（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-034 深圳爱克莱特科技股份有限公司 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，深圳爱克莱 特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对合并报表 范围内截至 2025 年 03 月 31 日的各类资产进行全面清查、评估和分 析。经资产减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎 性原则，公司对可能发生资产减值的相关资产计提资产减值损失和信 用减值损失。 公司及下属子公司对 2025 年第一季度末存在可能发生减值迹象 的资产进行全面清查和资产减值测试后，转回 2025 年第一季度末资 产减值准备共计人民币 5,184,723.23 元，具体情况如下： | 计提项目 | | 2025 年 1 月-3 月计提或转回金额 | | --- | --- | --- | | | | （元） ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-032 深圳爱克莱特科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关规定变更了会 计政策，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司本次会 计政策变更属于国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公 司董事会及股东大会审议。现将相关事项公告如下： 关于会计政策变更的公告 财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》 （财会〔2023〕21号），规定了关于流动负债与非流动负债的划分、 供应商融资安排的披露、关于售后租回交易的会计处理。该解释规定 自2024年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 财政部于2023年8月1日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行 规定 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-026 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司 根据银信资产评估公司出具的《资产评估报告》(银信评报字 [2022]沪第1143号),100%股权收益法评估价值为人民币24,000.00万 元。经各方协商确定，公司受让永创翔亿80%股权的对价为现金人民 币19,200万元整，其中创始股东叶志斌将其持有的永创翔亿32.50%的 股权以7,800.00万元的价格转让给公司，创始股东朱建民、创始股东 蔡立峰、股东李忠、股东唐显壮、股东叶韶炜、股东励创合伙和股东 德美合伙将其持有的47.50%的股权以11,400.00万元的价格转让给公 司。 股权转让完成后，永创翔亿的股权结构为公司持股比例80.00%， 叶志斌持股比例20.00%。 根据2022年7月18日，签订的《股权转让协议》中规定的永创翔 亿创始股东承诺：永创翔亿2022年度、2023年度、2024年度净利润分 别不低于1,500万元、2,200万元、2,800万元。 2024年业绩承诺完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 1 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 第十节 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 21 日 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 信会师报字[2025]第 ZL 号 | | 注册会计师姓名 | 孟庆祥、鲁李 | 审计报告正文 深圳爱克莱特科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称爱克股份）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动 表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了爱克股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-029 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信 额度并为其提供担保的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第五次会议、第六届监事会第五次会议分别于 2025 年 4 月 21 日 审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度 并为其提供担保的议案》，本事项尚需提交股东大会审议，具体情况 如下： 一、申请综合授信额度及担保额度情况概述 （一）情况概述 基于公司发展战略及实际经营需要，2025 年度公司及子公司拟 向银行等金融机构申请总额不超过人民币 32 亿元的综合授信额度， 业务范围包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、 保理、保函、开立信用证等授信业务。具体融资额度和期限以各家金 融机构最终核定为准，授权有效期自公司 2024 年年度股东大会审议 通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。以上融资额度不等 于公司的 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-023 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公 告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 2 号——公告格式（2024 年 11 月修订）》的相关 规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳爱克莱特科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1860 号）同 意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）39,000,000.00 股， 每股发行价格 27.97 元，共募集资金人民币 1,090,830,000.00 元， 扣除不含 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-025 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4 月21日召开第六届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于召开2024 年年度股东大会的议案》（以下简称"本次股东大会"）,决定于2025 年5月14日（星期三）召开2024年年度股东大会。现就召开本次股东大 会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律、 法规和相关规定。 4、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月14日（星期三）下午14:30； （2）网络投票时间：2025年5月14日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年5月14日9:15-9:25 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-020 深圳爱克莱特科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第五次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。 本次会议通知已于 2025 年 4 月 11 日通过通讯软件、邮件的方式送达 全体监事。会议应参加监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席 谭伟伟先生主持。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏 。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-019 深圳爱克莱特科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第五次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 11 日通过通讯软件、邮件的 方式送达全体董事。本次会议由董事长谢明武先生主持，会议应参加 董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》全文及其摘要 的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况， 不存在任何 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案为：拟以现有总股本 156,000,000 股扣除公司回购 专用证券账户股份 837,800 股后的 155,162,200 股为基数，以资本公 积向全体股东每 10 股转增 4 股，本次利润分配不进行现金分红，不 送红股。 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-033 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于2024年度利润分配和资本公积转增股本预案 的公告 可供分配的利润为 302,142,227.62 元，母公司报表累计可供分配的 利润为 484,580,373.04 元。 3.鉴于公司 2024 年度净利润为负，公司综合考虑实际经营发展 情况和资金需求，结合行业发展态势以及未来长期发展规划，为保障 公司正常生产经营，更好地维护全体股东的长远利益，根据公司实际 经营情况及公司章程，2024 年度利润分配预案为：以截至 2025 年 4 月 23 日可参与利润分配的总股本 155,162,200 股（ ...