证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-55 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"翔丰华"）第三届 监事会第二十二次会议于2024年8月8日上午11:00以现场结合通讯表决方式在上 海市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。会议通知已于2024年7月30日通过专 人送达、邮件等方式发出。本次会议由李燕女士主持，应出席监事3人，实际出 席监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等 有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事经审议通过了以下议案： 本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《2024 年 半年度报告》（公告编号：2024-52）及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号： 2024-53）。 表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。 2、审议并通 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，上海市 翔丰华科技股份有限公司（以下简称"本公司"）编制的 2024 年半年度的募集 资金存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2022 年向特定对象发行股票募集资金 证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-56 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市翔丰华科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2022】1335 号）核准，公司本次向特 定对象发行人民币普通股（A 股）5,841,741 股，发行价格为人民币 37.66 元/ 股，募集资金总额为人民币 219,999,966.06 元，扣除各项发行费用人民币 2, ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-54 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《2024 年 半年度报告》（公告编号：2024-52）及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号： 2024-53）。 表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。 2、审议并通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告的议案》 一、会议召开情况 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"翔丰华"）第三届 董事会第二十五次会议于 2024 年 8 月 8 日上午 10:00 以现场结合通讯表决方式 在上海市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 7 月 30 日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由周鹏伟先生主持，会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了 ...

上海市翔丰华科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 上海市翔丰华科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-52 2024 年 8 月 1 上海市翔丰华科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人赵东辉、主管会计工作负责人叶文国及会计机构负责人(会计 主管人员)陈应福声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本半年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策， 详见"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"， 敬请广大投资者予以关注。 公司需要遵守锂离子电池产业链相关业务的披露要求。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 上海市翔丰华科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 _ 第二节 公司简介和主要财务指标_ 第三节 管理层讨论与分析 _ 第四节 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-51 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"翔丰转债"（债券代码：123225）转股期限为 2024 年 4 月 16 日至 2029 年 10 月 9 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日）； 最新的转股价格为 27.48 元/股； 2、2024 年第二季度，共有 8,052.00 张"翔丰转债"完成转股（票面金额 共计人民币 805,200.00 元），合计转成 29,129.00 股"翔丰华"股票（证券代 码：300890）； 3、截至 2024 年 6 月 28 日，公司剩余可转换公司债券数量 7,991,948.00 张,剩余可转换公司债券票面总额为人民币 799,194,800.00 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，上海市翔丰华科技股份 有限公司（以下 ...

除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的 变化情况。 本评级报告版权归本评级机构所有，未经授权不得修改、复制、转载和出售。除委托 评级合同约定外，未经本评级机构书面同意，本评级报告及评级结论不得用于其他债券的 发行 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 转债代码：123225 债券简称：翔丰转债 国泰君安证券股份有限公司 关于上海市翔丰华科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》《深圳市翔丰华科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之 债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《深圳市翔丰华科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）等相关规定、公开信息披露文件以及上海市翔丰华科技股份有限公 司（以下简称"发行人"、"公司"、"翔丰华"）提供的相关资料等，由本次 债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰君 安不承 ...

上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，于 2023 年 8 月 3 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及关联方向控 股子公司增资或提供借款暨关联交易的议案》，同意公司向上海翔丰华科技发展 有限公司（以下简称"上海翔丰华"）出资或提供借款不超过 2 亿元，上海华碳 华年新能源合伙企业（有限合伙）（以下简称"华碳华年"）将等比例出资或提 供借款不超过 1.6364 亿元。后续公司及华碳华年分别与上海翔丰华签订了《借 款协议》以及《债权转股权协议》。具体事项及进展情况详见公司前期在巨潮资 讯网上披露的《关于公司及关联方向控股子公司增资或提供借款暨关联交易的公 告》（公告编号：2023-52）、《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告 编号：2023-60）、《关于公司及关联方向控股子公司提供借款暨关联交易的进 展公告》（公告编号：2023-62）、《关于公司及关联方对控股子公司借款转增 资暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-32）。 为降低上海翔丰华资产负债率，增强其资金实力 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-47 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"翔丰华"）第三届 董事会第二十四次会议于 2024 年 6 月 17 日上午 10:00 以现场结合通讯表决方式 在上海市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。本次会议由周鹏伟先生主持，会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定， 会议合法、有效。 表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。 三、备查文件 1、上海市翔丰华科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议。 特此公告。 上海市翔丰华科技股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 全体董事经审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于公司调整部分募集资金投资项目计划进 ...

国泰君安证券股份有限公司关于 上海市翔丰华科技股份有限公司 调整部分募集资金投资项目计划进度的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"翔丰华"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关文件的规定，对翔丰华调整 2022 年度向特定对象发行 股票和 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券部分募集资金投资项目计划进 度事项进行了专项核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市翔丰华科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1335 号）核准，公司本次向 特定对象发行人民币普通股（A 股）5,841,741 股，发行价格为人民币 37.66 元 /股，募集资金总额为人民币 ...