 9.79% increase from ¥0.7254 in 2022[19] - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥1,297,980,379, an 8.92% increase from ¥1,191,701,261 at the end of 2022[19] - The net assets attributable to shareholders increased by 8.83% to ¥922,593,125 from ¥847,763,603 in 2022[19] - The company reported a diluted earnings per share of ¥0.7901 for 2023, an increase of 8.98% from ¥0.7250 in 2022[19] - The weighted average return on net assets was 17.62% for 2023, slightly down from 17.77% in 2022[19] Revenue and Profit Trends - The company's total revenue for Q1 2023 was approximately ¥128.54 million, increasing to ¥304.98 million by Q4 2023, representing a growth of 137.5% over the year[21] - Net profit attributable to shareholders for Q2 2023 was ¥50.57 million, with a total of ¥47.57 million in Q4 2023, showing a year-on-year increase of 144.5%[21] - The revenue from smart meters decreased by 10.62% to RMB 437,606,637, accounting for 48.09% of total revenue[55] - The company achieved foreign sales revenue of RMB 21,671,884.95, a slight decrease of 0.77% compared to the previous year[55] Research and Development - The company has established several research and development centers, including a high-tech enterprise R&D center and a post-doctoral workstation, to enhance its innovation capabilities[33] - The company has 31 invention patents, 57 utility model patents, and 64 software copyrights, showcasing its strong R&D capabilities[41] - Research and development expenses amounted to RMB 4,063,370, an increase of 32.07% year-on-year, constituting 4.47% of total revenue[51] - The number of R&D personnel rose by 15.04% to 130, with R&D personnel now constituting 32.34% of the total workforce[69] - R&D investment for 2023 was ¥40,633,723.46, accounting for 4.47% of total operating revenue, up from 3.83% in 2022[69] Market and Product Development - The company is engaged in the development and production of smart electric meters and related equipment, positioning itself within the growing smart grid industry[28] - The company launched new products including high-protection and high-reliability DC charging piles and home energy storage inverters, enhancing its product portfolio[51] - The company is actively expanding its overseas market by developing smart energy meter technology that meets international standards[39] - The company is actively expanding its product line in the charging station market, including the development of high-reliability DC charging equipment[69] Governance and Shareholder Engagement - The company held its annual general meeting in compliance with relevant laws and regulations, ensuring equal rights for all shareholders, particularly minority shareholders[116] - The board of directors consists of 5 members, including 3 independent directors, meeting legal requirements for composition[118] - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for directors, supervisors, and senior management[122] - The company continues to prioritize shareholder engagement and transparency in its corporate governance practices[136] Risk Management and Compliance - The company has outlined potential risks and future development prospects in its management discussion section, emphasizing the importance of investor awareness of these factors[4] - The company has established a comprehensive risk management system for its subsidiaries, ensuring effective operational oversight[169] - The internal control system was continuously improved to enhance management efficiency and ensure the authenticity of financial reports[167] - The company did not face any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[174] Future Outlook and Strategic Goals - The company aims to enhance its technological innovation capabilities through its research institute and post-doctoral workstations[98] - The company plans to enhance its marketing management by cultivating sales engineers and expanding its product market, aiming to increase brand influence and market share, particularly in overseas markets[100] - For 2024, the company has set operational goals that include innovating smart meters and expanding its charging and energy storage product lines[102] - The company has provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12%[141] Employee and Compensation Policies - The company has established a dynamic and competitive value distribution system based on performance evaluation and capability assessment for employee compensation[157] - The annual training plan includes comprehensive training on work skills, production safety, and management knowledge, with dedicated funds allocated for employee education and training[158] - The company has implemented an employee stock ownership plan, granting 294,000 shares of restricted stock to 68 eligible participants[165] Social Responsibility - The company actively fulfilled its social responsibilities, promoting harmonious development with society[175] - The company engages in social responsibility, complying with national laws and regulations, contributing to local economic development, and creating job opportunities[180]