证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-43 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 关于取消公司 2025 年第二次临时股东大会部分子议案 并增加临时提案的补充通知公告 一、召开会议的基本情况 1. 会议届次：2025 年第二次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会。公司于 2025 年 6 月 13 日召开的第三届董事 会第三十次会议同意召开此次股东大会。 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开了公司第三届董事会第三十次会议，公司定于 2025 年 6 月 30 日下午 15:00 以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东 大会，会议通知详见公司于 2025 年 6 月 14 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会 的公告》（公告编号：2025-37）。 2025 年 6 月 18 日，公司收到实际控制人周鹏伟先生提交的《关于提请增 加上海市翔丰华科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会临时提案的 函》，鉴于颜国彬 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-42 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 关于调整公司第四届董事会部分独立董事候选人的公告 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期届满， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按 相关法律程序进行董事会换届选举。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 14 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举暨提名第四届董 事会董事候选人的公告》（公告编号：2025-29）。 公司于 2025 年 6 月 13 日召开公司第三届董事会第三十次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董 事会提名委员会资格审查，公司董事会提名颜国彬先生为公司第四届董事会独立 董事候选人，并同意提交股东大会审议。鉴于颜国彬先生因工作需要，放弃第四 届董事会独立董事候选人的提名，公司实际 ...

第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"翔丰华"）第三届 董事会第三十一次会议于 2025 年 6 月 19 日以现场结合通讯表决方式在上海市翔 丰华科技股份有限公司会议室召开。鉴于本次审议事项较为紧急，董事长在本次 会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，全体董事一致同意豁免召开本次 董事会的提前通知时限要求。本次会议由周鹏伟先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公 司章程》等有关规定，会议合法、有效。 证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-41 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 全体董事经审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于豁免公司第三届董事会第三十一次会议通知期限的议 案》 全体董事表决一致同意豁免召开本次董事会的提前通知时限要求。 表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 ...

此外，2024年10月，翔丰华的第二大股东钟英浩曾计划减持公司股份不超过218.73万股，占公司总股本 的2%。今年1月15日至16日，钟英浩通过大宗交易方式减持公司股份48.82万股。减持完成之后，钟英 浩持有公司股份595.15万股，占公司总股本的4.9999%，不再是公司持股5%以上股东。 资料显示，翔丰华主要从事锂离子电池负极材料的研发、生产和销售，2020年9月在创业板上市。 长江商报奔腾新闻记者 徐佳 经营业绩持续承压，翔丰华（300890.SZ）重要股东相继减持。 6月15日晚间，翔丰华披露高管减持计划。公司董事、总经理赵东辉计划自公告披露之日起15个交易日 后的3个月内，通过集中竞价方式减持公司股份不超过2.5万股，不超过公司当前总股本的0.021%。 长江商报奔腾记者注意到，按照相关规定，上市公司董监高在任期每年转让的股份不超过本人直接或间 接持有的公司股份总数的25%。 目前，赵东辉直接持有翔丰华10万股，占公司当前总股本的0.084%。以此来看，赵东辉本次计划顶额 减持公司股份。 对于赵东辉本次减持的目的，翔丰华称主要是其自身资金需求，拟减持股份来源为公司股权激励授予股 份。 值得关注的 ...

Group 1 - The company announced adjustments to the timelines and locations of certain fundraising investment projects, specifically the "R&D Center Construction Project" and the "60,000 Tons Artificial Graphite Anode Material Integrated Production Base Construction Project" [2][3] - The completion date for the "R&D Center Construction Project" has been postponed from July 1, 2025, to July 2026, and the implementation location has been changed from Baoshan District, Shanghai, to Shanghai Carbon Peak Science and Technology Innovation Park due to objective factors affecting construction progress [2] - The "60,000 Tons Artificial Graphite Anode Material Integrated Production Base Construction Project" has also seen its completion date pushed back from December 2025 to December 2026, primarily due to delays in land supply and the inability to start preliminary site preparation and infrastructure construction as originally planned [3] Group 2 - The R&D Center requires high-precision and heavy scientific equipment, which imposes strict requirements on the building's load-bearing capacity, spatial layout, and power supply, leading to the decision to change the project location [2] - The delay in land delivery has impacted the overall construction schedule, affecting subsequent phases such as factory construction and equipment installation [3]

