北京市天元律师事务所 关于安徽华业香料股份有限公司 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于安徽华业香料股份有限公司 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的 法律意见 京天股字（2024）第171号 致：安徽华业香料股份有限公司 根据北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）与安徽华业香料股份有限 公司（下称"公司"）签订的《专项法律服务协议》，本所担任公司 2022 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项中国法律顾问并出具法律 意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定及本法律意见出具 日以前已经发生或者存在的事实，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责的精神，出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审阅了公司 ...

安徽华业香料股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截至 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制鉴证报告 1-2 内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011000297 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 安徽华业香料股份有限公司 二、 安徽华业香料股份有限公司 2023 年度内部控 制自我评价报告 1-6 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011000297 号 安徽华业香料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的安徽华业香料股份有限公司（以下 简称华业香料公司）管理层编制的《内部控制评价报告》涉及的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一、管理层 ...

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） 等法律、法规和规范性文件以及《安徽华业香料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时履行信息披露义务，披露的信息应当真实、 准确、完整、简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 安徽华业香料股份有限公司 信息披露管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司、股东及投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司信息披露管理办法》、 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供依法需要披露但尚 ...

安徽华业香料股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、安徽华业香料股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次会议通 知已于2024年4月12日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。 2、本次会议于2024年4月22日以现场结合通讯表决方式在安徽省潜山市舒州大 道42号安徽华业香料股份有限公司三楼会议室召开。 3、本次会议由董事长华文亮先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席 董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2024-017 4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议表决了以下议案： 1、审议通过《2023年度董事会工作报告》 审议通过《2023年度董事会工作报告》，公司独立董事分别向董事会提交了 《2023年 ...

安徽华业香料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员（下称"高管"）的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《安 徽华业香料股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，并参考 《上市公司治理准则》等相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高管的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高管的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中半数以上为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 的1/3 提名，由董事会选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2024-021 安徽华业香料股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"华业香料"或"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 - 1 - 第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同 意公司以 2023 年 1 月 6 日作为首次授予日，向 45 名激励对象授予 124.00 万股 第二类限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本 次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师、独立财务顾问出具相应报 告。 5、2024 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会 第二次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。 二、本次作废部分已授予尚 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽华业香料股份有限公司 一、内部控制评价工作情况 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 （一）内部控制评价的范围 内部控制评价的范围涵盖了公司及其所属单位的各种业务和事项，重点关注 下列高风险领域: 纳入评价范围的单位包括:纳入评价范围的主要单位包括：公司及控股子公 司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收 入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司层面的组织架构、发展战略、人 力资源、社会责任等，具体经营业务活动层面的资金往来、内部控制、财务管理、 购销存业务、生产管理、资产管理、工程项目、重大投资、研究与开发、安全管 理、税务管理、信息系统等。重点关注的高风险领域主要包括：购销存业务、生 产及安全管理、研究与开发、税务管理、人力资源、信息披露等。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理 的主要方面，不存在重大遗漏。 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为安徽 华业香料股份有限公司（以下简称"华业香料"、"公司"）首次公开发行股票 并在深圳 ...

关于2023 年年审会计师事务所履职情况评估报告 安徽华业香料股份有限公司 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对大华会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为大华会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见，具体情况如下： 一、资质条件 大华会计师事务所成立于 2012 年 2 月 9 日，注册地址为北京市海淀区西四环中 路 16 号院 7 号楼 1101。大华会计师事务所 2022 年度业务收入为 33.27 亿元，其中， 审计业务收入为 30.74 亿元，证券业务收入为 13.89 亿元。涉及的主要行业包括制造 业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、 燃气及水生产和供应业，批发和零售业， 金融业，房地产业，建筑业等。公司同行 业上市公司审计客户家数为 26 家。 二、执业记录 1、基本信息 （1） 项目合伙人：吕勇 ...

安徽华业香料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011010561 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 安徽华业香料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 安徽华业香料股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011010561 号 安徽华业香料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计 ...

安徽华业香料股份有限公司 内部审计制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为确立公司审计部的工作职责、权限、基本行为准则，推动内部审 计工作的有序开展，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实 施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，按照管理的实 际情况与需要，对财务信息的真实性和完整性、对内部控制制度及其执行情况、 重要合同执行情况等开展的一种评价活动。 第三条 内部审计的目的是促进公司财务、经营管理工作的规范、内部控制 的建立健全，有效地控制成本，改善经营管理，规避经营风险，增加公司价值。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章制度，结合本公司所处行 业和生产经营特点，不断建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公 司信息披露的可靠性。 第五条 内部审计制度应当经董事会审议通过。 第六条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，公司董事 会及其全体成员保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第七条 本规定适用于安徽华业香料股份有限公司及全资子公司（以下简称 ...