谱尼测试集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 谱尼测试集团股份有限公司2024年财务决算工作已完成， 公司2024年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见 的审计报告。报告在所有重大方面公允反映了公司2024年12月 31日的财务状况以及2024年度的经营成果及现金流量。现将 2024年度合并财务报表反映的主要财务情况报告如下： 一、2024年主要财务数据及指标： 单位：万元 二、2024 年年末资产负债情况 | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 本年比上年增减 | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 额 | 增减 | | 货币资金 | 70,020.27 | 61,976.79 | 8,043.48 | 12.98% | | 交易性金融资产 | 27,500.00 | 56,503.70 | -29,003.70 | -51.33% | | 应收票据 | 732.21 | 3,150.23 | -2,418.02 | -76.76% | | ...

谱尼测试集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在报告期内本着对 股东和公司负责的态度，严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事 会议事规则》等相关规定，积极有效地开展工作，对公司历次股东大会和董事会 的召开程序、决议事项，公司董事会对股东大会决议的执行情况，公司经营活动、 财务状况以及公司董事、高级管理人员履职情况进行了有效监督，认真履行了有 关法律法规赋予的职权，切实维护了公司利益和股东权益。现将 2024 年监事会 主要工作报告如下： 一、报告期内召开监事会情况 1、报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大 会赋予的职责，结合公司实际情况，共召开了 7 次会议，全体监事均亲自出席会 议，不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。 会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规及规范性文 件的规定。具体情况如下： | 届次 | 会议时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 五届八 | 2024 年 2 | 1、《关于中国证券监督管理委员会北京监管局对公司采 ...

谱尼测试集团股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构。根据《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件的规定，公司对立信 2024 年度审计中的履职情况进行了评估。经评 估，公司认为，立信资质合规有效，履职中保持独立性，勤勉尽责，审计行为规 范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。 具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-032 谱尼测试集团股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第五 届董事会第十九次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募 投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意增加公司全资孙公司"青岛 谱尼测试有限公司"（以下简称"青岛谱尼"）作为募投项目"谱尼测试集团山 东总部大厦暨研发检测中心项目"的实施主体；同意增加公司全资孙公司"西安 创尼信息科技有限公司"（以下简称"西安创尼"）作为募投项目"谱尼西北总 部大厦（西安）项目"的实施主体；同意青岛谱尼、西安创尼与华泰联合证券有 限责任公司（以下简称 "保荐人"）及新增存放募集资金的商业银行签订募集资 金专户存储监管协议。本次增加的募集资金投资项目实施主体均为公司全资孙公 司，不属于变更募集资金使用用途，无需经过公司股东大会审议，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《 ...

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董 事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着对公司和股东 负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，严格执行股东大会各项 决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、 勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障 了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2024 年度的工作报告如下： 一、公司 2024 年度整体经营情况 2024年度，公司实现营业收入1,541,399,684.02元，比上年同期下降37.54%； 实现营业利润-374,671,254.82 元，比上年同期下降 403.60%；实现利润总额 -378,896,933.26 元，比上年同期下降 407.02%；实现归属于上市公司股东的净 利润-356,312,969.71 元，比上年同期下降 430.58%。2024 年，面对复杂市场环 境，公司主动实施战略收缩与结构优化：通过削减盈利能力较弱的建材、无损、 能力验证、日消等业务板块、调整实验室产能、加强应收账款管理、调整优化客 户结构以及加强信用管理 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-028 谱尼测试集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经谱尼测试集团股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第十九次会议审 议通过，决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）召开公司 2024 年度股东大会，本 次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议审议通过了 《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司 章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 15:00 （2） ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-022 谱尼测试集团股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次 会议通知以专人送达的方式于 2025年 4 月 11 日发出，会议于 2025年 4 月 21 日（星期一）上午11：00 在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1 号楼谱尼测试大厦 207 会议室以现场表决的方式召开，会议由监事会 主席吴俊霞女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真 审议，表决形成如下决议： 二、会议表决情况 会议以现场表决方式通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告〉的议案》 公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》的有关规定， ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-021 谱尼测试集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议通知以专人送达的方式于 2025 年 4 月 11 日发出，会议于 2025 年 4 月 21 日（星期一）上午 9:00 在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号 院 1 号楼谱尼测试大厦 207 会议室以现场表决的方式召开，会议由董事长宋薇 女士召集和主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司全体监事和 高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。与会董事经过认真审议，表决形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作 ...

2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十九次会议及第五届监 事会第十七次会议，会议审议通过了《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》， 该预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 二、2024年度利润分配方案的基本情况 证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-025 谱尼测试集团股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配 方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 经立信会计师事务所审计，公司2024年度实现归属上市公司股东的净利润 为-356,312,969.71元，母公司实现净利润-48,301,807.4元。按照《公司法》 和《公司章程》的有关规定，2024年度母公司净利润为负，不涉及提取法 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于谱尼测试集团股份有限公司 内部控制自我评价报告的核查意见 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合")作为谱尼测试集团股份 有限公司(以下简称"谱尼测试"、"公司"或"发行人")向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求，华泰联合 对谱尼测试 2024 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发表独立意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1、纳入评价范围的单位为合并报表范围内的母公司及所有子公司。 2、纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、 社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、质量管理、 财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统。 3、根据公司内部控制建设情况，结合业务实际，在自我评价过程中，公司 重点关注的领域如下： （1）货币资金控制 公司制定了《资金管 ...