深圳爱克莱特科技股份有限公司 2025 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资 | | 占用方与上 | 上市公司 | 2025 年期初 | 2025 年度占用 | 2025 年度占 | 2025 年度偿 | 2025 年期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 还累计发生 | 末占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | 额 | （不含利息） | 息(如有) | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | 非经营性 | | 实际控制人 | | | | | | | | | | 占用 | | 及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营性 | | 业 | | | | | | | | | | 占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2026-020 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 5 日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了公司《关于续 聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合 伙）作为公司 2026 年度财务报告及内部控制的审计机构。本事项尚 需提交公司 2025 年年度股东会审议通过，现将具体事项公告如下： 深圳爱克莱特科技股份有限公司 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我 国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为 上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCA ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2026-018 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3．中长期激励收入是根据公司制定的股权激励及员工持股计划 及其他根据公司实际情况发放的专项激励等。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 5 日在公司会议室召开第六届董事会第十三次会议，审议通过 了《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案尚需提 交至 2025 年年度股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、适用对象 公司董事、高级管理人员 二、适用时间 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1．在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员全部薪酬 由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，薪酬水平与其承担 责任、风险和经营业绩挂钩。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本 薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经 营业绩、个人业绩相匹配， ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2026-014 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 5 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请 股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 一、情况概述 基于公司发展战略及实际经营需要，根据中国证券监督管理委员 会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会向特定对象发行融资 总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授 权期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年 度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1. 确认公司是否符合简易程序向特定对象发行股票（以下简称 "小额快速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否 符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 2. 发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 ...

关于无锡曙光精密工业有限公司2025年业绩承诺 实现情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2026-013 深圳爱克莱特科技股份有限公司 根据银信资产评估有限公司出具的《深圳爱克莱特科技股份有限 公司拟核实资产价值涉及的无锡曙光精密工业有限公司股东全部权益 价值估值报告》（银信咨报字（2024）第B0062号）（以下简称"《 估值报告》"），参考无锡曙光以2024年5月31日为基准的评估价值， 采用收益法确定的评估值为38,000.00万元。参考评估值并经交易各 方友好协商并一致确认，无锡曙光100%股权的估值为38,000.00万元， 本次收购无锡曙光64.87%股权的交易价格确定为24,650.60万元。 截至2025年4月3日，无锡曙光股权收购相关的工商变更登记事项 已办理完成，无锡曙光的股权结构为公司持股比例64.87%，其余股东 持股比例35.13%。 《股权收购协议》中关于利润承诺和补偿各项规定如下： 1.利润承诺 （1）乙方共同承诺，目标公司2025年度、2026年度、2 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳爱 克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号 ——公告格式》的相关规定，深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）就 2025 年度募集资金存放与使用情况作如下 专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳爱克莱特科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1860 号）同 意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）39,000,000.00 股， 每股发行价格 27.97 元，共募集资金人民币 1,090,830,000.00 元，扣除 不含税发行费用人民币 108,461,306.60 元，实际募集资金净额为人民 币 982,368,693.40 元，该募集资金已于 2020 年 9 月 11 日到账。上述 募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 出具了信会师报字[2020]第 ZL10461 号验资报告。公司对募集资金采 取了专 ...

1、投保人：深圳爱克莱特科技股份有限公司 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2026-017 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2、被保险人：董事、高级管理人员 3、赔偿限额：预计不超过人民币 2,000 万元/年（具体以与保险 公司协商确定的数额为准） 关于为公司董事、高管人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 5 日召开第六届董事会第十三次会议，审议了《关于为公司董 事、高管人员购买责任险的议案》，为进一步完善风险管理体系，促 进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为公司 全体董事和高级管理人员购买责任险。根据相关法律、法规及《公司 章程》的规定，公司全体董事均回避表决，本议案直接提交公司股东 会审议。本议案提交董事会前已提交公司董事会薪酬与考核委员会审 议，全体委员均回避表决。现将相关事项公告如下： 一、董高责任险方案 二、备查文件 1.第六届董事会第十三次会议决议； 2.薪酬与考核委员会会议决议。 特此公告。 深圳爱克 ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 信会师报字[2026]第 ZL10013 号 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于 2025 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 | 关于2025年度募集资金存放与使用情况专项报告 | | 1-7 | | 三、 | 附件 1：募集资金使用情况对照表 | | 1-4 | 信会师报字[2026]第ZL10013号 深圳爱克莱特科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下 简称"爱克股份公司"）2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项 报告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 爱克股份公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司 2025 年度商誉减值测试报告 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2025 年年度报告商誉减值 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | | 评估价值类型 | 评估结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 佛山市顺德区永创翔亿 | 银信资产评估有 | 程伟，曾凤 | 银信评报字（2026） | | 可收回金额 | 7,500.00 | 万元 | | 电子材料有限公司 | 限公司 | | 第 号 | B00041 | | | | | 深圳市风回科技有限公 | 银信资产评估有 | 程伟，曾凤 | 银信评报字（2026） | | 可收回金额 | 3,300.00 | 万元 | | 司 | 限公司 | | 第 号 | B00040 | | | | | 无锡曙光精密工业有限 | 银信资产评估有 | 曾凤，李家雯 | 银信评报字（2026） | | 可收回金额 | ...