证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-069 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会即将届满， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 等的规定。公司董事会决定进行换届选举工作，第六届董事会由 6 名董事组成， 其中独立董事 2 名，职工董事 1 名，非独立董事 3 名。公司于 2025 年 9 月 29 日上午召开了职工代表大会，全体与会职工代表一致同意选举冯华帅先生为公司 第六届董事会职工代表董事（个人简历详见附件）。 冯华帅先生未持有公司股份，其当选为职工代表董事符合《公司法》有关董 事任职的资格和条件，冯华帅先生与公司 2025 年第四次临时股东会选举产生的 三名非独立董事、两名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期至第六届董事 会届满之日止。本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 谱尼测试集团股份有限公司 谱尼测试集团股份有限公司 关于换届选举产生职工代表董事的公告 ...

北京德恒律师事务所 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于谱尼测试集团股份有限公司 北京德恒律师事务所 2025 年第四次临时股东会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于 谱尼测试集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见 关于 谱尼测试集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见 德恒 01G20200488-25 号 致：谱尼测试集团股份有限公司 北京德恒律师事务所接受谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）委 托，指派彭闳律师、刘元军律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2025 年第四 次临时股东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会的合法性进行见证并出 具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《谱尼测 试集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定而出具。 为出具本 ...

Core Viewpoint - The company, Puni Testing, reported a significant decline in revenue and net profit for the first half of 2025, indicating ongoing financial challenges and operational difficulties [1][2]. Financial Performance Summary - For the first half of 2025, the company achieved operating revenue of 565 million yuan, a year-on-year decrease of 22.42% [1][2]. - The net profit attributable to shareholders was -180 million yuan, compared to -171 million yuan in the same period last year, reflecting a decline of 4.83% [1][2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -181 million yuan, slightly worse than -179 million yuan in the previous year, showing a decrease of 1.00% [1][2]. - The net cash flow from operating activities was -36.8 million yuan, an improvement of 57.35% compared to -86.3 million yuan in the same period last year [1][2]. - Basic and diluted earnings per share were both -0.3292 yuan, down 4.91% from -0.3138 yuan [2]. - The weighted average return on equity was -6.03%, a decline of 0.95% from -5.08% [2]. Asset and Equity Summary - As of the end of the reporting period, total assets amounted to 3.49 billion yuan, down 9.11% from the end of the previous year [2]. - The net assets attributable to shareholders were 2.89 billion yuan, a decrease of 5.85% from 3.07 billion yuan at the end of the previous year [2]. Historical Fundraising Information - Puni Testing was listed on the Shenzhen Stock Exchange's Growth Enterprise Market on September 16, 2020, with an initial public offering of 19 million shares at a price of 44.47 yuan per share, raising a total of 845 million yuan [3]. - The net proceeds from the IPO, after deducting issuance costs, were 769 million yuan, which was 63.6 million yuan less than originally planned [3]. - The company planned to use the raised funds for various projects, including the construction of production facilities and a research and development center [3]. Additional Fundraising Details - The total fundraising amount from two rounds of financing was 2.085 billion yuan [5].

Group 1 - The company, Puni Testing, announced the convening of its 23rd meeting of the 5th board of directors on September 12, 2025, in Beijing, where it reviewed the proposal for the election of non-independent directors [1] - For the first half of 2025, Puni Testing's revenue composition was 98.82% from professional technical services and 1.18% from other industries [1] - As of the report date, Puni Testing's market capitalization was 4.6 billion yuan [1]

谱尼测试集团股份有限公司 证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-063 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"或"谱尼测试"）第五届 董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进 行董事会换届选举。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举的情况 公司于 2025 年 9 月 12 日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举 独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名宋薇女 士、杨鹏远先生、李小冬先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名胡文 祥先生、朱玉杰先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中，朱玉杰先生为 会计专业人士，上述候选人的个人简历详见附件。 根据《公司法》《公司章程》的有关 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-067 谱尼测试集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人谱尼测试集团股份有限公司董事会现就提名朱玉杰为谱尼测试集团 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为谱尼测试集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过谱尼测试集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

√ 是 □ 否 证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-064 谱尼测试集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人胡文祥作为谱尼测试集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人谱尼测试集团股份有限公司董事会提名为谱尼测 试集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过谱尼测试集团股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-066 谱尼测试集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱玉杰作为谱尼测试集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人谱尼测试集团股份有限公司董事会提名为谱尼测 试集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过谱尼测试集团股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-065 谱尼测试集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人谱尼测试集团股份有限公司董事会现就提名胡文祥为谱尼测试集团 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为谱尼测试集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过谱尼测试集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-068 谱尼测试集团股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经谱尼测试集团股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开的第五届董事会第二十三次会议 审议通过，决定于 2025 年 9 月 29 日召开公司 2025 年第四次临时股东会，本次 会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东会的有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东只能选择现场 投票和网络投票中的一种表决方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件二）委 托他人出席； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东 ...