债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-31 关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金现金管理 专项账户并签署募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为规范上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使 用和现金管理的需求，保护投资者合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》 及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，公司将在募集资金存放银行兴业 银行股份有限公司深圳和平支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中 国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国建设银行股份有限公司遂宁分行、 中国银行股份有限公司永安支行，开立募集资金现金管理专项账户，实行专户集 中管理。 同时提请董事会授权公司管理层办理募集资金银行现金管理专项账户的开 立、募集资金监管协议签署等具体事宜。 2025 年 6 月 13 日 1 特此公告。 上海市翔丰华科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-32 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 3、注册资本：1000 万人民币 上海市翔丰华科技股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次投资概述 根据公司战略规划与经营发展的需要，为满足未来的业务发展需要，上海市 翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金认缴出资额 600.00 万元人民币投资设立四川翔展新材料科技有限公司（以下简称"翔展新材料"）， 持股比例为 60%。翔展新材料成为公司控股子公司，纳入公司合并财务报表范围。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项经公司第三届董事会第三十次会议、 第三届监事会第二十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 中规定的重大资产重组情形。 二、控股子公司基本情况 拟设立子公司基本情况如下： 1、公司名称：四川翔展新材料科技有限公司 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-33 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 6 月 13 日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第 二十七次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。该议案尚需提交股东 大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》及最新颁布的《上市公司章程指引》等相关 法律法规及相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中相关条款亦作 出相应修订。 修订如下： 1、修改"监事""监事会"以及相关描述，部分描述由"审计委员会"代替； 2、将"股东大会"改为"股东会"； 3、相应条目编号顺延 除前述修订外，其他主要修订情况对比如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护上海市翔丰华科技股 | 第一条 为维护上海市翔丰华科技股 | | 份有限公司（以下简称"公司"）、 | 份有限公司（以下简称"公司"）、股 | | 股东和债权人的合法权益，规范公 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-30 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 关于公司调整部分募集资金投资项目计划进度及实施地 点变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）整体运营的统筹 安排以及能够更好地完成生产任务，公司于 2025 年 6 月 13 日召开第三届董事会 第三十次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司调整部分 募集资金投资项目计划进度及实施地点变更的议案》，同意公司将"研发中心建 设项目"达到预定可使用状态的时间由 2025 年 7 月 1 日调整至 2026 年 7 月并调 整实施地点，实施地点由上海市宝山区北郊未来产业园变更至上海碳峰科创产业 园；将公司"6 万吨人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目"达到预定可使 用状态的时间由 2025 年 12 月调整至 2026 年 12 月。此次调整无需提交公司股东 大会审议，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于 ...

关于董事会换届选举暨提名第四届董事会 董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-29 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序对董事会进行换届选 举，并于 2025 年 6 月 13 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换 届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。现将相关情况公告如下： 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司第三届董事 会提名委员会对董事候选人任职资格进行审查，董事会同意提名第四届董事会非 独立董事候选人如下：周鹏伟先生、赵东辉先生、叶文国先生、 ...

一、召开会议的基本情况 1. 会议届次：2025 年第二次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会。公司于 2025 年 6 月 13 日召开的第三届董事 会第三十次会议同意召开此次股东大会。 证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-37 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）定于 2025 年 6 月 30 日（星期一）召开 2025 年第二次临时股东大会，本次会议采取 现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 1 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他 人出席现场会议； 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）会议召开的时间：2 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-39 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"翔丰华"）第三届 监事会第二十七次会议于 2025 年 6 月 13 日以现场结合通讯表决方式在上海市翔 丰华科技股份有限公司会议室召开。鉴于本次审议事项较为紧急，监事会主席在 本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，全体监事一致同意豁免召开 本次监事会的提前通知时限要求。本次会议由李燕女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公 司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事经审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于公司调整部分募集资金投资项目计划进度及实施地点 变更的议案》 具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于公司调整部 分募集资金投资项目计划进度暨实施地点 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-38 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：赞成票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 4 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"翔丰华"）第三届 董事会第三十次会议于 2025 年 6 月 13 日以现场结合通讯表决方式在上海市翔丰 华科技股份有限公司会议室召开。鉴于本次审议事项较为紧急，董事长在本次会 议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，全体董事一致同意豁免召开本次董 事会的提前通知时限要求。本次会议由周鹏伟先生主持，会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。公司监事列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》 等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事经审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights that the well-known private equity firm, Shoupu Asset, has conducted research on a listed company, Xiangfenghua, focusing on its advancements in solid-state and semi-solid-state battery technologies [1] - Xiangfenghua has developed silicon-carbon and silicon-oxygen anode material technologies, with plans for small-scale trial production by 2025 [1] - The company currently has an anode material production capacity of 90,000 tons, with projects in Suining, Sichuan, and Yong'an, Fujian, progressing as planned [1] Group 2 - Xiangfenghua's customer base includes major players such as LG Energy, Guoxuan High-Tech, and BYD [1] - The company has successfully passed various audits from Volkswagen and is in the product certification and small-scale trial production stages with SK On and Panasonic [1] - Xiangfenghua has established long-term collaborations with industry experts and strategic customers to continuously improve core technologies and processes for anode materials [1]

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 上海市翔丰华科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-02 | | ☑特定对象调研□分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访□业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会□路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 守朴资产：杜申春 东北证券：薛进 | | | 信达证券：张弛 | | 参与单位名称及 | 中泰证券：王欣悦 | | 人员姓名 | 中邮证券：杨小先 | | | 富安达基金：路旭 | | | 甬兴证券：赵勇臻 | | | 西南证券：王兴网 韩晨 | | 时间 2025 | 年 5 月 30 日 | | 地点 | 上海市翔丰华科技股份有限公司会议室 | | 形式 | 线下交流 | | 上市公司接待人 | 董事会秘书：叶文国 | | 员姓名 | 证券事务专员：尚德龙 | | | 1.固态/半固态产品进展？量产和营收兑现节奏？ | | 投资者关系活动 | 答：公司储备有硅碳负极、硅氧负极材料生产技术，可适用于固态、半固 | | 主要内容介绍 | 态电池，产品已移交电池 ...