证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-14 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 众华会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为众华会计师事务所(特殊普通合 伙)。 非标准审计意见提示 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 □不适用 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 1、主要业务和产品 公司主要从事锂电池负极材料的研发、生产和销售，自成立之初就始终坚持以客户为中心，以市场为导 向，通过持续不断的产品和技术创新，为客户提供更好的产品与服务，是国内先进的锂电池负极材料供 应商。公司现产品主要是石墨负极 ...

前十大流通股东累计持有： 2179.3万股，累计占流通股比： 20.08%，较上期变化： 286.43万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 钟英浩 | 595.15 | 5.48 | -48.82 | | 周鹏伟 | 335.84 | 3.09 | 164.05 | | 侯守山 | 219.30 | 2.02 | 96.90 | | 雷祖云 | 213.73 | 1.97 | 不变 | | 赣州众诚致远企业管理中心(有限合伙) | 202.59 | 1.87 | 不变 | | 金鹰基金-吴海逸-金鹰优选196号单一资产管理计划 | 156.56 | 1.44 | 新进 | | 上海市翔丰华（300890）科技股份有限公司-2024年员 工持股计划 | 130.51 | 1.20 | 不变 | | 深圳诚成高科股权投资基金管理有限公司 | 120.00 | 1.11 | 不变 | | 嘉兴浙华武岳峰投资合伙企业(有限合伙) | 107.23 | 0.99 | 不变 | | 许俊豪 ...

国泰海通证券股份有限公司关于 上海市翔丰华科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为上 海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"翔丰华"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关文件的规定，对翔丰华 2024 年度内部控制评价报告进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、管理层内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海市翔丰华科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告书 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：翔丰华 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨玺 | 联系电话：0755-23976200 | | 保荐代表人姓名：周聪 | 联系电话：0755-23976200 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 转债代码：123225 债券简称：翔丰转债 国泰海通证券股份有限公司 关于上海市翔丰华科技股份有限公司 2025 年第一次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年四月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》《深圳市翔丰华科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之 债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《深圳市翔丰华科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）《关于完成工商变更登记的公告》《上海市翔丰华科技股份有限公 司章程》等相关规定、公开信息披露文件以及上海市翔丰华科技股份有限公司（以 下简称"发行人"、"公司"、"翔丰华"）提供的相关资料等，由本次债券受 托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"）编制。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市翔丰华科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1996 号），公 司向不特定对象发行 800.0 ...

国泰海通证券股份有限公司关于 上海市翔丰华科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为上 海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"翔丰华"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关文件的规定， 对 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）2022 年向特定对象发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市翔丰华科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2022】1335 号）核准，公司本次向 特定对象发行人民币普通股（A 股）5,841,741 股，发行价格为人民币 37.66 元 /股，募集资金总额为人民币 219,999,966.06 元，扣除各项发行费用人民币 2,971,69 ...

上海市翔丰华科技股份有限公司 众会字(2025)第 02846 号 上海市翔丰华科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上 海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"翔丰华"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是翔丰华董事会的责任。 二、注册会计师的责任 2024 年度 内部控制审计报告 1 内部控制审计报告 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 （项目合伙人） 中国注册会计师 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意 ...

上海市翔丰华科技股份有限公司 2024 年度 财务报表及审计报告 | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 内容 | | 页码 | | 审计报告 | | 1-4 | | 合并资产负债表 | | 6-7 | | 公司资产负债表 | | 8-9 | | 合并利润表 | | 10 | | 公司利润表 | | 11 | | 合并现金流量表 | | 12 | | 公司现金流量表 | | 13 | | 合并所有者权益变动表 | | 14-15 | | 公司所有者权益变动表 | | 16-17 | | 财务报表附注 | | 18-111 | 审 计 报 告 众会字(2025)第 02845 号 上海市翔丰华科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"翔丰华"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有 者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了翔丰华 2024 年 12 月 31 日 ...

上海市翔丰华科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （司贤利） 各位股东及股东代表： 本人（司贤利）作为上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规及《公司章程》的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤 勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了相关意见，切实维护了公司和全体股东利益，尤其是中小股东的利 益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度本人履行独 立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 本人司贤利，1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学 法学学士学位，中国执业律师。现任广东湾区律师事务所主任律师，兼任深圳市 律师协会参政议政与法律职业共同体促进工作委员会委员、中视新影文化产业有 限公司监事、中视华信国际控股有限公司监事、华侨城中视文旅发展有限公司监 事、北京中视青少未来文化有限公司监事、上海市翔丰华科技股份有限公司独立 董事、深圳市金溢科技股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担 ...

上海翔丰华科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （翟登云） 各位股东及股东代表： 本人（翟登云）作为上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规及《公司章程》的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤 勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了相关意见，切实维护了公司和全体股东利益，尤其是中小股东的利 益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度本人履行独 立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 本人翟登云，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清 华大学材料材料科学与工程专业，博士学历。2011 年 10 月至 2014 年 10 月，就 职于美国能源部阿贡实验室，任博士后；2014 年 11 月至 2016 年 12 月，就职于 清华大学深圳国际研究生院，任工程师；2017 年 1 月至今，就职于清华大学深 圳国际研究生院，任副教授；2023 年 4 月至今，任上海市翔丰华科技股份有限 公司独立董事。 ...