证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-46 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 关于选举董事长、副董事长及聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董 事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公 司总经理的议案》。选举周鹏伟先生担任公司第四届董事会董事长，选举赵东辉 先生担任公司第四届董事会副董事长，聘任赵东辉先生担任公司总经理。以上两 位人员简历详见附件，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届 满时止。 特此公告。 上海市翔丰华科技股份有限公司董事会 2025 年 6 月 30 日 附件：董事长、副董事长及总经理简历 董事长周鹏伟先生简历： 周鹏伟先生，1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华 大学材料科学与工程专业。2010年10月至2016年6月，就职于深圳市翔丰华科 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于上海市翔丰华科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年六月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于上海市翔丰华科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：上海市翔丰华科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受上海市翔丰华科 技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，就贵公司 2025 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）召开的 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-45 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司""翔丰华"）第四届董 事会第一次会议于 2025 年 6 月 30 日下午 16:00 以现场表决方式在上海市翔丰华 科技股份有限公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 6 月 20 日通过专人送达、 邮件等方式发出。公司第四届董事会换届事项已由同日召开的 2025 年度第二次 临时股东大会审议通过，为保证公司持续稳定运行及管理决策的有效性，公司董 事会决定对重新选举公司董事长、副董事长及高级管理人员等相关事项进行审议。 本次会议由周鹏伟先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的 召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1.审议并通过 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-47 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 关于董事会换届完成、选举第四届董事会专门委员会 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提 名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四 届董事会独立董事候选人的议案》。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议， 分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司 第四届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任 公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财 务总监的议案》、《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》及《关于聘 任公司证券事务代表的议案》。公司第四届董事会、董事会各专门委员会委员换 届选举及聘任高级管理人员已完 ...

信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 上海市翔丰华科技股份有限公司 相关债券 2025 年跟踪评级报告 中鹏信评【2025】跟踪第【605】号 01 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时，本评级机构已对受 评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报 告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化情况。 本评级报告版权归本评级机构所有，未经 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-43 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 关于取消公司 2025 年第二次临时股东大会部分子议案 并增加临时提案的补充通知公告 一、召开会议的基本情况 1. 会议届次：2025 年第二次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会。公司于 2025 年 6 月 13 日召开的第三届董事 会第三十次会议同意召开此次股东大会。 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开了公司第三届董事会第三十次会议，公司定于 2025 年 6 月 30 日下午 15:00 以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东 大会，会议通知详见公司于 2025 年 6 月 14 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会 的公告》（公告编号：2025-37）。 2025 年 6 月 18 日，公司收到实际控制人周鹏伟先生提交的《关于提请增 加上海市翔丰华科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会临时提案的 函》，鉴于颜国彬 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-42 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 关于调整公司第四届董事会部分独立董事候选人的公告 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期届满， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按 相关法律程序进行董事会换届选举。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 14 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举暨提名第四届董 事会董事候选人的公告》（公告编号：2025-29）。 公司于 2025 年 6 月 13 日召开公司第三届董事会第三十次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董 事会提名委员会资格审查，公司董事会提名颜国彬先生为公司第四届董事会独立 董事候选人，并同意提交股东大会审议。鉴于颜国彬先生因工作需要，放弃第四 届董事会独立董事候选人的提名，公司实际 ...

第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"翔丰华"）第三届 董事会第三十一次会议于 2025 年 6 月 19 日以现场结合通讯表决方式在上海市翔 丰华科技股份有限公司会议室召开。鉴于本次审议事项较为紧急，董事长在本次 会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，全体董事一致同意豁免召开本次 董事会的提前通知时限要求。本次会议由周鹏伟先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公 司章程》等有关规定，会议合法、有效。 证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-41 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 全体董事经审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于豁免公司第三届董事会第三十一次会议通知期限的议 案》 全体董事表决一致同意豁免召开本次董事会的提前通知时限要求。 表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 ...

Group 1 - The company announced adjustments to the timelines and locations of certain fundraising investment projects, specifically the "R&D Center Construction Project" and the "60,000 Tons Artificial Graphite Anode Material Integrated Production Base Construction Project" [2][3] - The completion date for the "R&D Center Construction Project" has been postponed from July 1, 2025, to July 2026, and the implementation location has been changed from Baoshan District, Shanghai, to Shanghai Carbon Peak Science and Technology Innovation Park due to objective factors affecting construction progress [2] - The "60,000 Tons Artificial Graphite Anode Material Integrated Production Base Construction Project" has also seen its completion date pushed back from December 2025 to December 2026, primarily due to delays in land supply and the inability to start preliminary site preparation and infrastructure construction as originally planned [3] Group 2 - The R&D Center requires high-precision and heavy scientific equipment, which imposes strict requirements on the building's load-bearing capacity, spatial layout, and power supply, leading to the decision to change the project location [2] - The delay in land delivery has impacted the overall construction schedule, affecting subsequent phases such as factory construction and equipment installation [3]

Core Viewpoint - The company, Shanghai Xiangfenghua Technology Co., Ltd., announced that its General Manager, Zhao Donghui, plans to reduce his shareholding by up to 25,000 shares, which is approximately 0.021% of the company's total share capital [1][2]. Shareholder Information - Zhao Donghui holds 100,000 shares, representing 0.084% of the total share capital of the company [1]. - The planned reduction will occur within a three-month period starting from July 7, 2025, to October 6, 2025, following a 15 trading day waiting period after the announcement [1][2]. Reduction Plan Details - The reduction will be executed through centralized bidding and is subject to adjustments if there are changes in the company's share capital, such as stock dividends or capital increases [1]. - Zhao Donghui's shareholding reduction is consistent with his previous commitments regarding shareholding and does not violate any prior agreements [2]. Lock-up Commitment and Compliance - Zhao Donghui has made a voluntary lock-up commitment regarding his shares, which will automatically extend if the stock price falls below the issue price [2]. - The reduction price will not be lower than the issue price, and the annual reduction will not exceed 25% of his total shareholding at the end of the previous year [2]. Regulatory Compliance - The company confirms that the planned share reduction complies with relevant laws and regulations, and there are no violations of previous commitments [3]. - The company will continue to monitor the progress of the share reduction plan and fulfill its information disclosure obligations [3].