谱尼测试集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 谱尼测试集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 二零二四年一月 谱尼测试集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 谱尼测试集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步完善谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理机制，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监 督作用，根据证券监管机构、深圳证券交易所以及《谱尼测试集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定，特制定本工作制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责 的开展工作。 第三条 每个会计年度结束后 40 日内，公司总经理应当向独立董事汇报公 司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，公司财务负责 人应当向独立董事汇报本年度的财务状况和经营成果情况。 第四条 公司管理层应安排独立董事对有关重大问题进行实地考察。 第五条 独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否符合《证券法》的 规定，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会 ...

谱尼测试集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会规则 谱尼测试集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会规则 二零二四年一月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附则 5 | 谱尼测试集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会规则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连 选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述规定补足委员人数。 第八条 董事会办公室负责薪酬与考核委员会的日常工作。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为建立健全谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的薪 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥571,055,553.05, a decrease of 42.78% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥12,042,267.87, down 86.63% year-on-year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0221, reflecting a decline of 87.08% compared to the previous year[5] - The company reported a significant drop in operating income for the first nine months of 2023, totaling ¥1,758,239,802.93, down 34.44% year-on-year[10] - The company experienced a 43.35% reduction in operating costs, amounting to ¥990,117,572.19 for the first nine months of 2023[10] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 1,758,239,802.93, a decrease of 34.4% compared to CNY 2,681,962,616.87 in the same period last year[23] - Net profit for Q3 2023 was CNY 106,862,369.46, a decline of 41.7% compared to CNY 183,128,322.81 in Q3 2022[24] - Earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.1931, down from CNY 0.3570 in the previous year[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥4,339,056,929.01, a decrease of 5.26% from the end of the previous year[5] - The company’s total liabilities decreased by 5.26% compared to the previous year, indicating improved financial stability[9] - As of September 30, 2023, total assets amounted to ¥4,339,056,929.01, a decrease from ¥4,579,931,494.76 at the beginning of the year[20] - Current assets decreased to ¥2,262,252,874.36 from ¥2,819,479,353.17, reflecting a decline of approximately 19.7%[21] - Total liabilities decreased to CNY 855,490,346.55 from CNY 1,028,704,755.20, reflecting a reduction of 16.8%[24] - Total equity attributable to shareholders was CNY 3,471,202,238.71, down from CNY 3,538,604,312.29, a decrease of 1.9%[24] Cash Flow - The company’s cash flow from operating activities for the first nine months was ¥97,066,416.16, down 68.21% year-on-year[5] - Operating cash inflow for the first nine months of 2023 was approximately ¥1.85 billion, a decrease of 27.95% compared to the same period in 2022 due to reduced demand for infectious disease testing services[12] - Operating cash outflow for the same period was approximately ¥1.75 billion, down 22.50% year-on-year, attributed to decreased procurement payments and lower personnel salaries[12] - Net cash flow from operating activities was approximately ¥97 million, reflecting a significant decline of 68.21% compared to ¥305 million in 2022[12] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥97,066,416.16, a decrease of 68.2% compared to ¥305,336,751.55 in Q3 2022[27] - The total cash outflow from operating activities was ¥1,750,227,548.02, compared to ¥2,258,468,639.20 in Q3 2022, indicating a reduction in cash outflow[27] Investment Activities - Investment income increased by 173.21% to ¥11,483,432.05, attributed to higher returns from financial products[10] - Investment cash inflow surged to approximately ¥3.16 billion, an increase of 330.94% year-on-year, primarily due to the redemption of financial products[12] - Investment cash outflow increased to approximately ¥3.29 billion, up 97.55% from the previous year, driven by higher cash payments for financial products and land purchases[12] - Net cash flow from investment activities was approximately -¥129 million, an improvement of 86.11% compared to -¥933 million in 2022[12] - The total cash inflow from investment activities was ¥3,164,223,972.73, significantly higher than ¥734,258,520.91 in the same period last year[27] - The net cash flow from investment activities was -¥129,632,459.26, improving from -¥933,074,841.11 year-over-year[27] Financing Activities - Financing cash inflow decreased to approximately ¥165 million, down 89.38% year-on-year, due to last year's fundraising activities[12] - Financing cash outflow was approximately ¥342 million, a decrease of 13.03% compared to the previous year, mainly due to reduced bank debt repayments[12] - Net cash flow from financing activities was approximately -¥178 million, reflecting a decline of 115.37% compared to the previous year[12] - Cash inflow from financing activities totaled ¥164,568,545.61, down from ¥1,549,223,001.44 in Q3 2022[27] - The net cash flow from financing activities was -¥177,652,644.69, compared to a positive cash flow of ¥1,155,745,879.45 in the previous year[27] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 9,796, with the top ten shareholders holding significant stakes[14] - The company reported a total of 184,994,578 shares under lock-up agreements, with 184,680,126 shares released during the period[18] - The company plans to unlock 30% of the first category incentive shares after 18 months, with subsequent unlocks of 30% and 40% at 30 and 42 months respectively[18] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 142,106,527.87, a reduction of 22.7% compared to CNY 183,814,721.27 in the previous year[24] Financial Management - The company reported a financial expense of CNY -1,914,237.74, compared to CNY 5,721,856.84 in the same period last year, indicating improved financial management[24] Audit Status - The company did not undergo an audit for the Q3 report, indicating it remains unaudited[28]

