证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2024-065 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于〈2024 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》全文 及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 谱尼测试集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次 会议于 2024 年 8 月 28 日下午在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1 号楼谱尼测试大厦 207 会议室以现场表决的方式召开 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2024-069 谱尼测试集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本次部分募投项目延期未改变公司募集资金的用途和投向，根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《创业板股票上 市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称"《规范运作指 引》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》等相关规定以及公司股东大会之授权，上述事项无需 提交公司股东大会审议。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意谱尼测试集团股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕210号）核准，公司于 2022 年 3 月 22 日向特定对象发行股票总数量为22,418,670股，发行价格为55.30元/ 股，实际募集资金总额为人民币1,239,752,451.00元，扣除本次发行费用人民 币11,908,483.18元 ...

证券代码： 300887 证券简称：谱尼测试 公告编号： 2024-071 谱尼测试集团股份有限公司 关于举行2024年半年度业绩说明会的公告 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 谱尼测试集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 谱尼测试集团股份有限公司(以下简称"公司")《2024年半年度报告》已于2024年8月29日 （星期四）披露，为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将 于 2024 年 9 月 5 日(星期四) 15：00-17：00 在全景网举行 2024 年半年度业绩说明会，本 次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" (https://ir.p5w.net/ )参与本次说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长宋薇女士；董事、总经理张英杰先生；董事、 董事会秘书李小冬先生；副总经理、财务负责人吕琦先生；独立董事朱玉杰先生、独立董事胡 文祥先生、保荐代表人刘晓宁先生、保荐代表人王禹女士。 为充分尊重投资者、提升 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2024-068 谱尼测试集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，本公司就截至 2024 年 6 月 30 日止的募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于谱尼测试集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可〔2022〕210 号）同意，谱尼测试向特定对象发行不超过 41,106,171 股新股 募集资金用于谱尼测试集团山东总部大厦暨研发检测中心项目、谱尼西北总部大厦（西安）项 目和补充流动资金项目。公司 ...

北京德恒律师事务所 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于谱尼测试集团股份有限公司 北京德恒律师事务所 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于 谱尼测试集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20200488-19 号 致：谱尼测试集团股份有限公司 北京德恒律师事务所接受谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）委 托，指派彭闳律师、刘元军律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第四 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见 证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《谱 尼测试集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件 ...

2024 年第四次临时股东大会决议公告 谱尼测试集团股份有限公司 证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2024-063 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2024 年 8 月 19 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 19 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 19 日 9:15-9:25，9:30- 11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大会通知于 2024 年 8 月 2 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上以公告形式发出，本次股东大会采取现 ...

关于谱尼测试集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 相关事项调整的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 北京德恒律师事务所 关于谱尼测试集团股份有限公司 2021年限制性股票激励计划相关事项调整的 法律意见 德恒01F20210713-10号 致：谱尼测试集团股份有限公司 本所接受谱尼测试集团股份有限公司（以下称"公司"或"谱尼测试"） 委托，担任公司 2021 年限制性股票激励计划（以下称"本次激励计划"）的专 项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件及《谱尼测试集团股 份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《2021 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下称"《激励计划》"）的规定，就公司本次激励计划限制性 股票的授予价格/回购价格进行调整（以下简称"本次调整"）的有关事项出具 本法律意见。 对本所出具的 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2024-061 谱尼测试集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"或"谱尼测试"）于 2024 年 8 月 1 日召开了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会 议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影 响公司正常经营的前提下，公司拟使用不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）闲 置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限 最长不超过 12 个月的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起至十二 个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。 前述理财产品范围包括人民币结构性存款，保本保收益型现金管理计划、 资产管理计划，保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等。同时，董事 会授权公司董事长签署相关协议，具体事项由公司财务负责人负责组织实施， 该额度自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效。 本次事项需要股东大会审议，现将有关情况公 ...

谱尼测试集团股份有限公司 舆情管理制度 舆情管理制度 二〇二四年八月 谱尼测试集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握 和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正 常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和规 范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 谱尼测试集团股份有限公司 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2024-060 谱尼测试集团股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 1 日召开 第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，鉴于公司 2023 年度利润分配方 案已实施完成，董事会决定对 2021 年限制性股票激励计划中限制性股票的数量、 限制性股票授予价格/回购价格进行相应调整。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划的决策程序和批准情况 （一）2021 年 6 月 15 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于〈公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于制订 〈公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公 司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议 案，公司第四届监事会第十次会议审 ...