证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-044 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于重大经营合同预中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预中标项目的主要内容 三、预中标项目风险提示 目前，本次招标活动的中标情况尚处于公示期，公司尚未收到国家电网有限 公司及其相关代理机构发给本公司的中标通知书，是否收到公示中相关中标项目 的中标通知书存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 特此公告。 宁波迦南智能电气股份有限公司 公司本次预中标项目为国家电网有限公司 2024 年第六十四批采购（营销项 目第二次计量设备招标采购）项目，该项目由国家电网有限公司委托国网物资有 限公司作为招标代理机构采用公开招标方式进行。 根据公示内容，公司本次预中标的电能表等产品总数量约为 324,000 只。其 中：A 级单相智能电能表中标数量为 210,000 只；B 级三相智能电能表中标数量 为 64,000 只；C 级三相智能电能表中标数量为 16,000 只；集中器及采集器中标 数量为12,000只；专变采集终端中标 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 二〇二四年八月十一日 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初 占用资金余 | 2024 年 1-6 用累计发生金额 | 月占 | 2024 年 占用资金的利 | 1-6 月 | 2024年1-6月 偿还累计发 | 2024年6月份 期末占用资 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | | | | | | | | | 成原因 | | | | | 联关系 | | | 额 | （不含利息） | | | 息（如有） | 生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-043 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》变更相应的会 计政策。公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要 求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"），规定了 "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于 售后租回交易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据上述企业会计准则解释的规定和要求，公司对原采用的相关会计政策进行 相应调整，并按照 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 宁波迦南智能电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）会 计师事务所选聘，维护全体股东的合法权益和利益，提高财务信息质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章及规范性文件以及《宁波迦南智能电气股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司年度财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行 为。选聘会计师事务所从事其他法定审计业务的，可视重要性程度参照本制度的 规定。 宁波迦南智能电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务 ...

(一)实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1647 号文同意注册，由 主承销商东莞证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向符合条件 的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市 值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股 (A 股)股票 3,334.00 万股，发行价为每股人民币为 9.73 元，共计募集资金总额 为人民币 32,439.82 万元，坐扣除券商承销佣金 2,295.19 万元后，主承销商东莞 证券股份有限公司于 2020 年 8 月 27 日汇入本公司募集资金监管账户中国银行慈 溪分行营业部账户(账号为:376678429299)人民币 30,144.63 万元。另扣减招股说 明书印刷费、申报会计师费、律师费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关 的新增外部费用 2,165.44 万元后，公司本次募集资金净额为 27,979.19 万元。上 述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2020 年 8 月 27 日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]5703 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-038 宁波迦南智能电气股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议已于 2024 年 7 月 30 日通过书面方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2024 年 8 月 11 日以现场表决方式在公司五楼会议室召开。 3、会议由公司董事长章恩友先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出 席董事 5 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 该议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 13 日在中国证监会指定创业板信息披 露网站巨潮资讯网（htt ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 独立董事专门会议制度 宁波迦南智能电气股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董 事的作用，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规的规定和《宁波迦南智能电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用 ...

第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十次会议已于 2024 年 7 月 30 日通过书面方式通知了全体监事。 2、本次会议于 2024 年 8 月 11 日以现场表决方式在公司五楼会议室召开。 3、本次监事会由监事会主席王立明先生召集并主持，会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-039 宁波迦南智能电气股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 经审核，监事会认为：公司有关募集资金投资项目的信息披露及时、真实、 准确、完整；公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年半年度报告全文 宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-040 2024 年 8 月 1 宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人章恩友、主管会计工作负责人李楠及会计机构负责人(会计主 管人员)李楠声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注， 详见本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措 施"章节。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年半年度报 ...

北京雍行律师事务所 关于宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京雍行律师事务所 关于宁波迦南智能电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 致：宁波迦南智能电气股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（下 称《公司法》）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（中国证券监督管理 委员会公告〔2022〕13 号，下称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法（2023 修订）》（中国证券监督管理委员会司法部令第 233 号， 下称《证券法律业务管理办法》）等相关法律、法规和规范性文件以及《宁波迦 南智能电气股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，北京雍行律师事 务所（下称本所）指派律师出席宁波迦南智能电气股份有限公司（下称迦南智能） 2024 年第二次临时股东大会（下称本次股东大会），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法 性进行了核查和验证（下称查验）并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的 ...