安徽华业香料股份有限公司 关联交易制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各关 联方之间发生的关联交易的公允性及合理性，促进公司业务依法顺利开展，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《安徽华业香料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、 公开、公允的原则。 第三条 公司在处理与关联方之间的关联交易时，不得损害公司和其他股 东的利益。 董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时可聘 请独立财务顾问或专业评估机构出具意见。 第二章 关联人和关联交易 第四条 本制度所称公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及公司的控股子公司以外的 法人或其他组织； （三）由本制度第七条所列公司的关联自然 ...

截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 195,422,215.40 元，其中：公 司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 113,763,793.40 元；2020 年度使用募集资金人民币 1,594,153.35 元，2021 年度使用募集资金人民币 38,615,162.00 元， 2022 年度使用募集资金 31,173,745.14 元，本年度使用募集资金 10,275,361.51 元。截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 32,101,283.03 元（含募集资金专户累计利息收入和 理财收益扣除手续费后的净额 4,901,413.18 元）。 二、募集资金的管理情况 安徽华业香料股份有限公司 2023 年 募集资金存放与使用情况专项报告 安徽华业香料股份有限公司 2023 年募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1745 号文《关于同意安徽华业香料股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销 商国元证券股份有限公司于 ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2024-020 公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代 理人在上述授信和担保额度及有效期内代表公司办理相关业务手续及签署相关 法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等），并可根据 融资成本及各金融机构资信状况具体选择金融机构。 公司提供的担保方式为连带责任保证担保，担保的申请期限为公司 2023 年 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。 安徽华业香料股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度 暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"华业香料"或"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保 的议案》，同意公司及全资子公司安徽华业香料合肥有限公司（以下简称"合肥 华业"）向金融机构 ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2024-018 安徽华业香料股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 二、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 经公司对 2023 年度末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、固定 资产、应收款项等，进行全面清查和资产减值测试后，公司 2023 年度计提各项 资产减值准备金额合计 3,912,095.18 元，具体明细如下： 单位：人民币元 | 资产项目 | 本期计提资产减值准备金额 | | --- | --- | | 应收账款 | 46,875.69 | | 其他应收款 | 143,154.34 | | 存 货 | 3,722,065.15 | | 合 计 | 3,912,095.18 | 三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。现将具体情况 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽华业香料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐总结报告书 安徽华业香料股份有限公司（简称"华业香料"或"公司"）于 2020 年 9 月 16 日首次公开发行股票并上市。国元证券股份有限公司（简称"国元证券"、"保荐机 构"）担任华业香料首次公开发行股票并上市的保荐机构，负责华业香料上市后 的持续督导工作，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。目前，持续督导期限已 经届满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法规和规范性文件的规定，保荐机构出具本保荐总结报告书。 | 保荐机构名称 | 国元证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 安徽省合肥市梅山路 18 号 | | 主要办公地址 | 安徽省合肥市梅山路 18 号 | | 法定代表人 | 沈和付 | | 本项目保荐代表人 | 詹凌颖、武军 | | 项目联系人 | 陈超 | 二、保荐机构的基本情况 | 保荐机构名称 | 国元证券股份有限公司 | | --- | -- ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2024-012 安徽华业香料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"华业香料"或"公司"）2023年8 月21 日召开的第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过 了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提升公司自有 资金的使用效率和收益水平，结合公司实际经营情况，同意公司（含全资子公 司）继续使用总额度不超过人民币7,000万元（含7,000万元）暂时闲置的自有资 金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投 资产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，有效期自第四届董事会第二 十一次会议审议通过之日起12个月内。公司董事会、监事会、独立董事及保荐 机构均对该议案发表了同意的意见。具体内容详见2023年8月23日刊载在巨 潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司使用闲置自有资金 ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2024-011 安徽华业香料股份有限公司 关于注销部分募集资金专用账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华业香料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1745号）同意注册，安徽华业香料股份有 限公司（以下简称"华业香料"或"公司"）向社会公众公开发行人民币普通股1,435 万股。每股发行价格为人民币18.59元，募集资金总额人民币266,766,500.00元，扣 除各项发行费用（不含税）人民币44,144,414.75元后，募集资金净额为人民币 222,622,085.25元。该募集资金已于2020年9月10日到位，上述资金到位情况已经大 华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大华验字〔2020〕000503号《 验资报告》。 二、资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月）》及《深圳证 券交易 ...

关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年1月5日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事 会独立董事候选人的议案》，选举吴光洋先生为第五届董事会独立董事，任期 三年，自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起生效。 截至公司2024年第一次临时股东大会会议通知发出之日，吴光洋先生尚未 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。根据深圳证券交易 所的相关规定，吴光洋先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。 近日，公司董事会收到吴光洋先生的通知，吴光洋先生已按照规定参加了 深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳 证券交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2024-009 安徽华业香料股份有限公司 安徽华业香料股份有限公司 董事会 2024年1月30 ...

（一）董事会运作不规范 证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2024-008 安徽华业香料股份有限公司 关于对中国证券监督管理委员会安徽监管局 《行政监管措施警示函》的整改报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"或"华业香料"）于2023年12月 25日收到中国证券监督管理委员会安徽监管局（以下简称"安徽证监局"）出具的 《关于对安徽华业香料股份有限公司采取责令改正并出具警示函措施的决定》 （〔2023〕66 号，以下简称"《警示函》"），并要求公司在收到《警示函》之日 起30日内向安徽证监局提交书面整改报告。具体内容详见公司于2023年12月28日 在巨潮资讯网披露的《关于收到安徽证监局对公司采取责令改正并出具警示函措 施决定的公告》（公告编号：2023-063）。 公司收到《警示函》后高度重视，立即传达给公司全体董事、监事、高级管 理人员及相关部门人员，并召开专题会议对《警示函》中涉及的问题进行了全面 梳理和针对性的分析研讨。同时按照《上市公司治理准 ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2024-007 安徽华业香料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"华业香料"或"公司"）2023年8 月21 日召开的第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过 了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提升公司自有 资金的使用效率和收益水平，结合公司实际经营情况，同意公司（含全资子公 司）继续使用总额度不超过人民币7,000万元（含7,000万元）暂时闲置的自有资 金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投 资产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，有效期自第四届董事会第二 十一次会议审议通过之日起12个月内。公司董事会、监事会、独立董事及保荐 机构均对该议案发表了同意的意见。具体内容详见2023年8月23日刊载在巨 潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司使用闲置自有资金 ...