证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，深圳爱充能源技术有限公司成立，法定代表人为梁志辉， 注册资本1000万元，经营范围包含：人工智能基础软件开发；太阳能发电技术服务；储能技术服务；风 力发电技术服务等。 企查查股权穿透显示，该公司由爱克股份等共同持股。 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-063 深圳爱克莱特科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第三次会议于 2024 年 11 月 22 日以通讯方式召开。本次会议通 知已于 2024 年11 月 19 日通过通讯软件、邮件的方式送达全体监事。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席谭 伟伟先生提议召集并主持。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 经审议，公司监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置自有资金 进行现金管理，是在确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进 行的，有利于提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。 因此，监事会同意公司使用不超过人民币 5 亿元的暂时闲置自有资金 进行现金管理。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（w ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-062 深圳爱克莱特科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第三次会议于 2024 年 11 月 22 日以通讯方式召开。本次会议通 知已于 2024 年11 月 19 日通过通讯软件、邮件的方式送达全体董事。 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议由董事长谢明武先生召集并主持。本次董 事会会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 2024 年 11 月 22 日 经审议，董事会同意公司在不影响正常经营和保证资金安全的情 况下，使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，期限 为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度 范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度 范围内行使决策权。 具体内容 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-064 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年11月22日分别召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管 理，使用期限为自公司董事会批准之日起 12 个月内有效，在上述额 度和期限范围内，资金可滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、本次现金管理的情况概述 （一）投资目的 在保障公司日常资金运营需求和资金安全的前提下，公司拟使用 部分闲置自有资金用于购买中低风险短期理财产品，进一步提高公司 自有资金的使用效率，有利于提高公司的收益。 （二）投资额度及期限 公司拟使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金购买、投资由商 业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险的理财产品 （包括但不限于债券、银行理财、券商理财），期限为自 ...

一、股东股份质押基本情况 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接 到公司股东冯仁荣先生通知，获悉其将持有的部分公司股份进行解除 质押及再质押，具体事项如下： | 股东名 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次解除 质押数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 东及其一致行 | | | | | | 人 | | | | （万股） | 比例 | 比例 | | | | | | 动人 | | | | | | | | 冯仁荣 | 否 | 70 260 | 7.93% 29.46% | 0.45% 1.68% | 2023/12/06 | 2024/11/06 | 深圳 | | | | | | | | | 市中 | | | | | | | | | 小担 | | | | | | | | | 小额 | | | | | | | | | 贷款 | | | | 262.5 | 29.75% | 1.69% | | | 有限 | | | | | | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥254,414,164.70, a decrease of 20.80% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥14,426,654.18, representing a decline of 175.96% year-over-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥15,186,664.72, down 181.65% from the previous year[2] - The company's net profit decreased from CNY 414,242,976.01 to CNY 338,887,591.10, a drop of approximately 18.19%[17] - Net profit for the current period is a loss of ¥73,603,603.33, compared to a profit of ¥3,821,287.41 in the previous period[19] - The net loss attributable to shareholders of the parent company is ¥70,700,518.91, compared to a profit of ¥5,948,790.64 in the previous period[20] - The total comprehensive income for the current period is a loss of ¥73,532,315.07, compared to a gain of ¥3,617,617.31 in the previous period[20] - Basic and diluted earnings per share for the current period are both -¥0.4548, compared to ¥0.0382 in the previous period[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥2,506,569,253.07, reflecting an 8.87% decrease from the end of the previous year[2] - The total assets decreased from CNY 2,750,496,860.29 at the beginning of the period to CNY 2,506,569,253.07 at the end of the period, representing a decline of approximately 8.86%[18] - Current assets decreased from CNY 1,848,623,541.67 to CNY 1,626,946,783.50, a reduction of about 11.93%[16] - Total liabilities decreased from CNY 1,110,584,993.63 to CNY 948,395,792.39, reflecting a decline of around 14.56%[17] - The total equity attributable to shareholders decreased from CNY 1,604,322,941.11 to CNY 1,529,038,844.46, a decline of about 4.68%[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥22,370,097.71, an improvement of 84.90% compared to the same period last year[2] - Cash flow from operating activities increased to ¥833,125,169.81, up from ¥773,120,557.36, representing a growth of 7.8%[21] - The net cash flow from operating activities was -22,370,097.71 CNY, an improvement from -148,184,391.13 CNY in the previous year[22] - The net cash flow from financing activities was -38,660,935.53 CNY, compared to a positive flow of 337,809,608.41 CNY in the previous year[22] - The total cash and cash equivalents at the end of the period were 327,299,355.74 CNY, down from 485,222,396.18 CNY at the end of the previous year[22] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 14,507, with the top 10 shareholders holding 29.06% and 9.89% respectively[7] - The top shareholder, Xie Mingwu, holds 29.06% of the shares, while the second-largest shareholder, Zhang Fengbin, holds 9.89%[7] - The company repurchased 837,800 shares, accounting for 0.5371% of the total share capital, with a total expenditure of RMB 11,500,298[10] - Major shareholders Zhang Fengbin, Feng Renrong, and Chen Li plan to transfer a total of 7,800,000 unrestricted shares to Shanghai Yuanxi Private Fund Management Co., Ltd., representing 5.027% of the total share capital after excluding repurchased shares[14] - The controlling shareholder, Xie Mingwu, had 45,337,500 shares released from lock-up on March 18, 2024, with 36,500,000 shares still under lock-up due to regulations[9] - The company has a total of 36,500,000 shares under lock-up due to executive restrictions, with a release date set for March 18, 2024[9] Investments and Acquisitions - The company intends to acquire 64.87% of Wuxi Shuguang Precision Industry Co., Ltd. for RMB 246.506 million, which will become a subsidiary upon completion[13] - The company plans to apply for a comprehensive credit facility of up to RMB 3 billion from banks to support business development[12] - The company reported a significant increase in trading financial assets, which rose by 425.25% to ¥55,955,827.33 due to increased investments in financial products[5] Operational Costs and Expenses - Total operating revenue for the current period is ¥634,119,181.33, a decrease of 13.4% compared to ¥731,981,521.19 in the previous period[19] - Total operating costs decreased to ¥703,146,417.90 from ¥712,276,582.48, reflecting a reduction of 1.6%[19] - The company reported a significant increase in R&D expenses, rising to ¥42,065,454.96 from ¥37,989,221.46, an increase of 2.8%[19] - The company recorded a financial expense of ¥3,029,706.19, compared to a financial income of ¥5,816,171.60 in the previous period[19] - The company experienced a decrease in tax expenses, with current period tax expenses at -¥17,656,251.24 compared to -¥4,534,938.91 in the previous period[19] Inventory and Borrowings - Inventory increased from CNY 260,222,134.04 to CNY 273,095,338.15, an increase of approximately 4.45%[16] - Short-term borrowings increased from CNY 161,070,065.00 to CNY 220,210,000.00, an increase of about 36.63%[17] - The company’s long-term borrowings decreased by 73.16% to ¥25,156,269.45 as a result of repayments made during the reporting period[6] - The company's long-term investments rose from CNY 2,950,302.00 to CNY 10,858,590.24, an increase of approximately 267.73%[16] - The company's contract liabilities increased from CNY 25,809,933.59 to CNY 31,883,165.83, reflecting an increase of about 23.54%[17]

