北京市天元律师事务所 关于安徽华业香料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 214 号 致：安徽华业香料股份有限公司 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 5 月 15 日下午 14:30 在安徽省安庆市潜山市舒州大道 42 号公司会议室召开。北京 市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师对公司本次股 东大会进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 以及《安徽华业香料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议 表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《安徽华业香料股份有限公司第五届董事 会第二次会议决议公告》《安徽华业香料股份有限公司第五届监事会第二次会议决 议公告》《安徽华业香料股份有限公司关于召开 ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2024-028 安徽华业香料股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 2024 年 5 月 13 日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 15 日（星期三）16:30 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 特此公告。 安徽华业香料股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日在 中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更深入、 全面地了解公司情况，公司定于 2024 年 5 月 16 日（星期 ...

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2024-027 安徽华业香料股份有限公司 | 股东 | 减持性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 股数（股） | 占总股本比例 | 股数（股） | 占总股本比例 | | | 持有股份 | 4,160,000 | 5.5798% | 4,160,000 | 5.5798% | | | 其中： | | | | | | 众润 | 无限售条 | 4,160,000 | 5.5798% | 4,160,000 | 5.5798% | | 投资 | 件股份 | | | | | | | 有限售条 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | | 件的股份 | | | | | 注：截至本公告披露日，公司总股本为 74,555,000 股。 本次减持前，众润投资持有公司股份 4,160,000 股，占公司总股本的 5.5798%；本次减持计划期满，众润投资未减持仍持有公司股份 4,160,000 股， 占公司总股本的 5.5798%。 关于持 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥78,825,889.40, representing an increase of 18.99% compared to ¥66,247,446.22 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥5,888,470.69, a significant increase of 249.27% from ¥1,685,931.63 in the previous year[5] - Basic earnings per share rose to ¥0.0790, up 249.56% from ¥0.0226 in the same quarter last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥78,825,889.40, an increase of 18.9% compared to ¥66,247,446.22 in Q1 2023[22] - Net profit for Q1 2024 was ¥5,888,470.69, significantly higher than ¥1,686,051.58 in Q1 2023, marking an increase of 249.5%[23] - Earnings per share for Q1 2024 were ¥0.0790, compared to ¥0.0226 in Q1 2023, representing a growth of 249.5%[24] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved to ¥12,642,458.35, a 300.59% increase from a negative cash flow of -¥6,302,783.90 in Q1 2023[5] - Cash inflow from operating activities was ¥92,929,290.25, an increase from ¥78,446,389.82 in the previous year, showing a growth of 18.5%[26] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥12,642,458.35, a significant improvement compared to a net outflow of ¥6,302,783.90 in Q1 2023, representing a turnaround of approximately 200%[27] - Total cash inflow from investment activities was ¥50,287,372.10, while cash outflow was ¥56,716,413.99, resulting in a net cash flow from investment activities of -¥6,429,041.89, an improvement from -¥31,303,680.43 in the previous year[27] - The net cash flow from financing activities was -¥25,025.00, compared to -¥231,675.00 in Q1 2023, indicating a reduction in cash outflow by approximately 89%[27] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at ¥66,136,799.64, up from ¥59,553,889.73 at the beginning of the quarter, marking an increase of about 11%[27] - The company reported a cash flow impact from exchange rate changes of ¥394,518.45, contrasting with a negative impact of -¥546,135.76 in the previous year[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥595,091,071.69, a decrease of 1.20% from ¥602,320,218.77 at the end of the previous year[5] - The total liabilities decreased to ¥49,447,349.18 from ¥63,765,496.17 year-over-year, indicating a reduction of 22.5%[23] - The company’s total liabilities decreased, with a notable reduction in contract liabilities by 39.09% to ¥784,547.41 due to a decrease in advance payments received[8] - Current assets totaled CNY 289,149,194.72, slightly down from CNY 293,373,254.39 at the start of the quarter[19] - The total non-current assets were CNY 305,941,876.97, slightly down from CNY 308,946,964.38 at the beginning of the quarter[19] - Accounts payable decreased significantly to CNY 24,969,996.57 from CNY 34,282,876.35, a reduction of approximately 27.1%[19] Profitability - The company’s gross profit margin improved, contributing to a 236.93% increase in operating profit to ¥7,025,112.99 compared to ¥2,085,048.45 in Q1 2023[8] - The weighted average return on equity increased to 1.09%, up from 0.31% in the previous year, reflecting improved profitability[5] - Total equity attributable to shareholders increased to ¥545,643,722.51 from ¥538,554,722.60, reflecting a growth of 1.9%[23] Other Income and Expenses - The company reported a significant increase in government subsidies recognized as other income, totaling ¥832,725.44, which is 117.44% higher than the previous year's amount[8] - The company experienced a 148.90% increase in financial assets measured at fair value, amounting to ¥50,000,000.00 due to the purchase of wealth management products[8] - Research and development expenses for Q1 2024 totaled ¥3,111,595.12, a decrease of 7.0% from ¥3,346,495.59 in Q1 2023[23] - The company reported a significant increase in investment income, which was ¥292,068.54 compared to ¥450,068.49 in the previous year, indicating a decrease of 35.2%[23] Corporate Governance - The board of directors and supervisory board were re-elected on January 5, 2024, with new appointments for senior management positions[15] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin trading activities[12] - The company did not undergo an audit for the Q1 2024 report, which is noted as unaudited[28]

