本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-048 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于控股子公司竞拍国有土地使用权并投资建设 智电绿能产业园项目的公告 特别提示： 1、本次浙江迦辰新能源股份有限公司（以下简称"迦辰新能源"）投资建设 智电绿能产业园项目的土地使用权获取和项目实施尚需政府部门立项核准及备案、 土地公开出让、环评审批（如需）和施工许可证等前置审批手续，土地使用权能否 获取及最终竞拍金额尚存在不确定性。如因国家或地方有关政策调整、项目审批等 实施条件发生变化，本项目的推进与实施可能存在延期、变更、中止或终止的风险。 2、本次迦辰新能源拟投资建设智电绿能产业园项目存在市场环境、运营管理 等风险，涉及的投资规模等均为计划数或预估数，存在不确定性。公司郑重提示投 资者理性投资，敬请注意投资风险。 一、交易事项概述 （一）本次投资概述 为顺应新能源行业的快速发展趋势，扩大经营业务规模，提升市场竞争力，宁 波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"迦南智能"）控股子公司迦 辰新能源参与竞 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-047 宁波迦南智能电气股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议已于 2024 年 11 月 4 日通过书面方式通知了全体董事。 本议案已经第三届董事会战略与投资委员会第一次会议审议通过。 2、本次会议于 2024 年 11 月 7 日以现场结合通讯表决方式在公司五楼会议室 召开。 3、会议由公司董事长章恩友先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出 席董事 5 名，其中以通讯表决方式出席的董事 3 名，分别为黄春龙先生、郝为民先 生及庞鹤先生。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于控股子公司竞拍国有土地使用权并 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥233,995,213.39, a decrease of 3.25% compared to the same period last year, while the year-to-date revenue reached ¥783,035,402.89, an increase of 29.44%[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥53,859,146.35, representing a significant increase of 48.17% year-on-year, with a year-to-date net profit of ¥172,322,806.69, up 62.13%[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.2774, an increase of 47.47% compared to the same period last year, while the diluted earnings per share was ¥0.2771, up 47.32%[2] - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥783,035,402.89, an increase of 29.5% compared to ¥604,959,560.34 in the same period last year[16] - The operating profit for Q3 2024 was approximately CNY 197.32 million, an increase of 60.0% compared to CNY 122.88 million in the same period last year[17] - The net profit attributable to shareholders of the parent company reached CNY 172.32 million, up 62.1% from CNY 106.29 million year-over-year[17] - The company’s total profit for the period was CNY 196.87 million, an increase of 60.5% compared to CNY 122.60 million in the previous year[17] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, were ¥1,569,698,219.30, reflecting a growth of 20.93% from the end of the previous year[2] - Current assets totaled ¥1,229,115,720.57, a significant increase from ¥1,009,062,387.43 at the beginning of the period, representing a growth of 21.8%[14] - The total assets of the company reached ¥1,569,698,219.30, compared to ¥1,297,980,378.53 at the start of the year, marking an increase of 21%[15] - The total liabilities increased to ¥484,911,102.27 from ¥375,387,253.54, representing a rise of 29.1%[14] Cash Flow - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, with a year-to-date net cash flow of ¥205,550,184.39, up 17.76%[2] - Cash received from sales and services increased by 33.63% to ¥804,087,047.82, driven by higher operating revenue and improved customer payments[7] - Total cash inflow from operating activities was CNY 849.66 million, compared to CNY 655.03 million in the same period last year, reflecting a growth of 29.6%[18] - Cash flow from operating activities amounted to CNY 205.55 million, an increase of 17.8% compared to CNY 174.55 million in the previous year[18] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY 226.19 million, worsening from a net outflow of CNY 155.85 million in the previous year[19] - Cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 484.65 million, an increase from CNY 286.90 million at the end of the same period last year[19] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 19,889[9] - The largest shareholder, Cixi Yaochuang Electronic Technology Co., Ltd., holds 37.08% of shares, totaling 72,014,400 shares[9] - The second-largest shareholder, Ningbo Dingyao Enterprise Management Partnership (Limited Partnership), holds 18.54% of shares, totaling 36,007,200 shares[9] - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 3 per 10 shares, totaling RMB 58,256,316, which accounts for 100% of the profit distribution amount[12] - The company had a total of 194,187,720 shares as the basis for