证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-099 深圳爱克莱特科技股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况 的说明 深圳爱克莱特科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 12 月 2 日 计、生产、销售。无锡曙光与本次交易标的资产不属于同一交易方所 有或者控制，亦不属于相同或者相近的业务范围，不存在需纳入本次 交易相关指标累计计算范围的情形。 除上述情况外，上市公司在本次重大资产重组前十二个月内不存 在其他购买、出售资产的情况。 特此说明。 无锡曙光主营业务为汽车精密冲压模具，白车身件、焊接总成、 汽车轻量化零部件、新能源充电桩及汽车座椅精密部件等的研发、设 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股 份及支付现金购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司100.00%股权并募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的有关规定： "上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的， 以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大 资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证 监会 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-090 深圳爱克莱特科技股份有限公司 董事会关于本次交易构成重大资产重组 深圳爱克莱特科技股份有限公司（简称"公司"）拟发行股份及 支付现金购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司100.00%股权并募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。 三、本次交易不构成重组上市 本次交易前后，上市公司的控股股东和实际控制人均为谢明武。 上市公司不存在最近 36 个月内发生控制权变更的情形，本次交易不 会导致上市公司控制权发生变更，因此本次交易不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。 特此说明。 深圳爱克莱特科技股份有限公司 但不构成重组上市的说明 一、本次交易预计构成重大资产重组 本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的资产的估值及定 价尚未最终确定，根据标的公司未经审计的财务数据初步判断，预计 本次交易已达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组标准，构成上市公司重大资产重组。对于本次交易是否构成重大 资产重组的最终认定，公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。 本次交易涉及发行股份购买资产，需要经深交所审核通过并经中 ...

公司董事会经审慎分析，认为公司不存在《上市公司证券发行注 册管理办法》第十一条规定的以下情形： 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-093 深圳爱克莱特科技股份有限公司 董事会关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管 理办法》第十一条规定的说明 深圳爱克莱特科技股份有限公司（简称"公司"）拟发行股份及 支付现金购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司（简称"东莞硅翔"） 100.00%股权并募集配套资金（简称"本次交易"）。 重大违法行为。 综上所述，公司董事会认为本次交易符合《上市公司证券发行注 册管理办法》第十一条的规定。 特此说明。 深圳爱克莱特科技股份有限公司 董 事 会 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可； 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计 准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否 定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具 保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对公司的重大不利影响 尚未消除； 3、现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚， 或者最近一年受到证券交易所公开谴责； 4、 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-096 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日召开了第六届董事会第十一次次会议，审议通过了《关于< 深圳爱克莱特科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，公司拟 发行股份及支付现金购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司100.00%股权 （以下简称"本次交易"）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 截至本公告披露日，鉴于本次交易标的资产的审计、评估等工作 尚未完成，基于本次交易相关工作的整体安排，公司董事会决定暂不 召集公司股东会审议本次交易相关事项。待与本次交易相关的审计、 评估等工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项， 并依照法定程序召开股东会审议本次交易的相 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十一次会议于 2025 年 12 月 2 日在公司会议室以通讯方式召开。 本次会议通知已于 2025 年 11 月 27 日通过通讯软件、邮件的方式送 达全体董事。本次会议由董事长谢明武先生主持，会议应参加董事 8 名，实际出席董事 8 名，全体监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-085 深圳爱克莱特科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股 份及支付现金购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司（以下简称"标的公 司"）控股权（以下简称"标的资 ...

Core Viewpoint - Aik Shares (300889.SZ) is actively pursuing the acquisition of Dongguan Silicon Xiang Insulation Materials Co., Ltd. as part of its strategic shift towards the new energy sector, aiming to enhance its competitive position and create a complete industrial chain from battery materials to thermal management systems [2][3][4] Group 1: Acquisition Details - On November 18, Aik Shares announced plans to issue shares and pay cash to acquire Dongguan Silicon Xiang, leading to a stock suspension starting November 19 [3] - The main counterpart in this transaction is Yan Ruohong, the largest shareholder of Dongguan Silicon Xiang, who holds 31.34% of the company's equity [3] - Dongguan Silicon Xiang, established in 2008, has over 15 years of experience in the thermal management field for new energy vehicle batteries, with core products including battery heating sheets, thermal insulation cotton, and thermal conductive adhesives [3] Group 2: Strategic Importance - Aik Shares' traditional LED landscape lighting business has seen slowing growth, necessitating expansion into high-growth sectors, making this acquisition a critical step in its new energy strategy [3] - The integration of Dongguan Silicon Xiang with previously acquired companies, Foshan Yongchuang Xiangyi and Wuxi Shuguang, aims to create a complete industrial chain and achieve deep synergy in business and customer resources [3][4] - Aik Shares is transitioning from a single product supplier to a provider of new energy system solutions, with a focus on integrating three major business segments to enhance overall competitiveness [4] Group 3: Financial and Market Position - Aik Shares' revenue from new energy business has surpassed 50%, indicating a successful shift from traditional lighting to the new energy sector [4] - The company plans to support its future growth with four key business areas: materials, thermal management, components, and smart charging, aiming to strengthen industry chain collaboration and reshape its market position [4]

深圳爱克莱特科技股份有限公司 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-084 关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会 议，2025 年 5 月 14 日召开 2024 年年度股东大会，分别审议通过了 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为其提 供担保的议案》，同意 2025 年度公司及子公司拟向银行等金融机构 申请总额不超过人民币 32 亿元的综合授信额度及对公司合并报表范 围内的子公司深圳市爱特五金制品有限责任公司、深圳市风回科技有 限公司、佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司以及无锡曙光精密 工业有限公司针对金融机构授信事项分别提供不超过人民币 3,000 万元、3,800 万元、2 亿元和 2 亿元（或其他等值外币）额度的担保。 具体授信及担保金额以与金融机构签订的相关协议为准。具体内容详 见公司于 2025 年 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-083 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2025 年 11 月 27 日 本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 胡兴华先生简历详见公司于 2025 年 11 月 12 日披露在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司非独立董事的公 告》（公告编号：2025-076）。 特此公告。 深圳爱克莱特科技股份有限公司 董 事 会 关于完成第六届董事会非独立董事补选的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 27 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于补 选公司非独立董事的议案》，同意选举胡兴华先生为公司第六届董事 会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第六届董事会任 期届满之日止。 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-082 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025年11月27日（星期四）下午14:30 网络投票时间：2025年11月27日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月27日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为2025年11月27日9:15至15:00期间的任意时间。 2.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 3.会议地点：深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路589号爱克 股份产业园1栋1楼会议室。 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长谢明武先生 6.会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门 规章、规范性文件和 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳爱克莱特科技股份有限公司 二〇二五年第二次临时股东会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳爱克莱特科技股份有限公司 二〇二五年第二次临时股东会的法律意见书 致：深圳爱克莱特科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受深圳爱克莱特科技 股份有限公司（下称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）等法 律、法规和规范性文件及公司现行章程（下称"《公司章程》"）的有关规定， 指派律师出席了公司 2025 年第二次临时股东会（下称"本次股东会"），就本 次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序 及表决结果等事宜发表法律意见。 一、本次股东会召集和召开程序 为召开本次股东会，公司董事会于 2025 年 11 月 12 日在指定的信息披露媒 体上公告了会议通知。前述会议通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地 点，对会议议题的内容进行了充分披露， ...