证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-038 | 股东名 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次解除 质押数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 质押起始 | 质押到期 | 质权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 东及其一致行 | | | | 日 | 日 | 人 | | | 动人 | （万股） | 比例 | 比例 | | | | | 张锋斌 | 否 | 257.5 | 18.44% | 1.66% | 2025/4/9 | 2025/5/12 | 潘旭 | | | | | | | | | 虹 | | 合计 | - | 257.5 | 18.44% | 1.66% | - | - | - | 1.本次股份解除质押的基本情况 注：①本公告中百分比计算结果采取四舍五入，保留两位小数，下同； ②公司总股本 156,000,000 股，回购专户中的股份数为 837,800 股，扣除回购股份数 后公司总股本为 155,162,200 股，上表中"公司总股本"为扣除回购股份数后公司总股 本，下同。 2.本 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-037 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于持股5%以上股东股份变动比例 触及1%整数倍的公告 股东张锋斌先生向本公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容信息披露义务人提供的信息一致。 公司于近日收到张锋斌先生出具的《关于股份减持计划进展的告 知函》，其通过集中竞价方式累计减持公司股份 298,800 股（占公司 总股本的 0.1926%），持股数量由 14,263,300 股减少至 13,964,500 股，占公司总股本的比例由 9.1925%降低至 8.9999%，股东权益变动 触及 1%刻度线的整倍数。现将有关权益变动情况公告如下： 1．基本情况 信息披露义务人 张锋斌 | 住所 | | 广东省深圳市南山区***** | | --- | --- | --- | | 权益变动时间 2025 | | 年5 月7日至2025 年5 月12 日 | | 股票简称 爱克股份 | 300889 | 股票代码 | | 变动类型 增加□ 减少√ | 无√ | 一致行动人 有□ | | ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-036 深圳爱克莱特科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳爱克莱特科技股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：爱克股份 股票代码：300889 信息披露义务人：冯仁荣 住所：深圳市宝安区******* 通讯地址：深圳市宝安区******* 股份变动性质：股份减少（持股比例降至5%） 签署日期：2025年5月8日 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司收 购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及其它相关法律、行政法规、部门 规章和规范性文件等编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露 义务人在深圳爱克莱特科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-035 深圳爱克莱特科技股份有限公司 特别提示： 1、本次权益变动为股东所持股份减少，持股比例下降，不触及 要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公 司治理结构及持续经营产生重大影响。 2、本次权益变动后，股东冯仁荣先生持有公司股份 7,800,011 股，占总股本的 5.0000%，占剔除公司回购账户股份后总股本的 5.0270%。 关于持股5%以上股东减持至5%的权益变动 提示性公告 股东冯仁荣先生向本公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容信息披露义务人提供的信息一致。 股东 名称 减持 方式 减持期间 减持股数 （股） 减持均 价（元/ 股） 占总股 本比例 占剔除公司回 购账户股份后 总股本比例 冯仁 荣 集中 竞价 2024.07.18-2024.10.09 999,989 10.095 0.6410% 0.6445% 2025.05.06-2025.05.07 85,000 15.958 0.3309% 0.3327% 协议 转让 2024 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥903,162,300.04, a decrease of 15.37% compared to ¥1,067,197,097.90 in 2023[20] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥107,445,882.39, representing a decline of 413.09% from a profit of ¥34,318,143.17 in 2023[20] - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.6925, a decrease of 413.77% from ¥0.2207 in 2023[20] - The company reported a weighted average return on net assets of -6.94% for 2024, down from 2.14% in 2023[20] - The company’s net assets attributable to shareholders decreased to ¥1,492,085,394.55 at the end of 2024, a reduction of 7.00% from ¥1,604,322,941.11 at the end of 2023[20] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was -34,754,291.67 CNY, compared to -24,422,249.67 CNY in 2023, indicating a decline of approximately 42.5% year-over-year[23] - The net cash flow from operating activities for 2024 was -72,523,657.63 CNY, a significant decrease from 40,662,847.66 CNY in 2023, reflecting a negative shift in operational efficiency[23] Revenue and Sales - The company reported a total revenue of ¥903,162,300.04, a year-on-year decrease of 15.37%[95] - The LED business segment generated sales revenue of ¥629,328,645.27, down 27.13% year-on-year, with a gross margin of 23.03%, a decline of 8.59 percentage points[95] - The new energy electronic materials business achieved sales revenue of ¥157,958,257.07, with a gross margin of 10.36%, down 12.32 percentage points year-on-year[96] - The photovoltaic and wind power business reported sales revenue of ¥94,766,016.77, with a gross margin of 10.54%, a decrease of 6.44 percentage points year-on-year[97] - The overall revenue from the LED industry was ¥629,328,645.27, accounting for 69.68% of total revenue, while the photovoltaic and wind power sector saw a significant increase of 76.73% year-on-year[107] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved to ¥90,158,655.14 in 2024, a significant increase of 257.92% compared to -¥57,090,221.89 in 2023[20] - The total assets at the end of 2024 were ¥2,523,466,427.35, down 8.25% from ¥2,750,496,860.29 at the end of 2023[20] - The company's total assets included cash and cash equivalents of ¥512,379,213.84, accounting for 20.30% of total assets[131] - The company's financial assets increased from 62,844.27 million to 104,729.1 million, reflecting a significant growth of approximately 67%[134] - The company's inventory increased slightly by 1.12% to ¥266,867,611.32, indicating stable inventory management[131] Market and Industry Trends - The smart lighting market in China is projected to grow from 425 billion CNY in 2023 to 479 billion CNY in 2024, indicating a growth rate of about 12.7%[33] - The market size of the charging pile industry in 2024 is expected to exceed 180 billion yuan, accounting for over 50% of the global market share[39] - The market for county-level charging stations is projected to grow by 22% in 2024, becoming a new growth driver[36] - The integration of IoT and AI technologies in smart lighting control and scene interaction is becoming widespread, enhancing the industry's technological upgrade[36] Strategic Initiatives - The