使用自有资金进行现金管理的 核查意见 核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 谱尼测试集团股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"谱尼测试"或"公司"）向特定对 象发行股票项目持续督导阶段的保荐机构，根据《公司法》《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对谱尼测试使用 自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查情况如下： 公司拟使用不超过人民币5亿元（含5亿元）闲置自有资金进行现金管理，在 上述额度和期限内，资金可滚动使用。 （四）实施方式 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 董事会授权公司董事长签署相关协议，具体事项由公司财务负责人负责组织 实施。 （一）现金管理目的 为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和资金安全的情况下，公 司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值， 保障公司股东的利益。 （二）投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置自有资金进 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2024-058 谱尼测试集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议于 2024 年 8 月 1 日下午在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1 号楼谱尼测试大厦 207 会议室以现场的方式召开，会议由公司董事长宋薇 女士主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司全体监事和高级管理 人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司 2023 年度利润分配方案已实施完成，根据《上市公司股权激励管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司 2021 年限制性股票激 励计划（草案）》等有关规定，董事会同意对 2021 年限制性股票激励 ...

谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于 2024 年 8 月 1 日下午在北京谱尼测试大厦 207 会议室以现场的方式召开。 会议由监事会主席吴俊霞女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2024-059 谱尼测试集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案已实施完成，公司本次 对 2021 年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办 法》及公司 2021 年限制性股票激励计划等相关规定。本次调整不会对公司的财 务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。因此，同 意公司对 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2024-062 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于 2024 年 8 月 1 日召开，会议定于 2024 年 8 月 19 日（星期一）召开公司 2024 年第四次临时股东大会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合 的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十三次会议审议通过了 《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 和公司章程等的规定。 谱尼测试集团股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 （1）现场会议时间：2024 年 8 月 19 日（星期一）下午 15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于谱尼测试集团股份有限公司 北京德恒律师事务所 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 法律意见 北京德恒律师事务所 关于 谱尼测试集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20200488-18 号 致：谱尼测试集团股份有限公司 北京德恒律师事务所接受谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）委 托，指派彭闳律师、丘汝律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第三次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证 并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《谱 尼测试集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2024-057 谱尼测试集团股份有限公司 关于监事变更的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 7 月 29 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，会议通过选举李涛先生（简历见 附件）为公司非职工代表监事，其任职期间自公司 2024 年第三次临时股东大会 表决通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。 特此公告。 谱尼测试集团股份有限公司 监 事 会 2024 年 07 月 29 日 附件：简历 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 7 月 3 日收到公司监事孔媛女士提交的书面辞职报告。因已退休工作内容有变动，公司 监事孔媛女士辞去监事职务，其原定任期至 2025 年 10 月 26 日届满，辞职后仍 在公司从事其他工作。 截至本公告披露日，孔媛女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。 鉴于孔媛女士辞去监事职务后，公司监事会监事人数将低于法定人数，根据 相关法律法 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2024-056 谱尼测试集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 29 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 29 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 29 日 9:15-9:25，9:30- 11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会通知于 2024 年 7 月 12 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上以公告形式发 ...

证券代码：300887 证券简称： 谱尼测试 公告编号： 2024-053 注：股份总数变动以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。 — 1 — 除以上修订外，《公司章程》其他内容不变，具体内容详见公司于同日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》全文，敬请投 资者注意查阅。 谱尼测试集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 11 日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 。现就相关情况公告如下： 一、注册资本变更及《公司章程》修订情况 1、公司原注册资本为人民币 546,082,499.00 元。根据2023年度股东大会 审议通过的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，经 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次限制性股票回购注 销事宜已办理完毕。本次回购注销完成后，公司总股本由546,0 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2024-052 谱尼测试集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》 公司原注册资本为人民币 546,082,499.00 元。根据 2023 年度股东大会审议 通过的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，经中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次限制性股票回购注销事宜已 办理完毕。本次回购注销完成后，公司总股本由 546,082,499 股变更为 545,758,376 股。 因此董事会拟对《公司章程》进行相应修订，同时提请公司股东大会授权办 理工商变更登记。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司为全 ...

二〇二四年七月 章 程 谱尼测试集团股份有限公司 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 25 | | 第一节 | | 董事 25 | | 第二节 | | 独立董事 28 | | 第三节 | | 董事会 30 | | 第六章 | | 高级管理人员 37 | | 第七章 | | 监事会 39 | | 第一节 | | 监事 39 | | 第二节 | | 监事会 41 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第 ...