上海市翔丰华科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （孙俊英） 各位股东及股东代表： 本人（孙俊英）作为上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了相关意见，切实维护了公司和全体股东利益，尤其是中小股东的利益， 较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度本人履行独立董 事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 本人孙俊英，1961 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中 南财经政法大学管理学专业，硕士学历，中国注册会计师。曾任深圳大学经济学 院会计学副教授、硕士生导师；曾任深圳市金新农饲料股份有限公司、深圳中国 农大科技股份有限公司、跨境通宝电子商务股份有限公司、深圳市皇庭国际企业 股份有限公司独立董事；现任深圳市英威腾电气股份有限公司、玛格家居股份有 限公司、广东大普通信技术股份有限公司、上海市翔丰华科技股份有限公司独立 董事。 ...

关于 2024 年度获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-25 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 一、获取补助的基本情况 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上海翔丰华"）及 全资子公司福建翔丰华新能源材料有限公司（以下简称"福建翔丰华"）、控股 子公司四川翔丰华新能源材料有限公司（以下简称"四川翔丰华"）、上海翔丰 华科技发展有限公司、福建翔丰华新能源材料有限公司上海分公司、海南翔丰华 新能源材料有限公司 2024 年度累计收到各项政府补助资金共计人民币 39,961,757.09 元，其中与收益相关的政府补助 14,311,757.09 元，与资产相 关的政府补助 25,650,000.00 元。具体情况如下： | 序号 | 获得补助的主体 | 补助金额 | 收到补助的 | 补助形式 | 与资产/ | 是否具 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ...

本专项说明仅作为翔丰华披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用 作任何其他目的。 附件：翔丰华 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上海市翔丰华科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 上海市翔丰华科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2025）第 02848 号 上海市翔丰华科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海市翔丰华科技股份有限公 司(以下简称"翔丰华")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负 债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及 公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日出具了众会字(2025)第 02845 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 ...

上海市翔丰华科技股份有限公司 □是 ☑否 □是 ☑否 2、是否为"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是 上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女 "； 3、是否为"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股 东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女 "； □是 ☑否 独立董事关于独立性自查情况的报告 4、是否为"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及 其配偶、父母、子女"； 本人司贤利作为上海市翔丰华科技股份股份公司独立董事，在 2024 年 度任职期间恪尽职守，忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》规 定的独立性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： □是 ☑否 1、是否为"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系"； 6、是否为"为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业 提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、 董事、高级管理人员及主要负责人"； □是 ☑否 7、是否属于"最近十二个月内 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-24 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 关于 2024 年度员工持股计划的业绩考核未达成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、员工持股计划概述 上海市翔丰华科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 16 日审 议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全 权办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》同意公司实施员工持股计划 并授权董事会办理相关事宜。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 截止 2024 年 9 月 23 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购公司股份 1,305,100 股，占公司目前总股本的 1.19%，最高成交价为 46.24 元 /股，最低成交价为 36.94 元/股，成交总金额为人 ...

上海市翔丰华科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务决算 工作已经完毕，众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2024 年财务报 表及附注，认为该报表及附注符合《企业会计准则》的规定，在所有重大方面公 允地反映了公司 2024 年度财务状况、经营情况和现金流量，因此出具了无保留 意见的审计报告。 公司 2024 年度财务决算报告具体如下： 一、财务状况、经营成果和现金流量分析 （一）资产、负债和净资产情况 1、资产构成及变动情况 截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 443,620.77 万元，比年初减少 25,691.00 万元，降幅为 5.47%。主要资产构成及变动情况如下： 1 单位：万元 项目 2024 年 12 月 31 日 2024 年 1 月 1 日 同比变动 金额 占比% 金额 占比% 货币资金 27,772.75 6.26% 59,635.80 12.71% -53.43% 交易性金融资产 13,168.74 2.97% 41,659.56 8.88% -68.39% 应收票据 15,889.56 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等要求，上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事孙俊英、翟登云、司贤利的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事孙俊英、翟登云、司贤利的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单 位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 上海市翔丰华科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 上海市翔丰华科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 1 ...

上海市翔丰华科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规 章制度的规定，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司 健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年度，公司销售石墨负极数量为 68,851.47 吨，同比增加 6,894.16 吨，增幅 11.13%；实现营业收入 138,833.84 万元，比上年减少 17.67%；实现归属于公司所有者的净利 润 4,955.46 万元，比上年减少 40.23%。 二、公司治理及规范化运作情况 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 2024 年，公司董事会组织召开了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会。董事会 严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股 东大会合规有序；严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各 项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。 （三）董事会专门委员会 ...

上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议了 《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方 案的议案》。因全体董事、监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 2024 年度，在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员根据其在公司 或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬 以津贴形式按月发放。经核算，2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬 情况如下： | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 （万元） | | --- | --- | --- | --- | | 周鹏伟 | 董事长 | 现任 | 53.18 | | 赵东辉 | 董事、总经理 | 现任 | 26.44 | | 叶文国 | 副董事长、财务总监、 董事会秘书 | 现任 | 16.74 | | 孙俊英 | 独立董事 | 现任 | 9 | | 翟登云 | 独立董事 | ...

上海市翔丰华科技股份有限公司 2024 年度财务报告 一、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：上海市翔丰华科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 277,727,542.09 | 596,357,967.40 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 131,687,432.72 | 416,595,619.26 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 158,895,586.68 | 325,154,137.46 | | 应收账款 | 695,669,790.76 | 494,366,823.03 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 15,836,600.55 | 42,875,013.84 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 12,854,682.15 | 19,0 ...