2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十次会议审议通过了 《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和公司章程等的规定。 证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-038 谱尼测试集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经谱尼测试集团股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日召开的第五届董事会第二十次会议审 议通过，决定于 2025 年 6 月 11 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，本次 会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2025 年第二次临时股东大会 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 11 日下午 15 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-039 谱尼测试集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次 会议通知以专人送达的方式于2025年5月22日发出，会议于2025年5月26日上午 11：00在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1 号楼谱尼测试 大厦 207 会议室以现场表决的方式召开，会议由监事会主席吴俊霞女士主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，表决形成如下决 议： 二、会议表决情况 会议以现场表决方式通过了如下议案： （一）审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议 案》 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中授予的 3 名激励对象因个人原因已 离职，不再具备激励对象资格，公司将其持有的已获授但尚未解除限售的限制性 股票 8,284 股进行回购注销；鉴于公 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-035 谱尼测试集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 会议通知以专人送达的方式于 2025 年 5 月 22 日发出，会议于 2025 年 5 月 26 日上午 9:00 在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1 号楼谱 尼测试大厦 207 会议室以现场表决的方式召开，会议由董事长宋薇女士召集和 主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司全体监事和高级管理人 员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事经过认真审议，表决形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于向中信银行股份有限公司北京分行申请授信额度的 议案》 为满足公司日常经营与发展的资金需求，综合考虑公司资金安排，董事会 同意公司向中信银行股份有限公 ...

谱尼测试集团股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、否决或变更议案的情形； 证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-034 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 15:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30- 11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1 号楼谱尼测试大 厦公司 207 会议室 4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 5、会议召集人：公司董事会 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、谱尼测试集团股份有限公司（以下 ...

北京德恒律师事务所 北京德恒律师事务所 关于谱尼测试集团股份有限公司 北京德恒律师事务所 2024 年度股东大会的法律意见 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于 谱尼测试集团股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20200488-21 号 致：谱尼测试集团股份有限公司 北京德恒律师事务所接受谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）委 托，指派彭闳律师、丘汝律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具法 律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《谱 尼测试集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料，同 时本所律师出席 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 A：主要措施包括： 1、削减盈利能力较弱的建材、无损、能力验证、日消等业务板块，内 部整合食品、环境、医学实验室产能；基于公司内部资源整合，在资产负 债表日,对存在减值迹象的长期资产进行减值测试并确认减值损失。 2、加强应收账款管理、调整优化客户结构以及加强信用管理，对应收 账款等进行减值测试并确认减值损失。 谱尼测试集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | □特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会  路演活动 | | | 现场参观 | | |  其他（电话会议） | | 活动参与人员 | 详见附件 | | 时间 | 2025 年 4 月 22 日-5 月 8 日 | | 地点 | 电话会议、网络业绩说明会 | | 上市公司接待 | 董事长 宋薇女士 | | 人员姓名 | 董事、董事会秘书 李小冬先生 | | | 副总、财务负责人 吕琦先生 | | | 一、介绍公司 2024 年度和 25 年一季度业绩情况 | | | 公司 202 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于谱尼测试集团股份有限公司 2024 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》） 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律 法规的要求，华泰联合证券有限责任公司作为谱尼测试集团股份有限公司（以下 简称"谱尼测试"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，于 2025 年 4 月 18 日对谱尼测试集团股份有限公司 2024 年有关情况进行了现场检查，报告如 下： 现场检查报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：谱尼测试 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘晓宁 联系电话：010-56839300 | | | 保荐代表人姓名：王禹 联系电话：010-56839300 | | | 现场检查人员姓名：王禹 | | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月 日-2024 年 12 月 31 日 | 1 | | 现场检查时间：2025 年 4 月 18 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 现场检查手 ...

保荐总结报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于谱尼测试集团股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | | 保荐机构编号 Z26774000 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 保荐总结报告书 三、发行人基本情况 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 发行人名称 | 谱尼测试集团股份有限公司 | | 证券代码 | 300887.SZ | | 注册资本 | 54575.8376 万元 | | 注册地址 | 北京市海淀区锦带路 66 号院 1 号楼 5 层 101 | | 主要办公地址 | 北京市海淀区锦带路 66 号院 1 号楼 5 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于谱尼测试集团股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 2 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | | 面，并结合实际案例进行讲解 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：谱尼测试集团股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘晓宁 | 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：王禹 | 联系电话：010-56839300 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and is maintained [7]. Core Views - The company has experienced significant revenue declines in 2024 and Q1 2025, with a 37.5% year-on-year decrease in revenue to 1.541 billion yuan in 2024, and a 24.7% decline to 252 million yuan in Q1 2025. The net profit attributable to shareholders turned to a loss of 356 million yuan in 2024, compared to a profit in the previous year [4][8]. - The report highlights that the company is undergoing a painful transformation, with expectations for profit recovery in 2025. The decline in revenue is attributed to several factors, including industry-specific events affecting key sectors like military testing and biomedicine, adjustments in customer structure, and a strategic contraction in less profitable business segments [8][4]. Summary by Sections Financial Performance - In 2024, the company reported total revenue of 1.541 billion yuan, a decrease of 37.5% year-on-year. The net profit attributable to shareholders was a loss of 356 million yuan, compared to a profit in the previous year. For Q1 2025, revenue was 252 million yuan, down 24.7% year-on-year, with a net loss of 111 million yuan [4][8]. - The revenue breakdown for 2024 shows significant declines across various business segments, with life sciences and health environmental revenue dropping by 45.53% to 1.077 billion yuan [8]. Business Strategy - The company is focusing on deepening customer demand, particularly in biomedicine, cosmetics, medical devices, and new energy vehicles. It aims to enhance laboratory capacity utilization and control capital expenditures while optimizing sales incentives and improving operational cash flow [8][4]. Profitability Outlook - The report forecasts gradual profit recovery, with expected revenues of 1.752 billion yuan in 2025, 1.986 billion yuan in 2026, and 2.243 billion yuan in 2027, reflecting year-on-year growth rates of 13.7%, 13.3%, and 12.9% respectively. The net profit attributable to shareholders is projected to improve to 37 million yuan in 2025 and reach 248 million yuan by 2027 [8][11].