the dividend distribution[12] - The number of restricted shares at the beginning of the period was 36,000, with 9,000 shares released during the period, leaving 27,000 restricted shares at the end[11] - The actual controllers of the company control 55.63% of the shares through related entities[10] - There are no other known relationships or concerted actions among shareholders beyond those disclosed[10] Operational Insights - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to enhance its product offerings and operational efficiency[4] - The company experienced a 302.23% increase in trading financial assets, totaling ¥201,148,917.80, primarily due to the purchase of financial products during the period[5] - Inventory levels rose by 68.05% to ¥87,982,947.56, attributed to increased raw material and stock preparations[5] - Research and development expenses for the quarter were ¥30,756,420.46, compared to ¥25,267,765.00 in the previous year, indicating a year-over-year increase of 21.5%[16] - The company reported a significant increase in other non-current assets, which rose to ¥73,218,207.15 from ¥12,798,789.47, a growth of 471.5%[14] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥512,905,760.62 from ¥540,328,082.79, a decline of 5.1%[14]

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-045 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于重大经营合同中标的公告 公司已于 2024 年 8 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于重大经营合同预中标的提示性公 告》（公告编号：2024-044）。 二、交易对方情况介绍 招标人：国家电网有限公司 注册资本：82,950,000 万元人民币 法定代表人：张智刚 公司住所：北京市西城区西长安街 86 号 经营范围：输电（有效期至 2026 年 1 月 25 日）；供电（经批准的供电区域）； 对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及 经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨 询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的 设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（市场主体依法自主选择 经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内 容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-044 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于重大经营合同预中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预中标项目的主要内容 三、预中标项目风险提示 目前，本次招标活动的中标情况尚处于公示期，公司尚未收到国家电网有限 公司及其相关代理机构发给本公司的中标通知书，是否收到公示中相关中标项目 的中标通知书存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 特此公告。 宁波迦南智能电气股份有限公司 公司本次预中标项目为国家电网有限公司 2024 年第六十四批采购（营销项 目第二次计量设备招标采购）项目，该项目由国家电网有限公司委托国网物资有 限公司作为招标代理机构采用公开招标方式进行。 根据公示内容，公司本次预中标的电能表等产品总数量约为 324,000 只。其 中：A 级单相智能电能表中标数量为 210,000 只；B 级三相智能电能表中标数量 为 64,000 只；C 级三相智能电能表中标数量为 16,000 只；集中器及采集器中标 数量为12,000只；专变采集终端中标 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 独立董事专门会议制度 宁波迦南智能电气股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董 事的作用，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规的规定和《宁波迦南智能电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-043 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》变更相应的会 计政策。公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要 求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"），规定了 "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于 售后租回交易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据上述企业会计准则解释的规定和要求，公司对原采用的相关会计政策进行 相应调整，并按照 ...

第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十次会议已于 2024 年 7 月 30 日通过书面方式通知了全体监事。 2、本次会议于 2024 年 8 月 11 日以现场表决方式在公司五楼会议室召开。 3、本次监事会由监事会主席王立明先生召集并主持，会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-039 宁波迦南智能电气股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 经审核，监事会认为：公司有关募集资金投资项目的信息披露及时、真实、 准确、完整；公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 宁波迦南智能电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）会 计师事务所选聘，维护全体股东的合法权益和利益，提高财务信息质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章及规范性文件以及《宁波迦南智能电气股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司年度财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行 为。选聘会计师事务所从事其他法定审计业务的，可视重要性程度参照本制度的 规定。 宁波迦南智能电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 二〇二四年八月十一日 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初 占用资金余 | 2024 年 1-6 用累计发生金额 | 月占 | 2024 年 占用资金的利 | 1-6 月 | 2024年1-6月 偿还累计发 | 2024年6月份 期末占用资 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | | | | | | | | | 成原因 | | | | | 联关系 | | | 额 | （不含利息） | | | 息（如有） | 生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | ...