宁波迦南智能电气股份有限公司 股东会网络投票实施细则 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范宁波迦南智能电气股份有限公司(以下简称"公司")股东会的表 决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会 规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等相关法律、行政法 规、规章、规范性文件和《宁波迦南智能电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制订本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是 指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东非现场行使股东会表决权提供 服务的信息技术系统。网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系 统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。 宁波迦南智能电气股份有限公司 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供安全、经济、便 捷的股东会网络投票服务，方便股东行使表决权。 对于审计委员会或股东自行召集的股东会，且公司董事会不予配合的情形，股 东会召集人可比照本细则的规定办理网络投票的相关事宜。 公司股东会现场会议应当 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 关联交易管理制度 宁波迦南智能电气股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，提高公司规范运行水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件及《宁波迦南智能电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司及公司全资、控股子公司（以下合并简称"子公司"）发生的 关联交易行为适用本制度。子公司应当在其董事会或股东会作出决议后及时通知 公司履行有关信息披露义务。 公司参股公司发生的关联交易行为，原则上按照公司在该参股公司的持股比 例适用本制度的规定。 公司参股公司发生的关联交易虽未达到本制度规定标准但可能对公司股票 及其衍生品种交易价格产生重大影响的，公司应 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为促进宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，明确股东会的职责和权限，保 证股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件，以及 《宁波迦南智能电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结 合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本规则 的规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的职权 第五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 对外投资管理制度 宁波迦南智能电气股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安 全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律法 规、规范性文件及《宁波迦南智能电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 董事长有权决定法律法规和《公司章程》规定的需由股东会和董事会审批之 外的对外投资事项，并牵头负责对外投资项目的日常管理，负责对新项目的实施 进行计划、组织、监控，并应及时向董事会汇报投资进展情况，提出调整建议等， 以利于董事会及股东会及时对投资作出修订。 第二条 本制度所称对外投资是指公司根据投资计划在境内外进行的对外投 资行为。主要包括委托理财、对子公司（设立或者增资全资子公司除外）、合营 企业、联营企业投资；投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投 资；法律法规规定的其他对外 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 重大交易决策管理制度 宁波迦南智能电气股份有限公司 重大交易决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为确保宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）工作 规范、有效，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关法律、法规、规范性文件和《宁波迦南智能电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在交易 决策中，保障股东会、董事会和董事长各自的权限得到有效发挥，做到权责分明， 保证公司运作效率。 第三条 除非有关法律法规和规范性文件、《公司章程》或公司制订的其他 内部管理制度另有规定，或者股东会决议要求，公司关于投资及重大经营事项决 策的权限划分依据本制度执行。 第四条 本制度所称"交易"包括下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外等）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订 ...

累积投票制实施细则 第一章 总则 宁波迦南智能电气股份有限公司 累积投票制实施细则 宁波迦南智能电气股份有限公司 第一条 为进一步完善宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，规范公司选举董事的行为，保证股东充分行使权利，根据《上 市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律、法规、规范性文件及《宁波迦南智能电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，出席股东 会的股东（以下简称"出席股东"）所拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘 以该次股东会应选董事人数之积，出席股东可以将其拥有的投票权数全部投向一 位董事候选人，也可以将其拥有的投票权数分散投向多位董事候选人，按得票多 少依次决定董事人选。 第三条 在公司一次股东会上选举两名或两名以上的董事时，公司股东享有 累积投票权，以保障公司中小股东有机会将代表其利益和意见的董事候选人入选 董事会。公司应在召开股东会的通知中，明 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 董事会议事规则 宁波迦南智能电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关 法律、法规及规范性文件及《宁波迦南智能电气股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司的实际情况，特制订本规则。 第二章 董事 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓 刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、 企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 独立董事专门会议制度 宁波迦南智能电气股份有限公司 独立董事专门会议制度 宁波迦南智能电气股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董 事的作用，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《宁波迦南智能电气股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 委托理财管理制度 宁波迦南智能电气股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）委托 理财事项的管理，保障公司资金、财产安全，有效控制投资风险，提高投资收益， 维护公司及全体股东利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件的规定及 《宁波迦南智能电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指公司委托银行、信托、证券、基金、 期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构 对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。本制度所称委托理财产 品，不包含股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的的理财产品等。 第三条 本制度适用于公司及下属控股子公司、分公司。 第二章 基本原则和一般 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 第一条 为规范迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，明确信息披露暂缓与豁免事项的内部审核程序，督促公司及相 关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露 暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《宁波迦南智能电气股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司 ...