证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2026-42 深圳爱克莱特科技股份有限公司 理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条 规定的说明 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股 份及支付现金购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司（以下简称"东莞硅 翔"）100.00%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条 的规定 （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、 反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定； （二）本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件； （三）本次交易中，标的资产的最终交易价格参考符合《证券法》 规定的资产评估机构出具的资产评估报告载明的评估值，由交易各方 协商确定，本次交易定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益 的情形； （四）本次交易涉及的资产权属清晰，在交易各方严格履行交易 协议的情况下，本次交易资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债 权债务处理合法； （五）本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能 导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形； （六） ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2026-47 深圳爱克莱特科技股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产 情况的说明 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股 份及支付现金购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司100.00%股权并募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的有关规定： "上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的， 以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大 资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证 监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范 围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控 制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他 情形下，可以认定为同一或者相关资产。" 本次交易前十二个月内，公司购买、出售资产的情况如下： 公司购买无锡曙光精密工业有限公司（以下简称"无锡曙光"） 64.87%的股权。2024 年 9 月 23 日，公司召开了第五届董事会第十九 次会议审议通过了《关于签署股权收购协议的 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2026-45 深圳爱克莱特科技股份有限公司 董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理 性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公 允性的说明 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股 份及支付现金购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司（以下简称"东莞硅 翔"）100.00%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易中，公司聘请银信资产评估有限公司（以下简称"银信 评估"）作为评估机构对本次交易的标的公司进行了评估，并出具了 相应的资产评估报告。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规以及公司 章程等有关规定，上市公司董事会对评估机构的独立性、评估假设前 提的合理性、评估方法与评估目的的相关性和评估定价的公允性的说 明如下： （一）评估机构的独立性 本次交易聘请的资产评估机构为银信评估，符合《中华人民共和 国证券法》的相关规定。银信评估及其经办评估师与公司、交易对方、 标的公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在 业务关系之外的现实的和预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。 （二）评估假设前提的合理性 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2026-38 2026 年 3 月 27 日，上市公司召开第六届董事会第十四次会议， 审议通过了《关于<深圳爱克莱特科技股份有限公发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的 议案》《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》等与本次交 易相关的议案。 本次交易方案调整情况具体如下： 一、本次交易方案的调整情况 本次交易方案中，发行股份及支付现金购买资产涉及的部分交易 对方股份对价及现金对价支付比例有所调整，具体如下： （一）交易方案调整前 本次交易以发行股份及支付现金的方式支付交易对价，各交易对 方股份对价、现金对价的比例具体如下： 深圳爱克莱特科技股份有限公司 董事会关于本次交易方案调整 不构成重大调整的说明 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股 份及支付现金购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司100.00%股权并募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。 2025 年 12 月 2 日，上市公司召开第六届董事会第十一次会议， 审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的议案 ...

股票代码：300889 股票简称：爱克股份 上市地点：深圳证券交易所 深圳爱克莱特科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 (草案) | 交易类型 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 严若红、深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）、 | | | 广州高澜节能技术股份有限公司等 23 名交易对方 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二六年三月 深圳爱克莱特科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信 息，保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所 提供信息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会 ...

股票代码：300889 股票简称：爱克股份 上市地点：深圳证券交易所 深圳爱克莱特科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 (草案)摘要 | 交易类型 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 严若红、深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）、 | | | 广州高澜节能技术股份有限公司等 23 名交易对方 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二六年三月 深圳爱克莱特科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信 息，保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所 提供信息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2026-44 深圳爱克莱特科技股份有限公司 董事会关于内幕信息知情人登记制度的 制定和执行情况的说明 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股 份及支付现金向东莞市硅翔绝缘材料有限公司股东购买东莞硅翔 100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 一、内幕信息知情人登记制度的制定情况 2025 年 11 月 11 日，公司第六届董事会第十次会议通过了修订 的《内幕信息知情人登记制度》。 二、内幕信息知情人登记制度的执行情况 公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》 等相关法律、法规、规范性文件以及《内幕信息知情人登记制度》的 相关规定，在筹划本次交易期间，采取了如下必要的保密措施： 1、公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办 法》《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律、法规和规范性法律文件的要求，遵循《深圳爱克 莱特科技股份有限公司章程》及内部管理制度的规定，就本次交易采 取了充分必要的保护措施，制定了严格有效的保密制度。 2、公司高度重视内幕信息管理，按照《上市 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2026-34 深圳爱克莱特科技股份有限公司 深圳爱克莱特科技股份有限公司 董 事 会 董事会关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指 引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》 第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号 2026 年 3 月 27 日 ——重大资产重组》第三十条规定情形的说明 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股 份及支付现金购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司（以下简称"东莞硅 翔"）100.00%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股 票异常交易监管》第十二条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 8 号—重大资产重组》第三十条的规定，公司董事会对本次交 易相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形进行 了审慎分析，具体情况如下： 本次交易涉及的《上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产 重组相关股票异常交易监管》第六条规定的相关主体（即本次交易相 关主体）不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2026-37 深圳爱克莱特科技股份有限公司 公司聘请上述第三方机构的行为合法合规，符合《关于加强证券 公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的 相关规定。 除上述聘请行为外，上市公司本次交易不存在直接或间接有偿聘 请其他第三方机构或个人的行为。 为确保本次交易顺利进行，并保障公司及股东利益，公司聘请如 下机构为本次交易提供服务： 1、聘请浙商证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问； 2、聘请上海市锦天城律师事务所作为本次交易的法律顾问； 3、聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审 计机构和备考审阅机构； 4、聘请银信资产评估有限公司作为本次交易的评估机构； 关于本次交易不存在直接或间接有偿聘请 其他第三方机构或个人的说明 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股 份及支付现金向东莞市硅翔绝缘材料有限公司（以下简称"东莞硅翔"） 股东购买东莞硅翔100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 特此说明。 深圳爱克莱特科技股份有限公司 董 事 会 2026 年 3 月 27 日 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2026-43 深圳爱克莱特科技股份有限公司 董事会关于本次交易符合产业政策和 交易类型的说明 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"） 拟发行股份及支付现金向东莞市硅翔绝缘材料有限公司（以下称"东 莞硅翔"、"标的公司"）股东购买东莞硅翔 100%股权并募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《监管规则适用指引—上市类第 1 号》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—重大资产重 组》等法律法规、规范性文件进行了审慎分析，认为： 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业 兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业 兼并重组的指导意见》确定的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、 稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业"以及是否属于中国证 监会《监管规则适用指引—上市类第 1 号》确定的"汽车、钢铁、水 泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业、 高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、 先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息 ...