宁波迦南智能电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人庞鹤作为宁波迦南智能电气股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会 提名为宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月23日召 开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加董事会席位并修订<公司 章程>及<董事会议事规则>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》及《董事会议事规则》修订情况 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为进一步完善公司治理结构，优化董 事会成员构成，提升董事会决策效率，公司拟在本届董事会换届选举时新增一位 非独立董事席位，董事会席位变为六人。根据《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规的规定及公司实际经营发展需要，公司董事会拟对《公司章程》《董事 会议事规则》中关于董事会人数的相关条款进行修订。 《公司章程》具体修订内容如下： | 序号 | 《公司章程》修订前 | 《公司章程》修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一百〇九条 公司设董事会，董 | 第一百〇九条 公司设董事会，董 | | | 事会由五名董事组成，设董事长一人。 | 事会由六名董事组成，设董事长一人。 | | 1 | 董事长由董事会以全体董事的过半数 | 董事长由董事会以全体董事的过半数 | | | 选举产生。 | 选举产生。 | 证券代 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2025-046 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2024 年度审计意见为标准无保留审计意见。 2、公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规 定履行相应的选聘程序。公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财 务审计及内部控制审计等工作，聘期 1 年。 3、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟聘任会计师事务所事项无异议。 公司第三届董事会第十九次会议于 2025 年 10 月 23 日召开，会议审议通过 了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务审计及内部控制审计 等工作，聘期 1 年，该议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。现将相关 事项公告 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《董事会提名 委员会工作细则》等相关规定，宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会提名委员会，对拟提交公司第三届董事会第十九次会议审议的《关于 公司董事会换届选举独立董事的议案》进行了认真审阅，对独立董事候选人黄春龙 先生、郝为民先生、庞鹤先生的任职条件和任职资格相关材料进行了认真审查，发 表审查意见如下： 1、独立董事候选人黄春龙先生、郝为民先生、庞鹤先生具备《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定的担任上市公司独立董事的任职条件、任职资格，符合相关 法律法规规定的独立性等条件要求。截至本审查意见出具日，黄春龙先生、庞鹤先 生、郝为民先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。 2、独立董事候选人黄春龙先生、郝为民先生、庞鹤先生的任职资格、教育背景、 工作经历、业务能力等符合公司独立董事任职要 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郝为民作为宁波迦南智能电气股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事 会提名为宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 一、被提名人已经通过宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会现就提名黄春龙为宁 波迦南智能电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为宁波迦南智能电气股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2025-045 宁波迦南智能电气股份有限公司 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履 行义务与职责。 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"迦南智能"）第三 届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司 将进行董事会换届选举，具体情况如下： 一、董事会会议审议情况 公司于 2025 年 10 月 23 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董 事的议案》。 《关于增加董事会席位并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》经 公司 2025 年第二次临时股东会审议通过后，公司 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会现就提名庞鹤为宁波 迦南智能电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为宁波迦南智能电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会现就提名郝为民为宁 波迦南智能电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为宁波迦南智能电气股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2025-047 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集程序、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月25日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年11月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2025年11月25日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月18日 7、出席对象： （1）截至2025年11月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席 ...