宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 二〇二五年四月二十一日 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 年 | 1-12 月占 | 2024 年 1-12 | | 2024 年 1-12 | | 2024 年 12 | 月 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 占用资金余 | | 用累计发生金额 | 月占用资金的 | | 月偿还累计 | | 份期末占用 | | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 额 | | （不含利息） | 利息（如有） | | 发生金额 | | 资金余额 | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2025-015 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》变更相应的会 计政策。公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要 求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉 的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"），规定对于不属 于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事 项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本" 等科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布 年 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2025-013 | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | | 丁爱娥 | 独立董事 | 历任 | 4.83 | | 王立明 | 监事会主席、职工代表监 事 | 现任 | 30.68 | | 倪海峰 | 监事 | 现任 | 31.15 | | 马益平 | 监事 | 现任 | 24.68 | | 龙翔林 | 副总经理 | 现任 | 51.35 | | 李楠 | 董事会秘书、财务总监 | 现任 | 41.98 | 二、公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案 1、适用范围 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第三届董事会第十七次会议审议了《关于董事 2024 年度薪酬情况及 20 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《公司章程》《监事会 议事规则》等相关规定，认真履行监事会的职责，积极开展公司治理监督活动， 依法做好监督工作，对公司决策程序、经营管理、财务状况及董事、高级管理人 员履行职责等方面进行了全面监督，切实维护公司利益和全体股东的权益。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会的工作情况 （一）监事会全体监事依法列席了各次董事会会议，并对董事会会议的召开 和决策程序进行了监督。 （二）监事会积极关注公司经营管理的重大活动，监事列席公司 2024 年总 经理办公会议，参加经营工作会议，对公司的经营管理工作行使了监督职责。 （三）监事会认真履行监督财务的职能，认为公司建立健全了比较完善的内 控制度和内部审计制度，有力地保证了公司经营管理工作的正常开展。 （四）2024 年公司监事会共召开会议 6 次，审议并通过议案共计 19 项，会 议具体 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2025-016 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届 董事会第十七次会议决定于2025年5月23日（星期五）召开公司2024年年度股东 大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年年度股东大会。 2、召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，决 定召开2024年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2025年5月23日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2025年5月23日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为20 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2025-005 宁波迦南智能电气股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 三次会议已于 2025 年 4 月 11 日通过书面方式通知了全体监事。 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 2、本次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场表决方式在公司五楼会议室召开。 3、本次监事会由监事会主席王立明先生召集并主持，会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：董事会编制并审核公司《2024 年年度报告》及其摘 要的程序符合法律、 ...

2、本次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场表决方式在公司五楼会议室召开。 3、会议由公司董事长章恩友先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有 效。 证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2025-004 宁波迦南智能电气股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十七次会议已于 2025 年 4 月 11 日通过书面方式通知了全体董事。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司编制《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监 会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2025-008 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母 公司所有者的净 利 润 193,069,268.30 元，其中母公司实现的净利润为 187,384,184.65 元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《公司章程》的有关规定，提取 10%的盈余公积 18,738,418.47 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 515,718,018.96 元，母公司未分配利 润为 508,705,842.26 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报 表的可供分配利润孰低的原则，公司 2024 年度可供分配的利润为 508,705,842.26 元。 基于公司稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期， 为积极回报投资者，与全 ...

东莞证券股份有限公司 关于宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为宁波迦南 智能电气股份有限公司（以下简称"迦南智能""公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等文件的要求，对迦南智能 2024 年度募集资金 存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 2024 年使用募集资金 255.00 万元，本年度收到的银行存款利息扣除银行手 续费等的净额为 3.52 万元。 截至 2024 年 12 月 31 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净 额)余额为 131.07 万元。 截至 2024 年 12 月 31 日，"年产 350 万台智能电能表及信息采集终端建设项 目"及"研发中心建设项目"已 ...