关于董事会换届选举暨提名第四届董事会 董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-29 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序对董事会进行换届选 举，并于 2025 年 6 月 13 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换 届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。现将相关情况公告如下： 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司第三届董事 会提名委员会对董事候选人任职资格进行审查，董事会同意提名第四届董事会非 独立董事候选人如下：周鹏伟先生、赵东辉先生、叶文国先生、 ...

一、召开会议的基本情况 1. 会议届次：2025 年第二次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会。公司于 2025 年 6 月 13 日召开的第三届董事 会第三十次会议同意召开此次股东大会。 证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-37 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）定于 2025 年 6 月 30 日（星期一）召开 2025 年第二次临时股东大会，本次会议采取 现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 1 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他 人出席现场会议； 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）会议召开的时间：2 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-39 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"翔丰华"）第三届 监事会第二十七次会议于 2025 年 6 月 13 日以现场结合通讯表决方式在上海市翔 丰华科技股份有限公司会议室召开。鉴于本次审议事项较为紧急，监事会主席在 本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，全体监事一致同意豁免召开 本次监事会的提前通知时限要求。本次会议由李燕女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公 司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事经审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于公司调整部分募集资金投资项目计划进度及实施地点 变更的议案》 具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于公司调整部 分募集资金投资项目计划进度暨实施地点 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-38 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：赞成票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 4 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"翔丰华"）第三届 董事会第三十次会议于 2025 年 6 月 13 日以现场结合通讯表决方式在上海市翔丰 华科技股份有限公司会议室召开。鉴于本次审议事项较为紧急，董事长在本次会 议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，全体董事一致同意豁免召开本次董 事会的提前通知时限要求。本次会议由周鹏伟先生主持，会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。公司监事列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》 等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事经审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights that the well-known private equity firm, Shoupu Asset, has conducted research on a listed company, Xiangfenghua, focusing on its advancements in solid-state and semi-solid-state battery technologies [1] - Xiangfenghua has developed silicon-carbon and silicon-oxygen anode material technologies, with plans for small-scale trial production by 2025 [1] - The company currently has an anode material production capacity of 90,000 tons, with projects in Suining, Sichuan, and Yong'an, Fujian, progressing as planned [1] Group 2 - Xiangfenghua's customer base includes major players such as LG Energy, Guoxuan High-Tech, and BYD [1] - The company has successfully passed various audits from Volkswagen and is in the product certification and small-scale trial production stages with SK On and Panasonic [1] - Xiangfenghua has established long-term collaborations with industry experts and strategic customers to continuously improve core technologies and processes for anode materials [1]

Group 1: Product Development and Production Capacity - The company has a current production capacity of 90,000 tons for graphite anode materials, with a high-end artificial graphite project in Sichuan expected to be operational by the end of 2025 [3] - The company is preparing for small-scale trial production of silicon-carbon and hard carbon anode materials in 2025, with customer testing already underway [4] Group 2: Raw Material Management - The company monitors raw material price fluctuations and strategically times its procurement to mitigate cost impacts [2] - It aims to enhance management and technical innovation to improve raw material utilization efficiency [2] Group 3: Customer Base and Market Position - The company has established a stable customer base, including major clients like LG Energy Solution, Guoxuan High-Tech, and BYD [3] - The exposure of the Chinese lithium battery supply chain to U.S. tariffs is low, with limited impact on sales [5] Group 4: Financial Outlook and Debt Management - The company expresses confidence in maintaining its convertible bond rating due to stable receivables and a positive outlook for the lithium battery industry [5] - The company has completed on-site assessments for its convertible bonds and will announce the results in due course [5] Group 5: International Expansion and Strategic Partnerships - The company is actively engaging with international clients such as Volkswagen, SK On, and Panasonic, with supply already initiated to Volkswagen [6] - It has established long-term collaborations with industry experts and strategic customers for ongoing development of anode materials [7]

智通财经5月28日电，翔丰华涨超10%，金龙羽冲击涨停，海博思创、英联股份、奥克股份涨超5%，蠡 湖股份、科森科技、三祥新材、领湃科技等跟涨。消息面上，近日驻马店市人民政府与鹏辉能源签署战 略协议，双方将在新能源领域全面深度合作，涵盖新能源装备升级、固态电池产业化建设、"豫产豫 用"示范打造等多个关键领域。 固态电池概念股探底回升 翔丰华涨超10% ...

Group 1 - The graphite electrode concept sector increased by 2.57%, ranking first among concept sectors, with 17 stocks rising, including Ningxin New Materials which hit a 30% limit up, and Yong'an Pharmaceutical also hitting the limit up, while Dongfang Carbon, Xiangfenghua, and Better Ray saw increases of 11.54%, 5.78%, and 3.30% respectively [1][2] - The sector attracted a net inflow of 263 million yuan from main funds, with 10 stocks receiving net inflows, and 5 stocks seeing inflows exceeding 10 million yuan, led by Yong'an Pharmaceutical with a net inflow of 260 million yuan [2][3] - The top three stocks by net inflow ratio were Yong'an Pharmaceutical at 20.71%, China Baoan at 17.14%, and Xiangfenghua at 10.64% [3][4] Group 2 - The top performing stocks in the graphite electrode concept included Yong'an Pharmaceutical, with a daily increase of 10.00% and a turnover rate of 30.78%, followed by Daoshi Technology and Zhongke Electric with increases of 2.77% and 3.28% respectively [3][4] - The stocks with the largest declines included Fuan Co., which fell by 2.92%, and Guomin Technology and Shanshan Co., which decreased by 1.95% and 1.56% respectively [1][4] - The overall market performance showed a mixed trend, with several sectors experiencing declines, while the graphite electrode sector stood out with significant gains [2][3]

上海市翔丰华科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-28 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 12 日上午 09:15-2025 年 5 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：上海市宝山区萧云路 635 弄 11 号（A7 栋）会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：公 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于上海市翔丰华科技股份有限公司 关于上海市翔丰华科技股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 2024 年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 致：上海市翔丰华科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受上海市翔丰华科 技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，就贵公司 2024 年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民 ...