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2024-022 安徽华业香料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定 对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第 五届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关 规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资 总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票（以下简称"本 次发行"）的相关事宜，授权期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 4、定价方式或者价格区间 （1）发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%； （2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。发行 对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其 认购的股票自发行结束之日 ...

安徽华业香料股份有限公司 ANHUI HYEA AROMAS CO., LTD HYEA AROMAS 2023 可持续发展报告 LUBE ロ 安徽华业香料股份有限公司 电 话: 0556-8927 299 地 址: 安徽省潜山市舒州大道42号 安徽华业香料股份有限公司 股票代码 300886 | 14 | | | --- | --- | | 关于本报告 | 01 | | 管理者致辞 | 03 | | 关于我们 | 05 | | 2023年华业大事记 07 | | | 可持续发展管理 | 78 | | 实质性议题分析 | 78 | | 利益相关方沟通 | 74 | | 未来展望 | 75 | | 附录 | 77 | | 关键绩效 | 77 | | 指标索引 | 80 | | 意见反馈 | 81 | 01 | 规范组织运营 | 09 | | --- | --- | | 完善公司治理 | 11 | | 坚持规范运营 | 15 | | 重视党建工作 | 17 | 02 | 聚焦产品服务 | 21 | | --- | --- | | 重视产品质量 | 23 | | 优化客户体验 | 25 | | 落实创新驱动 | 2 ...

安徽华业香料股份有限公司独立董事 各位股东及代表： 大家好！ 安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年1月5日召开的2021年第一次 临时股东大会选举产生了公司第四届董事会，本人当选为公司第四届董事会独立董事。 在2023年度担任独立董事期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》和《独立董事制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，独立公正地履行独立 董事义务，勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人2023年度的工作情况报告如下： 一、2023年度出席董事会及股东大会情况 2023年度公司共召开了8次董事会会议、1次股东大会，本人应出席董事会会议8次， 亲自出席会议8次，列席公司股东大会1次。在召开董事会前，本人主动了解并获取作出决 策所需要的情况和有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积 极参与谈论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积 极作用。2023年度本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客 ...

安徽华业香料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011010562 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 安徽华业香料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 安徽华业香料股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-7 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011010562 号 安徽华业香料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽华业香料股份有限公司（以下简称华业香 料公司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简 称"募集资金专 ...

安徽华业香料股份有限公司 第二章 董事 第二条 凡有《公司法》《公司章程》以及其他规范性文件规定的关于不得 担任董事的情形之一的，不得担任董事。 第三条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其 职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事可以兼任总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理或者其他高级管 理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司章程》规定对公司负 有忠实义务。 董事会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事 和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《安徽华业香料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第五条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司章 ...

安徽华业香料股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）、《安 徽华业香料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股 东大会应当在 2 个月内召开。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 ...