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2023-067 谱尼测试集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于 2023 年 10 月 19 日以专人送达的方式发出，会议于 2022 年 10 月 23 日下午 14:00 在北京谱尼测试大厦 207 会议室以现场方式召开，会议由公司董事长宋薇 女士主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司全体监事和高级管理 人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 审议通过《2023 年第三季度报告》 经审议，董事会认为，公司《2023 年第三季度报告》符合法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司 2023 年 10 月 24 日于巨潮资 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2023-068 谱尼测试集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 通知于 2023 年 10 月 19 日以专人送达的方式发出，会议于 2023 年 10 月 23 日 下午 15:00 在北京谱尼测试大厦 207 会议室以现场方式召开，会议由监事会主 席吴俊霞女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召 集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议： 审议通过《2023 年第三季度报告》 经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监 事 会 2023 年 10 月 23 日 表决结果：3 票同意 ...

谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司实际控制 人宋薇女士、李阳谷先生及员工持股平台北京谱泰中瑞咨询管理中心（有限合伙）、 北京谱瑞恒祥咨询管理中心（有限合伙）出具的承诺函，具体内容如下： 基于对公司未来发展和持续经营的信心及价值判断，为维护资本市场稳定， 维护广大投资者利益： 1、公司实际控制人宋薇女士、李阳谷先生及员工持股平台北京谱泰中瑞咨 询管理中心（有限合伙）、北京谱瑞恒祥咨询管理中心（有限合伙）自愿承诺： 自 2023 年 10 月 16 日起至 2024 年 4 月 15 日期间不以任何形式减持所持有的公 司股票，不转让或者委托他人管理持有的上述股份，也不要求公司回购该等股份。 证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2023-066 谱尼测试集团股份有限公司 关于公司实际控制人、员工持股平台自愿承诺 不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 谱尼测试集团股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 16 日 2、上述股东自愿承诺：如在上述承诺期间因送股、公积金转增股本等 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、公司注册资本变更情况 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日召开第五届董事会第 六次会议、2023 年 8 月 22 日召开 2023 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司股东大会授权公司管理层及其授权经办人办理上 述变更事宜，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司已完成了工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，取得了北京市海淀区市 场监督管理局核发的《营业执照》，变更后的企业登记信息如下： 8、经营范围：技术开发、技术推广；技术检测；检验、检疫、验货、医疗器械检验的技 术服务；计量服务；计量仪器与设备的技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；环 境监测；计算机技术培训；出租商业用房；出租办公用房；技术咨询、技术交流；清洁服务； 认证服务；货物专用运输(冷藏保鲜)(道路运输经营许可证有效期至 2025 年 09 月 29 日)。(市 场主体依法自主选择经 ...

谱尼测试集团股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2023-064 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次解除限售股份为谱尼测试集团股份有限公司首次公开发行前已发行 部分股份。 2、本次申请解除限售的股东人数共计 4 户，本次解除限售股份数量为 350,892,000 股，占公司总股本 64.2562%；本次实际可上市流通数量为 167,481,675 股，占公司总股本 30.6697%。 3、本次解除限售股份上市流通日：2023 年 9 月 18 日（星期一） 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意谱尼测试集团股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1835 号），谱尼测试集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"谱尼测试"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 1,900 万股，并于 2020 年 9 月 16 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公 开发行股票完 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 谱尼测试集团股份有限公司 首次公开发行前已发行限售股份上市流通事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"谱尼测试"或"公司"）向特定对 象发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对谱尼测试首次公开发行前已发行限 售股份上市流通进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （二）公司上市后股本变动情况 截至本核查意见出具日，公司总股本为 546,082,499 股。其中：限售条件流 通股为 351,489,698 股，占公司总股本 64.37%，无限售条件流通股为 194,592,80 股，占公司总股本 35.63%。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 （一）本次申请解除限售股东的相关承诺 1 核查意见 （一）首次公开发行股份情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意谱尼测试集团股份有限公司首次公 开 ...

关于全资子公司竞拍取得国有土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 谱尼测试集团股份有限公司 证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2023-063 一、交易概述 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司谱尼生物医药 （北京）有限公司（以下简称"谱尼医药"）于近日参与北京市国有建设用地使 用权公开出让活动，以人民币 4,598.4 万元竞得 CP00-1201-0004 地块 M1 一类工 业用地;以人民币 10,765.8669 万元竞得 CP00-1201-0006 地块 M1 一类工业用地， 并取得了《北京市国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》。 根据《公司章程》和《公司投资管理制度》的规定，本次交易事项在总经理 审批权限以内，无需提交董事会和股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易， 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、 交易对方基本情况 本次国有建设用地使用权挂牌出让人为北京市规划和自然资源委员会，与公 司不存在关联关系。 三 、交易标的 （一）CP00-1201- ...