证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2026-40 3、本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、 采购、销售、知识产权等方面保持独立。 4、本次交易有利于公司增强持续经营能力，不会导致财务状况 发生重大不利变化；有利于公司突出主业、增强抗风险能力；有利于 公司增强独立性，不会导致新增重大不利影响的同业竞争，以及严重 影响独立性或者显失公平的关联交易。 综上所述，公司董事会认为，本次交易符合《上市公司监管指引 第 9 号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规 定。 特此说明。 深圳爱克莱特科技股份有限公司 董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号 —上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第 四条规定的说明 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股 份及支付现金购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司（以下简称"东莞硅 翔"）100.00%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号—上 市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审 慎分析，具体情况如下： 1、本次交易的标的资 ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2026-027 5.主持人：董事长谢明武先生 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2026年3月27日（星期五）下午14:30 网络投票时间：2026年3月27日。其中，通过深圳证券交易所系 统进行网络投票的具体时间为2026年03月27日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为2026年03月27日9:15至15:00的任意时间。 2.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 3.会议地点：深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路589号爱克 股份产业园1栋1楼会议室。 4.召集人：公司董事会 通过现场投票的股东8人，代表股份95,859,115股，占公司有表 决权股份总数的43.5274 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳爱克莱特科技股份有限公司 二〇二五年年度股东会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳爱克莱特科技股份有限公司 二〇二五年年度股东会的法律意见书 致：深圳爱克莱特科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受深圳爱克莱特科技 股份有限公司（下称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）等法 律、法规和规范性文件及公司现行章程（下称"《公司章程》"）的有关规定， 指派律师出席了公司 2025 年年度股东会（下称"本次股东会"），就本次股东 会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决 结果等事宜发表法律意见。 一、本次股东会召集和召开程序 为召开本次股东会，公司董事会于 2026 年 3 月 7 日在指定的信息披露媒体 上公告了会议通知。前述会议通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点， 对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年 年度股东会的通知》（公告编号：2026-012）。本次股东会以现场表决与网 络投票相结合的方式召开。为维护投资者合法权益，方便各位股东行使股东 会表决权，现将召开本次股东会有关事宜提示如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2026-026 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会。公司第六届董事会第十三次会议于 2026 年 3 月 5 日审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2026-025 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 住所：无锡市新吴区鸿山街道机光电工业园鸿达路106号 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会 议，2025 年 5 月 14 日召开 2024 年年度股东大会，分别审议通过了 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为其提 供担保的议案》，同意 2025 年度公司及子公司拟向银行等金融机构 申请总额不超过人民币 32 亿元的综合授信额度及对公司合并报表范 围内的子公司深圳市爱特五金制品有限责任公司、深圳市风回科技有 限公司、佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司以及无锡曙光精密 工业有限公司针对金融机构授信事项分别提供不超过人民币 3,000 万元、3,800 万元、2 亿元和 2 亿元（或其他等值外币）额度的 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2026-024 三、其他说明 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接 到公司控股股东谢明武先生的通知，获悉其将持有的部分公司股份办 理了解除质押业务，具体事项如下： | | 是否为控股 股东或第一 | 本次解 除质押 | 占其所持 | 占公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | | | 总股本 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | | 名称 | 大股东及其 | 数量（万 | 股份比例 | 比例 | | | | | | 一致行动人 | 股） | | | | | | | 谢明 武 | 是 | 424.90 | 6.69% | 1.93% | 2025/03/13 | 2026/03/16 | 广东省粤科 融资担保股 | | | | 424.90 | 6.69% | 1. ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2026-023 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开第六届董事会第十二次会议，2025 年 12 月 22 日召 开 2025 年第三次临时股东会，分别审议通过了《关于为子公司提供 担保的议案》，同意公司为子公司佛山市顺德区永创翔亿电子材料有 限公司（以下简称"永创翔亿"）向银行等金融机构申请办理总额不 超过人民币 12,000 万元的融资授信提供连带责任保证。业务范围包 括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、 开立信用证等授信业务，具体担保期限根据届时签订的合同为准。实 际担保事项发生时，永创翔亿其余股东不提供同比例担保，也不提供 反担保。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 6 日、2025 年 12 月 22 日在信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告（公告编号：2025-103、 20 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2026-022 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接 到公司股东张锋斌先生通知，获悉其将持有的部分公司股份办理了解 除质押业务，具体事项如下： 二、股东股份累计质押情况 注：本公告中限售股份不包括高管锁定股。 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解 除质押 数量 （万 股） 占其所持 股份比例 占公司 总股本 比例 质押起始日 质押到期日 质权人 张锋 斌 否 263 15.18% 1.19% 2025/11/25 2026/3/11 浙江炳炳典 当有限公司 合计 - 263 15.18% 1.19% - - - 一、本次股份解除质押的基本情况 截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： 股东名 称 持股数量 （万股） 持股比 例 累计质押 数量（万 股） 占其所持 股份比例 占公司 总股本 比例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股份 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2026-021 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接 到公司控股股东谢明武先生通知，获悉其将持有的部分公司股份办理 了质押业务，具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 数量 | 占其所持 | 占公司总 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押起 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一 | （万股） | 股份比例 | 股本比例 | 售股 | 充质 押 | 始日 | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | 谢明武 | 是 | 607 | 9.56% | 2.76% | 否 | 否 | 2026/ 3/10 | 至办理解除 质 ...

关于深圳爱克莱特科技股份有限公司 营业收入扣除情况的鉴证报告 2025 年度 信会师报字[2026] 第 ZL10014 号 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 爱克股份2025年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表的 鉴证报告 | 一、 | 鉴证报告 | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、 2025 | 目 年度营业收入扣除情况表 | 录 | 页 | 次 1-2 | 会计师事务所营业执照、资格证书 关于深圳爱克莱特科技股份有限公司2025年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2026]第ZL10014号 深圳爱克莱特科技股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳爱克莱特科技股份有限公司(以下简称爱克股 份)2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表 ...