谱尼测试集团股份有限公司 监事会关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-006 监 事 会 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议于 2025 年 1 月 17 日在北京谱尼测试大厦 207 会议室以现场的方式召开，审议 通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属 条件成就的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办 法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》")等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的 规定，对预留授予的第二类限制性股票第一个归属期归属名单进行审核，发表核 查意见如下: 本次拟归属的激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《上市规则》等法 律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象 范围， ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-004 谱尼测试集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布 相关提示性公告，敬请投资者注意。 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日召开了 第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》， 现将有关事项说明如下： 一、激励计划简述 （一）标的股票来源 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次符合归属条件的激励对象人数共计 4 人； 第二类限制性股票拟归属数量为 30,400 股，占目前公司股本总额的 0.0056%； 第二类限制性股票授予价格：10.42 元/股； 第二类限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普 通股股票； 本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通 股。 ...

北京德恒律师事务所 关于谱尼测试集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 一、批准和授权 | 4 | | --- | --- | | 二、本次解除限售的情况 | 7 | | 三、本次归属的情况 | 9 | | 四、本次作废的情况 | 11 | | 五、结论性意见 | 11 | 北京德恒律师事务所 关于谱尼测试集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的法律意见 北京德恒律师事务所 关于谱尼测试集团股份有限公司 2021年限制性股票激励计划相关事项的 法律意见 德恒01F20210713-11号 致：谱尼测试集团股份有限公司 本所接受谱尼测试集团股份有限公司（以下称"公司"或"谱尼测试"） 委托，担任公司 2021 年限制性股票激励计划（以下称"本次激励计划"）的专 项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下称"《管理 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于 2025 年 1 月 17 日下午在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号 院 1 号楼谱尼测试大厦 207 会议室以现场的方式召开，会议由公司董事长宋薇女 士主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司全体监事和高级管理人 员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激 励对象第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-001 谱尼测试集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 表决情况如下： 同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。审议通过本项议案。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 （三）审议通过《关于作废 2021 年限制性 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-003 谱尼测试集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二类激励对象第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的激励对象人数共计 11 人； 解除限售股数：本次第一类限制性股票解除限售数量为 9,763 股，占目 前公司股本总额的 0.0018%； 本次限制性股票待相关解除限售上市申请完成后，公司将发布相关解除 限售暨上市流通的公告，敬请投资者注意。 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日召开了 第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第二个解除限售期解 除限售条件成就的议案》，现将有关事项说明如下： 一、激励计划简述 （一）标的股票来源 （二）限制性股票的授予对象及数量 1、本激励计划首次授予第一类限制性股票的激励对象总人数共计 357 人， 为公司公告本激励计 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-002 谱尼测试集团股份有限公司 （二）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归 属期归属条件成就的议案》 经审核，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一 个归属期归属条件已成就，本次限制性股票归属符合《上市公司股权激励管理办 法》以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关要求，公司激励 对象的归属资格合法、有效，同意公司根据股东大会的授权为符合条件的激励对 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次 会议于2025年1月17日下午在北京谱尼测试大厦207会议室以现场的方式召开。 会议由监事会主席吴俊霞女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于 2021 年限制性 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-005 谱尼测试集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日召开 了第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属限制性股票的议案》，同 意对 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第二个归属期和 第二类激励对象第一个归属期已届满但尚未归属的限制性股票进行作废处理，数 量为 1,615,353 股。现将有关事项说明如下： 一、激励计划简述 （一）标的股票来源 本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通 股。 （二）限制性股票的授予对象及数量 1、本激励计划首次授予第二类限制性股票的激励对象总人数共计 358 人， 为公司公告本激励计划时在公司（含全资子公司或控股子公司，下同）任职的董 事长、董事、董事会秘书以及董事会认为需要激励的其他人员。根据激励对象对 公司贡献度不同，将激励对 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2024-079 谱尼测试集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议于 2024 年 11 月 22 日下午在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1 号楼谱尼测试大厦 207 会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已 于 2024 年 11 月 18 日以专人送达的方式发出。会议由董事长宋薇女士召集和主 持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事列席了会议。本次会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于向工商银行申请综合授信额度的议案》 为满足公司日常经营与发展的资金需求，综合考虑公司资金安排，董事会同 意公司向中国工商银行股份有限公司北京昌平支行申请不超过等值人民币 10,000 万元的综合授信额度，授 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2024-076 谱尼测试集团股份有限公司 关于全资子公司通过 GLP 检查并获得 《药物 GLP 认证证书》的公告 单次和重复给药毒性试验（啮齿类）；单次和重复给药毒性试验（非啮齿类， 不含灵长类）；遗传毒性试验（Ames、微核、染色体畸变）；局部毒性试验； 安全药理学试验；毒代动力学试验。 3、认证结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及《药物非临床研究质 量管理规范认证管理办法》的有关规定，经审查，谱尼上海生物医药符合药物非 临床研究质量管理规范的要求。 4、有效期：至 2029 年 10 月 27 日 二、本次通过 GLP 检查对公司的影响 谱尼上海生物医药此次获得《药物 GLP 认证证书》，具备了药物非临床安 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司谱尼 生物医药科技（上海）有限公司（以下简称"谱尼上海生物医药"）收到国家药 品监督管理局颁发的《药物 GLP 认证证书》。现将相关情况公告如下： 一、本次通过 GLP 检查及获得《药 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and it is maintained [7]. Core Views - The company reported a revenue of 1.123 billion yuan for the first three quarters of 2024, a year-on-year decline of 36.1%. The net profit attributable to the parent company was -234 million yuan, compared to a profit of 105 million yuan in the same period last year. For Q3 2024, revenue was 395 million yuan, down 30.8% year-on-year, with a net profit of -63 million yuan, compared to a profit of 12 million yuan in the same quarter last year [4][5]. - The company is currently facing significant pressure due to special industry events affecting its key investment areas in military and biomedicine. In response to the macroeconomic environment, the company is actively adjusting its customer structure by reducing the proportion of government orders [4][5]. - The company is expected to remain in a painful transformation period for the foreseeable future, with a close watch on potential turning points [4][5]. Summary by Sections Financial Performance - The company experienced a continuous decline in revenue, with Q3 2024 showing a revenue drop of 30.8%, which is an improvement compared to the declines of -36.4% and -40.5% in Q1 and Q2 respectively. The company has faced challenges in order acquisition since Q3 2023 due to industry-specific events and adjustments in customer structure [4][5]. - The net profit for Q3 2024 was -63 million yuan, with a slight reduction in losses compared to previous quarters. The decline in revenue has significantly impacted the gross margin, which fell by 21.43% year-on-year in the first half of the year [4][5]. Future Outlook - The company is projected to generate revenues of 1.6 billion yuan, 1.77 billion yuan, and 1.96 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with year-on-year growth rates of -35.0%, 10.6%, and 10.9%. The net profit attributable to the parent company is expected to be -92 million yuan, 109 million yuan, and 201 million yuan for the same years [5][10].