北京德恒律师事务所 关于谱尼测试集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划归属条件、 解除限售条件成就的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 一、批准和授权 | 3 | | --- | --- | | 二、本次归属的情况 | 8 | | 三、本次解除限售的情况 | 9 | | 四、结论性意见 | 11 | 北京德恒律师事务所 关于谱尼测试集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划归属条件、解除限售条件成就的法律意见 北京德恒律师事务所 关于谱尼测试集团股份有限公司 2021年限制性股票激励计划归属条件、 解除限售条件成就的 法律意见 德恒01F20210713-12号 致：谱尼测试集团股份有限公司 本所接受谱尼测试集团股份有限公司（以下称"公司"或"谱尼测试"） 委托，担任公司 2021 年限制性股票激励计划（以下称"本次激励计划"）的专 项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-015 谱尼测试集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"或"谱尼测试"）于 2025 年 2 月 10 日召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意 在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币 5 亿 元（含 5 亿元）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、 单项产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型理财产品，使用期限自股东大 会审议通过之日起至十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动 使用。本事项尚需股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于谱尼测试集团股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕210号）同意，谱尼测试向特定对象发 行不超过41,106,171股新股募集资金用于谱尼 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-016 谱尼测试集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经谱尼测试集团股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 10 日召开的第五届董事会第十八次会议审 议通过，决定于 2025 年 2 月 26 日（星期三）召开公司 2025 年第一次临时股东 大会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股 东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十八次会议审议通过了 《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 26 日（星 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-014 谱尼测试集团股份有限公司 监事会关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二类激励对象第二个归属期归属名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 2 月 10 日 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议于 2025 年 2 月 10 日在北京谱尼测试大厦 207 会议室以现场的方式召开，审议 通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第二个 归属期归属条件成就的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办 法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》")等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的 规定，对首次授予的第二类限制性股票的第二类激励对象的第二个归属期归属名 单进行审核，发表核查意见如下: 本次拟归属的激励对象符合《 ...

谱尼测试集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次 会议于2025年2月10日下午在北京谱尼测试大厦207会议室以现场的方式召开。 会议由监事会主席吴俊霞女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-011 制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 经审核，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一 类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，本次限制性股票解除限售 符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草 案）》等相关要求，公司激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司根据股 东大会的授权为符合条件的激励对象办理限制性股票相关的解除限售手续。 《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-010 谱尼测试集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 （一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激 励对象第二个归属期归属条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划 （草案）》等有关规定以及公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，董事会认 为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第二个归属期 可归属条件已满足，同意为符合归属资格的激励对象办理归属事宜。具体内容详 见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年限制 性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第二个归属期归属条件成就的公 告》。 表决情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议于 2025 年 2 月 10 日下午在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号 ...

Core Viewpoint - The report discusses the independent financial advisory report regarding the performance conditions for the second vesting period of the first grant of the restricted stock incentive plan for certain incentive recipients of Puni Testing Group Co., Ltd. [1] Group 1 - The report outlines the achievement of performance conditions for the second vesting period of the second category of incentive recipients [1] - It details the conditions for the first unlock period of the reserved grant of the first category of restricted stock [1] - The report serves as an independent financial advisory document to ensure compliance and transparency in the incentive plan [1]

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-009 谱尼测试集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象 第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次解除限售的激励对象人数共计 11 人；本次第一类限制性股票解除限 售数量为 9,763 股，占目前公司股本总额的 0.0018%； 本次解除限售股份上市流通日：2025 年 1 月 27 日 （四）2021 年 7 月 16 日，公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划 首次授予第一类限制性股票登记完成的公告》，公司完成了本激励计划首次授予 第一类限制性股票的登记工作，本次向 357 名激励对象授予 220,570 股限制性股 票，本次授予登记的限制性股票的上市日为 2021 年 7 月 20 日。 （五）2022 年 4 月 22 日，公司第四届董事会第三十三次会议和第四届监事 会第十八次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票 的议案》，鉴于本激励计划授 ...

Financial Performance - The company expects a net loss for the fiscal year 2024, with an estimated loss between 33 million and 38 million yuan, compared to a profit of 10.778 million yuan in the same period last year, representing a decline of 406.18% to 452.57%[3] - The expected loss for net profit after deducting non-recurring gains and losses is estimated to be between 34.6 million and 39.6 million yuan, down 511.81% to 571.32% from a profit of 8.402 million yuan last year[3] - The basic earnings per share is projected to be a loss of 0.6045 yuan to 0.6960 yuan, compared to a profit of 0.1974 yuan per share in the previous year[3] Impairment Losses - The company has incurred approximately 93 million yuan in credit impairment losses related to accounts receivable and other receivables during the reporting period[5] - An additional 26 million yuan in asset impairment losses was recognized based on the impairment testing of long-term assets[5] - Non-recurring gains and losses are expected to impact the net profit attributable to shareholders by approximately 16 million yuan, compared to 23.77 million yuan in the same period last year[5] Investments and Costs - The company has made significant investments in the biopharmaceutical, new energy vehicle, and special industry testing sectors, which have led to high levels of costs and expenses during the reporting period[5] - The company is focusing on cost reduction and efficiency improvement measures to enhance operational efficiency and management levels[5] Operational Capacity - Several self-owned laboratories, including those in Shandong, Zhengzhou, Northwest, and Shanghai, are gradually being put into operation, which has affected the release of laboratory capacity[5] Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited, with detailed financial information to be disclosed in the 2024 annual report[6]

300887 2025 1 1 | | 3 | | --- | --- | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 10 | | | 12 | | | 14 | | | 15 | | | 16 | | | 17 | | (一)备查文件 | 17 | | (二)咨询方式 | 17 | $$-,\ \Re\chi$$ | 谱尼测试、本公司、公司 | 指 | 谱尼测试集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 、上市公司 | | | | 独立财务顾问、财务顾 | 指 | 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司 | | 问 | | | | 本激励计划 | 指 | 谱尼测试集团股份有限公司2021年限制性股票激励计 划 | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象 一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售 | | 第一类限制性股票 | 指 | | | | | 期，在达到本激励计划规定的解除限售条件后，方可解 | | | | 除限售流通 | | 第二类限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属 | | | | 条件后分次获得并 ...