证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-70 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理和部分暂时 闲置自有资金进行委托理财的议案 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳市翔丰华科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）披露的募集资金投资项 目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 6万吨人造石墨负极材料一体化生产基地建 设项目 | 120,000.00 | 52,500.00 | | 2 | 研发中心建设项目 | 13,472.95 | 5,000.00 | | 3 | 补充流动资金 | 22,500.00 | 22,500.00 | | | 合计 | 155,972.95 | 80,000.00 | 由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募集资金投资项目建设进度， 现 ...

国泰君安证券股份有限公司关于上海市翔丰华科技股份有 限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理和部分暂 时闲置自有资金进行委托理财的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"翔丰华"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关文件的规定，对翔丰华使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理和部分暂时闲置自有资金进行委托理财的事项进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市翔丰华科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1996 号）， 公司向不特定对象发行 800.00 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，按面 值发行，期限 6 年；本次可转债发行总 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-68 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十三次会议审议通过 了《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 6 月 4 日，公司召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事发表了独立意 见。 2、2021 年 6 月 4 日，公司召开第二届监事会第八次会议，会议审议通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于上海市翔丰华科技股份有限公司 关于上海市翔丰华科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格调整、第三个归属期归属 条件成就及部分限制性股票作废事项的 法律意见书 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 2021 年限制性股票激励计划 授予价格调整、第三个归属期归属条件成就及部分 限制性股票作废事项的 法律意见书 二〇二四年十月 对本法律意见书，本所律师作出如下声明： 1. 本所律师在工作过程中，已得到翔丰华的保证：公司 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-66 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 6、2022 年 8 月 9 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第 七次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、 《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》、 《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发 表了独立意见，认为本激励计划第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属的 激励对象主体资格合法、有效，符合法律法规等相关安排。 关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召开的第三届董事会第二十六次会议与第三届监事会第二十三次会议审议通 过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 ...

经审核，监事会认为，2021 年限制性股票激励计划授予价格的调整，符合 《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件和《激励计划（草案）》 的规定。本次调整在公司 2021 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围 证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-65 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"翔丰华"）第三届 监事会第二十三次会议于2024年10月11日上午11:00以现场结合通讯表决方式在 上海市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。鉴于本次审议事项较为紧急，监事 会主席在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，全体监事一致同意 豁免召开本次监事会的提前通知时限要求。本次会议由李燕女士主持，应出席监 事3人，实际出席监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公 司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 ...

特此公告。 上海市翔丰华科技股份有限公司监事会 2024 年 10 月 14 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《公司章程》等有关 规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属名单进行审核，发 表核查意见如下： 本次拟归属的激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围， 其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股 票的归属条件已成就。 证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2 ...

上海市翔丰华科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"翔丰华"）第三届 董事会第二十六次会议于 2024 年 10 月 11 日上午 10:00 以现场结合通讯表决方 式在上海市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。鉴于本次审议事项较为紧急， 董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，全体董事一致同意 豁免召开本次董事会的提前通知时限要求。本次会议由周鹏伟先生主持，会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事经审议通过了以下议案： 证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-64 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 1、审议并通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 公司于 2024 年 5 月 17 日披露了公司《2 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-69 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议 案》。经董事会提名、董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任叶文国 先生担任公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至 本届董事会任期届满之日止。 叶文国先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具有良 好的职业道德和个人品德，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任有关职务的情形。 董事会秘书叶文国先生联系方式如下： 电话：021-66566217 电子 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-63 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）可转债发行情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市翔丰华科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1996 号）， 1 公司向不特定对象发行 800.00 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，按 面值发行，期限 6 年；本次可转债发行总额为人民币 80,000.00 万元，扣除各项 发行费用人民币 9,271,542.41 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 790,728,457.59 元。 众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向不特定对象发行可转换公 司债券的募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 10 月 16 日出具了"众会 字（2023）第 09233 号"《深圳市翔丰华科技股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集资金到 ...