谱尼测试集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 谱尼测试集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二零二五年七月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 责任的认定及追究 2 | | 第三章 | 责任追究的形式 3 | | 第四章 | 附则 4 | 谱尼测试集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 谱尼测试集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，根据有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定 本制度。 第三条 本制度适用范围于公司董事、高级管理人员和公司各部门、各子/ 分公司的负责人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 本制度遵循实事求是、客观公正、有错必究、过错与责任相适应； 责任与权利对等原则。 第五条 公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任 有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，上报公司董事会批准。 第二章 责任的认定 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-051 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"或"谱尼测试"）于2025 年7月30日召开了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议， 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公 司正常经营的前提下，公司使用不超过人民币5亿元（含5亿元）闲置自有资金 进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品，发行主体为银行或专业 金融机构，单项产品的期限不超过12个月。 1、现金管理目的 为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和资金安全的情况下， 公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值 增值，保障公司股东的利益。 2、现金管理品种 谱尼测试集团股份有限公司 同时，董事会授权公司董事长签署相关协议，具体事项由公司财务负责人 负责组织实施。使用期限自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效，在 上述额度和 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-052 谱尼测试集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月30日召开第 五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》和《 关于修订公司治理相关制度的议案》。现就相关情况公告如下： 一、本次修订《公司章程》的原因和依据 公司原注册资本为人民币545,758,376元。根据2025年第二次临时股东大会 审议通过的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，经 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次限制性股票回购注 销事宜已办理完毕。本次回购注销完成后，公司总股本由545,758,376股变更为 545,737,213股。 同时根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《关于新〈公司法〉配套 制度规则实施相关过渡期安排》等规范性文件的规定，结合公司具体情况，对 《公司章程》的部分条款进行修订和完善。 二、本次修订公司治理相关制度 ...

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经谱尼测试集团股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日召开的第五届董事会第二十一次会议 审议通过，决定于 2025 年 8 月 15 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，本 次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-053 谱尼测试集团股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十一次会议审议通过 了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召 开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 8 月 15 日下午 1 ...

谱尼测试集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-050 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。 详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、监事会会议召开情况 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次 会议通知以专人送达的方式于2025年7月25日发出，会议于2025年7月30日上午 11：00在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路66号院1楼谱尼测试大厦 207会议室以现场表决的方式召开，会议由监事会主席吴俊霞女士主持，会议应 出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，表决形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对议案进行了认真审议并作出了如下决议： （一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-049 谱尼测试集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一 次会议通知以专人送达的方式于 2025 年 7 月 25 日发出，会议于 2025 年 7 月 30 日上午 9:00 在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1 号楼谱尼测 试大厦 207 会议室以现场表决的方式召开，会议由董事长宋薇女士召集和主持， 会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司全体监事和高级管理人员列席会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董 事经过认真审议，表决形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审议，董事会认为，公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金进行现金管 理是在确保公司正常经营所需资金和保证资 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-046 谱尼测试集团股份有限公司 股东询价转让结果报告书 2、出让方为谱尼测试控股股东、实际控制人、董事长及其一致行动人，本 次权益变动不会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理 结构及持续经营产生重大影响。 3、本次询价转让为非公开转让的询价转让方式，不会通过集中竞价交易方 式进行，不触及要约收购。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内 不得转让。 4、公司于 2025 年 7 月 22 日完成部分限制性股票回购注销，公司总股本由 545,758,376 股变更为 545,737,213 股，出让方询价转让股份数量为 16,366,000 股，占回购注销后公司总股本的 3.00%；询价转让的价格为 7.06 元/股，交易金 额 115,543,960.00 元。 5、截至本公告披露日，上述询价转让已实施完毕。 现将具体情况公告如下： 暨持股 5%以上股东持有权益变动触及 1%整数倍的提示性公告 股东宋薇、李阳谷、北京谱泰中瑞科技发展有限公司、北京谱瑞恒祥科技发 展有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， ...

中信证券股份有限公司 关于谱尼测试集团股份有限公司 股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"组织券商"）受委托担任宋薇、 李阳谷、北京谱泰中瑞科技发展有限公司、北京谱瑞恒祥科技发展有限公司（以下合称 "转让方"）以向特定机构投资者询价转让（以下简称"询价转让"）所持有的谱尼测试 集团股份有限公司（以下简称"公司"或"谱尼测试"）首次公开发行前已发行股份的 组织券商。 经核查，中信证券就本次询价转让的股东、转让方是否符合《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 16 号——创业板上市公司股东询价和配售方式转让股份（2025 年 修订）》（以下简称"《询价转让和配售指引》"）要求，本次询价转让的询价、转让过程 与结果是否公平、公正，是否符合《询价转让和配售指引》的规定作出如下报告说明。 一、本次询价转让概况 （一）本次询价转让转让方 截至 2025 年 7 月 21 日转让方所持公司首发前股份的数量及占公司总股本比例情 况如下： | 序号 | 股东名称 | 截至 年 月 2025 7 | 21 | 日 | 持股比例 | | --- | --- | ...

谱尼测试（300887）公告，根据2025年7月22日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为7.06元/ 股。参与本次询价转让报价的机构投资者家数为16家，参与机构包括合格境外投资者、基金管理公司、 证券公司、私募基金管理人等。有效认购股份数量为3438万股，对应的有效认购倍数为2.1倍。本次询 价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为9家机构投资者，拟受让股份总数为1636.6万股。 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-045 谱尼测试集团股份有限公司 股东询价转让定价情况提示性公告 宋薇、李阳谷、北京谱泰中瑞科技发展有限公司、北京谱瑞恒祥科技发展 有限公司（以下合称"出让方"）保证向谱尼测试集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 重要内容提示： 根据 2025 年 7 月 22 日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为 7.06 元/股。 本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级 市场减持。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 一、本次询价转让初步定价 （一）经向机构投资者询价后，初步确定的转让价格为7.06元/股。 （二）参与本次询价转让报价的机构投资者家数为16家，涵盖了合格境外 投资者、基金管理公司、证券公司、私募基金管理人等专业机构投资者。参与 本次询价转让报价的机构投资者合计有效认购股份数量为3,438.00万股， ...