证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-036 深圳爱克莱特科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳爱克莱特科技股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：爱克股份 股票代码：300889 信息披露义务人：冯仁荣 住所：深圳市宝安区******* 通讯地址：深圳市宝安区******* 股份变动性质：股份减少（持股比例降至5%） 签署日期：2025年5月8日 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司收 购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及其它相关法律、行政法规、部门 规章和规范性文件等编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露 义务人在深圳爱克莱特科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-035 深圳爱克莱特科技股份有限公司 特别提示： 1、本次权益变动为股东所持股份减少，持股比例下降，不触及 要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公 司治理结构及持续经营产生重大影响。 2、本次权益变动后，股东冯仁荣先生持有公司股份 7,800,011 股，占总股本的 5.0000%，占剔除公司回购账户股份后总股本的 5.0270%。 关于持股5%以上股东减持至5%的权益变动 提示性公告 股东冯仁荣先生向本公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容信息披露义务人提供的信息一致。 股东 名称 减持 方式 减持期间 减持股数 （股） 减持均 价（元/ 股） 占总股 本比例 占剔除公司回 购账户股份后 总股本比例 冯仁 荣 集中 竞价 2024.07.18-2024.10.09 999,989 10.095 0.6410% 0.6445% 2025.05.06-2025.05.07 85,000 15.958 0.3309% 0.3327% 协议 转让 2024 ...

2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-022 2024 年 4 月 1 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人谢明武、主管会计工作负责人胡兴华及会计机构负责人(会计 主管人员)贝永红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2024 年，市政景观照明业务及智慧路灯业务严重萎缩，虽然文旅景观照 明业务有所复苏，但由于所占份额总体较小不足以弥补市政景观及智慧路灯 业务减少产生的负面影响。与此同时，公司新能源汽车充电桩业务处于积极 拓展布局阶段，产品从第四季度才开始放量，预计未来将会持续发力，成为 公司新的业绩增长点。 本报告中如有涉及未来的计划、业务预测等前瞻性内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够 的风 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我 国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为 上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第五次会议审议通过了公司《关于续 聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合 伙）作为公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计机构。本事项尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过，现将具体事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-024 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2. 人员信息 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...

依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，深圳爱克莱 特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对合并报表 范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行全面清查、评估和分 析。经资产减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎 性原则，公司对可能发生资产减值的相关资产计提资产减值损失和信 用减值损失。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对 2024 年年度末存在可能发生减值迹象的资 产进行全面清查和资产减值测试后，计提 2024 年年度资产减值准备 共计人民币-93,139,633.16 元，具体情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-028 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于2024年年度计提资产减值准备的公告 | 计提项目 | | 2024 年 1 月-12 月计提或转回金额 | | --- | --- | --- | | | | （元） | | ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情 公司于2024年4月23日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司独立董事对该议案发表了同 意意见，该议案已经公司2023年年度股东大会审议通过。 二、2024年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其 他执业规范及公司2024年年报工作安排，立信对公司2024年度财务报告 进行了审计，同时对公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况、2024年度内部控制自我评价报告、2024年度营业收入扣除情况 等进行核查并出具了专项报告。 况评估和履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-030 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于为公司董监高人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日分别召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次 会议，审议了《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》，为进一 步完善风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使 权利、履行职责，公司拟为公司全体董事、监事和高级管理人员购买 责任险。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司全体董事、 监事均回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。本议案提交董 事会前已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员均回避表 决。现将相关事项公告如下： 一、董监高责任险方案 2、被保险人：董事、监事、高级管理人员 1、投保人：深圳爱克莱特科技股份有限公司 3.薪酬与考核委员会会议决议。 特此公告。 深圳爱克莱特科技股份有限公司 为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理 董监高责任险购 ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 是 □否 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 佛山市顺德区永 创翔亿电子材料 有限公司商誉所 | 银信资产评估有 限公司 | 程伟，程倩 | 银信评报字 （2025）第 B00136 号 | 可收回金额 | 10,000.00 万元 | | 在资产组 | | | | | | | 深圳市风回科技 有限公司商誉所 | 银信资产评估有 | 程伟，程倩 | 银信评报字 （2025）第 | | | | | 限公司 | | | 可收回金额 | 3,600.00 万元 | | 在资产组 | | | B00135 号 | | | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-031 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室召开第六届董事会第五次会议、第六届监事 会第五次会议，分别审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议 案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》及《关于 公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》，董事、监事薪酬方案尚需提 交至 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员 二、适用时间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1．公司董事薪酬方案 （1）董事根据其在公司担任的具体职务领取薪酬和任职津贴， 不在公司担任具体职务的董事根据任职津贴标准税前人民币 6 万元/ 年领取津贴，按月发放。 （2）公司聘请的独立董事津贴为税前 8 万元/年。 （1）基本薪 ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳爱克莱特科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳爱克 莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合 ...