Core Viewpoint - The company, Shanghai Xiangfenghua Technology Co., Ltd., announced that its General Manager, Zhao Donghui, plans to reduce his shareholding by up to 25,000 shares, which is approximately 0.021% of the company's total share capital [1][2]. Shareholder Information - Zhao Donghui holds 100,000 shares, representing 0.084% of the total share capital of the company [1]. - The planned reduction will occur within a three-month period starting from July 7, 2025, to October 6, 2025, following a 15 trading day waiting period after the announcement [1][2]. Reduction Plan Details - The reduction will be executed through centralized bidding and is subject to adjustments if there are changes in the company's share capital, such as stock dividends or capital increases [1]. - Zhao Donghui's shareholding reduction is consistent with his previous commitments regarding shareholding and does not violate any prior agreements [2]. Lock-up Commitment and Compliance - Zhao Donghui has made a voluntary lock-up commitment regarding his shares, which will automatically extend if the stock price falls below the issue price [2]. - The reduction price will not be lower than the issue price, and the annual reduction will not exceed 25% of his total shareholding at the end of the previous year [2]. Regulatory Compliance - The company confirms that the planned share reduction complies with relevant laws and regulations, and there are no violations of previous commitments [3]. - The company will continue to monitor the progress of the share reduction plan and fulfill its information disclosure obligations [3].

债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-40 本公司董事、总经理赵东辉保证向本公司提供的信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 特别提示： 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、总经理赵东辉 先生持有公司股份 100,000 股（占公司当前总股本的 0.084%），计划减持公司 股份不超过 25,000 股（不超过公司当前总股本的 0.021%），减持方式为通过集 中竞价方式减持公司股份。减持期间为：通过集中竞价方式减持的，自本公告披 露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（自 2025 年 7 月 7 日至 2025 年 10 月 6 日） 进行。 公司近日收到了董事、总经理赵东辉先生出具的《股份减持计划告知函》， 现将相关情况公告如下： 1 股东名 称 股东性 质 所持股份 总数 （股） 占公司当 前总股本 比例 限售条件 股份数量 （股） 占公司 当前总 股本比 例 股份是 否质 押、冻 结 赵东辉 董事、 总经理 10 ...

Meeting Overview - The third session of the Supervisory Board of Shanghai Xiangfenghua Technology Co., Ltd. was held on June 13, 2025, combining on-site and remote voting methods, with all three supervisors present [1] - The meeting was deemed legal and effective, with the chairman explaining the urgency of convening the meeting [1] Resolutions Passed - The Supervisory Board unanimously approved the proposal to adjust the progress and implementation location of certain fundraising investment projects, with details disclosed in a separate announcement [1] - A proposal to establish a special account for cash management of funds raised from the issuance of convertible bonds was also approved, with details available in another announcement [2] - The board approved a proposal for external investment to establish a controlling subsidiary, with specifics disclosed in a separate announcement [2] - Amendments to the company's articles of association were proposed, pending approval from the shareholders' meeting, with details provided in a separate announcement [2][3] - Revisions to the rules of procedure for board meetings and shareholder meetings were also approved, pending shareholder approval, with details disclosed in separate announcements [3] Documentation - Relevant documents related to the meeting and resolutions will be available for review [4]

Core Viewpoint - The company plans to invest 6 million RMB to establish Sichuan Xiangzhan New Materials Technology Co., Ltd., acquiring a 60% stake, which will be consolidated into the company's financial statements [1] Group 1: Investment Details - The registered capital of Sichuan Xiangzhan is 10 million RMB, focusing on deep processing of graphite and its products [1] - The partner, Zhang Changzhen, will contribute intangible assets for a 40% stake in the new company [1] Group 2: Financial Implications - This investment does not constitute a related party transaction or a major asset restructuring [1]

国泰海通证券股份有限公司 关于上海市翔丰华科技股份有限公司 调整部分募集资金投资项目计划进度 及实施地点变更的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为上 海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"翔丰华"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对翔 丰华调整部分募集资金投资项目计划进度及实施地点变更的交易事项进行了审 慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2022 年向特定对象发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市翔丰华科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2022】1335 号）核准，公司本次向 特定对象发行人民币普通股（A 股）5,841,741 股，发行价格为人民币 37.66 元 /股，募集资金总额为人民币 219,999,966.06 元，扣除各项发行费用人民币 2,971,698.12 元后，募集资金净额为人民币 2 ...