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-060 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于2024年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及下属子公司对 2024 年第三季度末存在可能发生减值迹象 的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提 2024 年第三季度资产 减值准备共计人民币 11,999,829.23 元，具体情况如下： | 计提项目 | 2024 | 年 7 月-9 月计提或转回金额（元） | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 应收账款 | 13,215,748.48 | | | 应收票据 | 169,235.6 | | | 其他应收款 | -213,801.32 | | 二、资产减值损失 | 存货 | 210,861.54 | | | 合同资产 | -1,382,215.07 | | 合计 | | 11,999,829.23 | 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 （一）金融资产减值的测试方法及会计处理方法 本公司对以摊余成本计量的金融资产、以 ...

锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳爱克莱特科技股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳爱克莱特科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：深圳爱克莱特科技股份有限公司 锦天城律师事务所 法律意见书 本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》 和《公司章程》的规定。 二、本次股东大会的召集人资格 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。 三、本次股东大会出席、列席人员的资格 1．出席现场会议的股东及股东代理人 上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受深圳爱克莱特科技股 份有限公司（下称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法 规和规范性文件及公司现行章程（下称"《公司章程》"）的有关规定，指派律师 出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），就本次股东 大会的召集和召开程序、召集人资格、出 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日召开职工代表大会选举产生了职工代表监事，于 2024 年 10 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了非职工代 表监事，组成了新一届监事会成员。第六届监事会第一次会议于 2024 年 10 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。经第六届 监事会全体监事同意，本次会议豁免通知时间要求，本次会议通知以 现场口头通知、通讯的方式于 2024 年 10 月 17 日发出。经全体监事 推举，本次会议由谭伟伟先生召集并主持，会议应参加监事 3 名，实 到监事 3 名。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法 律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-057 深圳爱克莱特科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-055 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）出席会议总体情况 一、会议召开和出席情况 1.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 10 月 17 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 10 月 17 日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 17 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任 意时间。 2.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 3.会议地点：深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路 589 号爱克 股份产业园 1 栋 1 搂会议室。 4.召集人：公司董事会 5.主 ...