证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-035 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选第三届董事会独立董事并调整董事 会专门委员会委员的公告 不存在应当履行而未履行的承诺事项。蔡青有先生、施高翔先生、丁爱娥女士在担 任独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作 用。公司及公司董事会对蔡青有先生、施高翔先生、丁爱娥女士在任职期间为公司 所做出的贡献表示衷心感谢。 2、拟补选独立董事情况 为确保公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 2024 年 7 月 22 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于独立 董事辞职暨补选第三届董事会独立董事的议案》，并已经公司第三届董事会提名委 员会资格审查，公司董事会同意提名黄春龙先生、郝为民先生、庞鹤先生为公司第 三届董事会独立董事候选人（简历信息见附件），任期自 2024 年第二次临时股东 大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 截至本公告披露日，黄春龙先生、庞鹤先生已取得独立董事资格证书或 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波迦南智能电气股份有限公司董事会现就提名郝为民 为宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为宁波迦南智能电气股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明与承 诺)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-034 宁波迦南智能电气股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议已于 2024 年 7 月 17 日通过书面方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2024 年 7 月 22 日以现场表决方式在公司五楼会议室召开。 3、会议由公司董事长章恩友先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出 席董事 5 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于独立董事辞职暨补选第三届董事会独立董事的议案》 公司董事会收到独立董事蔡青有先生、施高翔先生、丁爱娥女士的书面辞职报 告。独立董事蔡青有先生、施高翔先生、丁爱娥女士已连续六年在公司 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波迦南智能电气股份有限公司董事会现就提名庞鹤为 宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为宁波迦南智能电气股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明与承诺)。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 ☑是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-033 宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023 年年度利润分配方案（以下简称"权益分派方案"）已获 2024 年 5 月 21 日召开 的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 1、公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年 度股东大会审议通过，具体方案为：以截至目前的总股本 194,187,720 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税），不转增、不送股，合计 派发现金红利人民币 58,256,316.00 元，本次现金分红金额占利润分配总额的 100%。 在权益分派方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本如发生变 动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、本次权益分派方案披露至实施期间，公司总股 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-032 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日 召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》，同意公司对浙江迦辰新能源股份有限 公司（以下简称"迦辰新能源"）进行增资，并同意迦辰新能源以增资扩股方式 引入法人股东共青城囊萤创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"囊萤基金"） 及自然人股东马元。本次合计增资金额为 2,941.18 万元（其中 2,500 万元计入注 册资本，其余 441.18 万元计入资本公积），其中公司拟以自有资金出资 341.18 万元，囊萤基金拟以现金出资 2,000 万元，马元拟以现金出资 600 万元。 本次增资完成后，迦辰新能源的注册资本将由6,000万元增加至8,500万元， 公司持有迦辰新能源股份的比例由 68.00%下降至 51. ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-028 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 一、股票交易异常波动的具体情况 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票连 续三个交易日内（2024 年 5 月 24 日、2024 年 5 月 27 日及 2024 年 5 月 28 日） 收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规 定，前述情形属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生、亦预计将不会发生重大变 化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、股票异常波 ...

1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、本次股东大会的会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-027 宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、会议召集人：本次股东大会由董事会召集，会议的召集经第三届董事会 第十次会议审议通过。 5、会议主持人：董事长章恩友先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 ...

北京雍行律师事务所 关于宁波迦南智能电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 1 经查验，本次股东大会由 2024 年 4 月 24 日召开的迦南智能第三届董事会第 十次会议决定召集。2024 年 4 月 26 日，迦南智能董事会在中国证券监督管理委 员会指定信息披露媒体上刊登了《宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会 第十次会议决议公告》和《宁波迦南智能电气股份有限公司关于召开 2023 年年度 股东大会的通知》。 上述公告载明了本次股东大会的会议召集人、召开的日期和时间、股权登记 日、召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项和会议登记等事项。同时， 并按《股东大会规则》的要求对本次股东大会拟审议的议题事项进行了充分披露。 致：宁波迦南智能电气股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《上市公司股东大 会规则》（下称"《股东大会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》（下称"《证券法律业务管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件以 及《宁波迦南智能电气股份有限公司章程》（下称"《公司章 ...

东莞证券股份有限公司 关于宁波迦南智能电气股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 持续督导保荐总结报告书 东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东莞证券"）作为宁波 迦南智能电气股份有限公司（以下简称"迦南智能"或"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，持续督导职责期限至 2023 年 12 月 31 日。东莞证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 东莞证券股份有限公司 | | 注册地址 | 东 ...