上海市翔丰华科技股份有限公司 预计 2025 年度日常关联交易的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为上 海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"翔丰华"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公 司及子公司预计 2025 年度日常关联交易事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据公司业务发展以及日常经营的需要，公司全资子公司福建翔丰华新 能源材料有限公司（以下简称"福建翔丰华"、"子公司"）预计与永安市鼎丰 碳素科技有限公司（以下简称"鼎丰碳素"）发生接受劳务、厂房租赁、机械设 备租赁及日常生产耗用电费等日常关联交易，预计上述日常关联交易连续十二个 月不含税交易总额不超过 2,701.00 万元。 2、2025 年 3 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监 事会第二十五次会议，审议通过《关于公司 2 ...

上海市翔丰华科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司董事会的议事方式和决策程序，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）等有关法律、法规和规范性文件和《上海市翔丰华科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以 公司的其他规章作为解释和引用的依据。 第二章 董事的任职资格和职责 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-07 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 1、公司预计 2025 年度担保额度超过公司最近一期经审计归母净资产 100% 本次预计担保事项所涉担保对象均为公司合并报表范围内的下属公司，财务 风险整体处于公司可控范围内，敬请广大投资者注意投资风险。 2、该事项尚需提交股东大会审议。 为满足上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"） 及其子公司福建翔丰华新能源材料有限公司（以下简称"福建翔丰华"）、子公 司四川翔丰华新能源材料有限公司（以下简称"四川翔丰华"）、孙公司深圳市 翔丰华新能源发展有限公司（以下简称"孙公司"）的生产经营和发展需要，现 制订 2025 年度融资及担保计划。 该议案尚需提交股东大会审议，授信额度及提供担保期限自公司股东大会审 议通过之日起十二个月。 一、2025 年度融资授信额度计划 公司及下属公司拟以自有资产（包括但不限于自有资金、房产、土地、设备、 应收账款等）提供抵押担保及母子公司互保方式向银行等金融机构申请综合授信 累计余额不超过人民币 30.00 亿元，授信种类包括但不限于流动资金贷款、固定 ...

关于调整董事会议事规则的公告 除上述条款修订外，《董事会议事规则》其他条款不变。 此事项尚需提交股东大会审议。 为进一步完善和优化上市公司治理结构，提高董事会决策效率，根据《证券 法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海市翔丰华科技 股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，拟 对《董事会议事规则》中的部分条款进行修订。 公司于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会 第二十五次会议，审议通过了《上海市翔丰华科技股份有限公司关于调整董事会 议事规则的议案》。该议案尚需提交股东大会审议， 具体修改状况如下： | 修订前条款 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二十八条 | 公司的高管人员、监事列 | 第二十八条 公司的监事列席董事会 | | 席董事会会议；会议召集人认为必要 | | 会议；会议召集人认为必要时，可以邀 | | 时，可以邀请公司顾问及提案人员出 | | 请公司顾问及提案人员出席会议。 | | 席会议。 | | | 证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-08 债券代码 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-09 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 根据日常经营的需要，上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）的全资子公司福建翔丰华新能源材料有限公司（以下简称"福建翔 丰华"、"子公司"）预计与永安市鼎丰碳素科技有限公司（以下简称"鼎丰碳 素"）发生接受劳务、厂房租赁、机械设备租赁及日常生产耗用电费等日常关联 交易，预计上述日常关联交易连续十二个月不含税交易总额不超过 2,701.00 万 元。2024 年度关联交易预计不含税总金额为不超过 4,000 万元，同类交易实际 发生不含税总金额为 2,245.31 万元。 | 关联交 | 关联人 | 关联交易 | 实际发 | 预计 | 实际发生 额占同类 | 实际发生 额与预计 | 披露日期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-10 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）定于 2025 年 4 月 14 日（星期一）召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表 决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会。公司于 2025 年 3 月 26 日召开的第三届董事 会第二十八次会议同意召开此次股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）会议召开的时间：2025 年 4 月 14 日（星期一）15:00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2025 年 4 月 14 日上午 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-06 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1. 审议并通过《关于公司 2025 年度申请融资授信额度暨对下属公司提供 担保的议案》 具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于公司 2025 年度申请融资授信额度暨对下属公司提供担保的公告》（公告编号：2025-07）。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。 1 上海市翔丰华科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司""翔丰华"）第三届监 事会第二十五次会议于 2025 年 3 月 26 日以现场结合通讯表决方式在上海市翔丰 华科技股份有限公司会议室召开。鉴于本次审议事项较为紧急，监事会主席在本 次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，全体监事一致同意豁免召开本 次监事会的提 ...

上海市翔丰华科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-05 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 一、会议召开情况 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"翔丰华"）第三届 董事会第二十八次会议于 2025 年 3 月 26 日以现场结合通讯表决方式在上海市翔 丰华科技股份有限公司会议室召开。鉴于本次审议事项较为紧急，董事长在本次 会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，全体董事一致同意豁免召开本次 董事会的提前通知时限要求。本次会议由周鹏伟先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集 和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 全体董事经审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于公司 2025 年度申请融资授信额度暨对下属公司提供 担保的议案》 具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于公司 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-04 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会 任期将于 2025 年 3 月 23 日届满。鉴于公司董事会、监事会的换届选举工作 尚在筹备中，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事 会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任 期亦相应顺延。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会 全体成员及高级管理人员将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和《公司章程》的相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和 义务。 公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会的换届，并及时履行信 息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常经营产生影响。 特此公告。 上海市翔丰华科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或 ...

关于股东减持股份计划时间届满的公告 股东钟英浩保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员 保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、原持股 5%以上股东钟英浩女士本次减持不触及要约收购； 证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-03 上海市翔丰华科技股份有限公司 | 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数（万股） 占总股本比例 | | 股数（万股） | 占总股本比例 | | | | | （%） | | （%） | | | 合计持有股份 | 643.97 | 5.89 | 595.15 | 4.99 | | 钟英浩 | 其中：无限售 条 件股份 | 643.97 | 5.89 | 595.15 | 4.99 | | | 有限售条件股份 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 注 1.本次变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或 被限制转让的 ...