宁波迦南智能电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 宁波迦南智能电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公 司"）的董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《宁波迦南智能电气股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会为董事会下设的专门委员会。薪酬与考核委员会 对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，薪酬与考核委员会的 提案应当提交董事会审议决定。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员（以下简称"委员"）由董事 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 宁波迦南智能电气股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司的其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 公司不得为《创业板上市规则》规定的关联法人、关联自然人提供资金等财 务资助。公司的关联参股公司（不包括公司控股股东、实际控制人及其关联人控 制的主体）的其他股东按出资比例提高条件的财务资助的，公司可以向该关联参 股公司提供财务资助。关联参股公司是指由公司参股且属于《创业板上市规则》 规定的公司的关联法人。 本条所称关联参股公司，是指由公司参股且属于《创业板上市规则》规定的 上市公司的关联法人。 宁波迦南智能电气股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"迦南智能"或"公司"或"本 公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情 况的专项报告>的议案》，现将相关内容公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2025-036 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1647 号文同意注册，由 主承销商东莞证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向符合条件 的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市 值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股 (A 股)股票 3,334.00 万股，发行价为每股人民币为 9.73 元，共计募集资金总额 为人民币 32,439.82 万元，坐 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2025-037 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、废止、制定部分 管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及修订、 废止、制定部分管理制度的议案》，部分公司管理制度及《关于废止<监事会议事 规则>的议案》尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公 告如下： 一、修订《公司章程》情况 本次对《公司章程》的修订中，关于"股东大会"的表述统一修改为"股东 会"，整体删除原《公司章程》中"监事""监事会会议""监事会主席"等表述 并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，在不涉及其他 修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生 变化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不 涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。具体修订内容如下： ...

单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 年期初 2025 占用资金余 | 年 2025 1-6 用累计发生金额 | 月占 | 年 2025 1-6 占用资金的利 | 月 | 年 月 2025 1-6 偿还累计发 | 2025年6月份 期末占用资 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | | | | | | | | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 额 | （不含利息） | | 息（如有） | | 生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2025-038 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届 董事会第十八次会议决定于2025年9月17日（星期三）召开公司2025年第一次临 时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025年第一次临时股东大会。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月17日上午9:15 至下午15:00的任意时间。 5、股权登记日：2025年9月12日（星期五） 6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托 他人出席现场会议； 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2025年9 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2025-033 宁波迦南智能电气股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十四次会议已于 2025 年 8 月 17 日通过书面方式通知了全体监事。 2、本次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场表决方式在公司五楼会议室召开。 3、本次监事会由监事会主席王立明先生召集并主持，会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制并审核公司《2025 年半年度报告》及其 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 2025 年半年度报告全文 宁波迦南智能电气股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-034 2025 年 8 月 1 宁波迦南智能电气股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人章恩友、主管会计工作负责人李楠及会计机构负责人(会计主 管人员)李楠声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关 注，详见本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施"章节。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | œ | | | --- | --- | - ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2025-032 宁波迦南智能电气股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司编制《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证 监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十八次会议已于 2025 年 8 月 17 日通过书面方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场表决方式在公司五楼会议室召开。 3、会议由公司董事长章恩友先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法 ...

每经AI快讯，迦南智能（SZ 300880，收盘价：20.79元）8月28日晚间发布公告称，2025年8月7日，公 司披露了《关于公司实际控制人之一致行动人减持股份进展暨权益变动触及1%的公告》（公告编号： 2025-030），实际控制人之一致行动人鼎耀合伙于减持计划实施期间通过集中竞价交易的方式累计减持 公司股份290,000股，减持数量占公司总股本的比例为0.1486%。公司控股股东慈溪市耀创电子科技有限 公司、实际控制人之一致行动人周小玲、周月芬、周森月、何利荣暂未实施减持。该次减持后，上述公 司控股股东、实际控制人之一致行动人共持有公司股份109,171,888股，持股比例由56.0948%下降至 55.9462%，股东权益变动触及1%的整数倍。 近日，公司收到了公司实际控制人之一致行动人出具的《关于减持股份计划期限届满的告知函》，截至 2025年8月27日，上述减持计划的减持期限届满，公司实际控制人之一致行动人鼎耀合伙通过集中竞价 方式合计减持78万股，占公司总股本的0.3997%；公司实际控制人之一致行动人周小玲、周月芬、周森 月、何利荣通过集中竞价方式合计减持约33万股，占公司总股本的0.171 ...