company plans to expand its new energy vehicle charging pile business, which is expected to become a new growth point for performance[3] - The company is focusing on expanding its presence in the night economy sector, which is supported by new policies encouraging nighttime consumption across various provinces[30] - The company has initiated a strategic upgrade in the new energy vehicle industry, acquiring Foshan Yongchuang Xiangyi Electronics, a leading enterprise in new energy battery safety materials, to achieve vertical integration of key industry segments[46] - The company aims to establish a research center for new energy battery safety materials and an intelligent charging technology platform, focusing on breakthroughs in core technologies for the new energy sector[46] Research and Development - The company invested ¥5,214.14 million in R&D, representing 5.77% of total revenue, with a research team of 164 personnel[98] - The company holds a total of 39 software copyrights and 358 patents, including 39 invention patents, enhancing its competitive edge in the industry[98] - The company has developed the "Smart Cloud Cabinet" based on IoT technology, integrating big data analysis, AI, and edge computing, achieving advanced domestic technology levels[66] - The company is focusing on technology innovation by advancing the development of core components for charging stations and smart control systems, while also enhancing the integration of new energy charging interfaces into smart streetlight systems[162] Governance and Management - The company has established a complete and independent financial management system, ensuring financial independence from controlling shareholders[190] - The company has a robust internal control system and complies with relevant laws and regulations regarding corporate governance[179] - The company has maintained a clear separation of assets, personnel, and operations from its controlling shareholders, ensuring operational independence[186] - The company is actively managing its shareholding structure, with specific attention to the financial needs of its executives influencing share transactions[196] Future Outlook - The company’s future outlook includes a focus on risk management and compliance with industry disclosure requirements[3] - The projected revenue growth for the next fiscal year is estimated at 10%, driven by increased demand for innovative lighting solutions[145] - The company plans to expand its market presence through new product development and technological advancements in smart control systems[145]

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我 国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为 上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第五次会议审议通过了公司《关于续 聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合 伙）作为公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计机构。本事项尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过，现将具体事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-024 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2. 人员信息 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-030 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于为公司董监高人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日分别召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次 会议，审议了《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》，为进一 步完善风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使 权利、履行职责，公司拟为公司全体董事、监事和高级管理人员购买 责任险。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司全体董事、 监事均回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。本议案提交董 事会前已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员均回避表 决。现将相关事项公告如下： 一、董监高责任险方案 2、被保险人：董事、监事、高级管理人员 1、投保人：深圳爱克莱特科技股份有限公司 3.薪酬与考核委员会会议决议。 特此公告。 深圳爱克莱特科技股份有限公司 为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理 董监高责任险购 ...

依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，深圳爱克莱 特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对合并报表 范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行全面清查、评估和分 析。经资产减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎 性原则，公司对可能发生资产减值的相关资产计提资产减值损失和信 用减值损失。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对 2024 年年度末存在可能发生减值迹象的资 产进行全面清查和资产减值测试后，计提 2024 年年度资产减值准备 共计人民币-93,139,633.16 元，具体情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-028 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于2024年年度计提资产减值准备的公告 | 计提项目 | | 2024 年 1 月-12 月计提或转回金额 | | --- | --- | --- | | | | （元） | | ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情 公司于2024年4月23日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司独立董事对该议案发表了同 意意见，该议案已经公司2023年年度股东大会审议通过。 二、2024年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其 他执业规范及公司2024年年报工作安排，立信对公司2024年度财务报告 进行了审计，同时对公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况、2024年度内部控制自我评价报告、2024年度营业收入扣除情况 等进行核查并出具了专项报告。 况评估和履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-031 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室召开第六届董事会第五次会议、第六届监事 会第五次会议，分别审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议 案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》及《关于 公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》，董事、监事薪酬方案尚需提 交至 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员 二、适用时间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1．公司董事薪酬方案 （1）董事根据其在公司担任的具体职务领取薪酬和任职津贴， 不在公司担任具体职务的董事根据任职津贴标准税前人民币 6 万元/ 年领取津贴，按月发放。 （2）公司聘请的独立董事津贴为税前 8 万元/年。 （1）基本薪 ...