谱尼测试集团股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中 小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，特 制定本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时，出 席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数之 积，出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也可以将其 拥有的投票权分散投向多位董事候选人，各候选人在得票数达到出席股东会股东 所持股份总数的过半数时，按得票多少依次决定董事人选。 股东会选举董事时，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。 本细则所称的董事包括独立董事和非独立董事，不包括职工代表董事。职工 代表董事由公司职工代表大会或者其他民主方式选举产生或更换，不适用本实施 细则的相关规定。 二零二五年七月 谱尼测试集团股份有限公司 累积投票制实施细则 无效；反之为有效选票。 股东会主持人应在会上向出席会议股东明确说明以上注意事项，计票人员应 认真核对选票，以保证投票的公正、有效。 ...

谱尼测试集团股份有限公司 信息披露管理制度 谱尼测试集团股份有限公司 信息披露管理制度 二零二五年七月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则 2 | | 第三章 | 信息披露的内容及披露标准 5 | | 第四章 | 未公开信息的内部流转、审核及披露流程 18 | | 第五章 | 信息披露的责任划分 18 | | 第六章 | 董事、高级管理人员履行职责的记录和保管制度 20 | | 第七章 | 信息披露的保密措施 20 | | 第八章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 21 | | 第九章 | 对外发布信息的申请、审核与发布流程 22 | | 第十章 | 与投资者、证券服务机构、媒体等信息沟通与制度 22 | | 第十一章 | 涉及公司部门及子公司的信息披露事务管理和报告制度 23 | | 第十二章 | 实际控制人、控股股东和持股 5%以上的股东相关重大信息范围及通报 | | | 流程 23 | | 第十三章 | 信息披露的暂缓与豁免 24 | | 第十四章 | 责任追究机制 25 | | 第十五章 | 附则 25 | 谱尼测试集团股份有限公司 ...

谱尼测试集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，实现公司内审计工作规范化、标准化，发 挥内部审计工作在促进公司经济管理、提高经济效益中的作用，根据《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《企业内部控制审计指引》等有关法律、法规和其他规范性文件以及 《公司章程》的规定,并结合公司实际情况制定本制度。 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 机构设置与一般规定 1 | | 第三章 | 审计部的职责与权限 3 | | 第四章 | 审计工作程序 6 | | 第五章 | 审计档案管理 8 | | 第六章 | 监督管理与违规处理 9 | | 第七章 | 附则 10 | 谱尼测试集团股份有限公司 内部审计制度 谱尼测试集团股份有限公司 内部审计制度 二零二五年七月 第二条 本制度适用于公司各内部机构的与财务报告相关的所有业务环 节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司审计部或人员依据国家有关法律 法规和本 ...

谱尼测试集团股份有限公司 董事离职管理制度 谱尼测试集团股份有限公司 董事离职管理制度 二零二五年七月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 离职情形与生效条件 3 | | 第三章 | | 移交手续与未结事项处理 4 | | 第四章 | | 离职董事的义务 4 | | 第五章 | | 责任追究机制 5 | | 第六章 | 附则 | 5 | 谱尼测试集团股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司章程指引》和《谱尼测试集团股份有限公司股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）的辞任、任期届满、 解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司应在两个交易日内披露有关情况。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生 ...

谱尼测试集团股份有限公司 董事会战略委员会规则 谱尼测试集团股份有限公司 董事会战略委员会规则 二零二五年七月 1 | | | 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 谱尼测试集团股份有限公司 董事会战略委员会规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》等相关规定，特制定本制度。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责。 谱尼测试集团股份有限公司 董事会战略委员会规则 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： 第八条 战略委员会对董事会 ...

投资者关系管理制度 二零二五年七月 谱尼测试集团股份有限公司 投资者关系管理制度 谱尼测试集团股份有限公司 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的形式和要求 2 | | 第三章 | 投资者关系管理的组织与实施 5 | | 第四章 | 附则 7 | 谱尼测试集团股份有限公司 投资者关系管理制度 (一) 合规性原则。上市公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义 务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、 公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 (二) 平等性原则。上市公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所 有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 (三) 主动性原则。上市公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投 资者意见建议，及时回应投资者诉求。 第一章 总则 第一条 为进一步加强谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"本公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对 本公司的了解和认同，提升本公司投资价值，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、 ...

谱尼测试集团股份有限公司 独立董事工作制度 谱尼测试集团股份有限公司 独立董事工作制度 二零二五年七月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 2 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 4 | | 第四章 | 独立董事的职权 6 | | 第五章 | 独立董事的义务 9 | | 第六章 | 附则 11 | 谱尼测试集团股份有限公司 独立董事工作制度 谱尼测试集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，强化对内部董事和经理层的约束和激 励，保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，促进公司规范运作，保证独立 董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其 所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三 ...

谱尼测试集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 谱尼测试集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二零二五年七月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 责任的认定及追究 2 | | 第三章 | 责任追究的形式 3 | | 第四章 | 附则 4 | 谱尼测试集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 谱尼测试集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，根据有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定 本制度。 第三条 本制度适用范围于公司董事、高级管理人员和公司各部门、各子/ 分公司的负责人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 本制度遵循实事求是、客观公正、有错必究、过错与责任相适应； 责任与权利对等原则。 第五条 公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任 有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，上报公司董事会批准。 第二章 责任的认定 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-051 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"或"谱尼测试"）于2025 年7月30日召开了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议， 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公 司正常经营的前提下，公司使用不超过人民币5亿元（含5亿元）闲置自有资金 进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品，发行主体为银行或专业 金融机构，单项产品的期限不超过12个月。 1、现金管理目的 为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和资金安全的情况下， 公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值 增值，保障公司股东的利益。 2、现金管理品种 谱尼测试集团股份有限公司 同时，董事会授权公司董事长签署相关协议，具体事项由公司财务负责人 负责组织实施。使用期限自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效，在 上述额度和 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-052 谱尼测试集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月30日召开第 五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》和《 关于修订公司治理相关制度的议案》。现就相关情况公告如下： 一、本次修订《公司章程》的原因和依据 公司原注册资本为人民币545,758,376元。根据2025年第二次临时股东大会 审议通过的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，经 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次限制性股票回购注 销事宜已办理完毕。本次回购注销完成后，公司总股本由545,758,376股变更为 545,737,213股。 同时根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《关于新〈公司法〉配套 制度规则实施相关过渡期安排》等规范性文件的规定，结合公司具体情况，对 《公司章程》的部分条款进行修订和完善。 二、本次修订公司治理相关制度 ...