第四届监事会第十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300891 证券简称：惠云钛业 公告编号：2023-074 | | --- | | 债券代码：123168 债券简称：惠云转债 | 广东惠云钛业股份有限公司 经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。 （二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审核，监事会认为公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司 资金使用效率，增加财务收益，不影响主营业务的正常开展，符合公司及股东利 益。监事会同意公司使用不超过人民币 2 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金 管理，投 ...

广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会董事会秘 书李燕敏女士于2023年7月28日因个人原因已离职，为保证公司董事会的日常运 作及公司信息披露等工作的顺利开展，公司于2023年10月23日召开第四届董事 会第二十三次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董 事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任钟怡女士为公司董事 会秘书（简历见附件），任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之 日止。 钟怡女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合 《公司法》和《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。 截至本公告披露日，钟怡女士未持有公司股份。钟怡女士为公司实际控制 人钟镇光先生、汪锦秀女士夫妇之女；为公司副董事长、副总经理钟熹女士之 妹。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系。 公司独立董事已就公司聘任钟怡女士为公司董事会秘书发表了同意的独立 意见。 | 证 ...

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 《关于未来六个月内不减持公司股份的承诺函》 特此公告。 广东惠云钛业股份有限公司董事会 关于实际控制人、控股股东及董监高自愿承诺未来六个月内不减持公 司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到了公司实际控制人、 控股股东及董事长钟镇光先生；实际控制人汪锦秀女士；其他持有公司股份的董 事、监事及高级管理人员共同出具的《关于未来六个月内不减持公司股份的承诺函》， 现将相关情况公告如下： 基于对公司未来发展前景的信心及对公司内在价值的认可，为支持公司持续、 稳定、健康发展，同时为增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场的 稳定，公司实际控制人、控股股东及持有公司股份的董监高共同自愿承诺：自 2023 年 10 月 13 日起至未来 6 个月内不以任何形式减持本人持有的公司股票 ...

| 证券代码：300891 公司简称：惠云钛业 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | | 债券代码：123168 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、"惠云转债"（债券代码：123168）转股期限为 2023 年 5 月 29 日至 2028 年 11 月 22 日，最新转股价格为 10.78 元/股。 2、2023 年第三季度，共有 30 张"惠云转债"完成转股（票面金额共计 3,000 元人民币），合计转为 276 股"惠云钛业"股票（股票代码：300891）。 3、截止 2023 年第三季度末，公司剩余可转债金额为 489,985,700 元，剩余债 券 4,899,857 张。 2、转股价格调整情况 根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于<2022 年度利润分配预案>的 议案》，2022 年度权益分派方案为：以截至 2022 年 12 月 31 日总股本 400,000,000 股为 ...

关于公司控股股东可转换公司债券解除质押完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东钟镇光先生于 2022年12月30日将所持的公司部分可转换公司债券（以下简称"可转债"）办 理了质押业务，具体详见公司于2023年1月3日披露的《关于公司实际控制人部 分可转换公司债券质押的公告（公告编号：2023-001）》 。 | 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 公告编号：2023-069 | | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | 广东惠云钛业股份有限公司 （二）本次可转债解除质押后的情况 | | | 原持 | | 已减 | | 现持 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 有占 | | 持数 | | 有数 | 解除质 | 累计解 | 解除质 | 剩余质 | | 股东 | 原持有 | 公司 | 已减持 | 量占 | 现 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 公告编号：2023-068 | | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | 一、募集资金基本情况概述 广东惠云钛业股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1842号）同意注册，公司首次公开 发行的人民币普通股（A股）股票已于2020年9月17日在深圳证券交易所创业板 上市交易。公司首次向社会公开发行的股票10,000.00万股，每股面值1.00元， 发行价格3.64元/股，募集资金总额为人民币364,000,000.00元，扣除与本次发行 有关的费用(不含税)人民币39,604,245.28元，实际募集资金净额为人民币 324,395,754.72元。募集资金已于2020年9月14日划至公司指定账户。大华会计 师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金到位情况进行了审验并出具了 《广东惠云钛业股份有限公司发行人民币普通股（A股）10,000 ...

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 公告编号：2023-067 | | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | 广东惠云钛业股份有限公司 关于注销部分闲置募集资金理财产品专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠云钛业股份有限公司（以下称"公司"）于 2022年10月26日公司召开 的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使 用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民 币1.3亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过2亿元（含本数）的自有资金进 行现金管理，用于购买投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、 单项理财产品期限最长不超过一年的投资理财品种（包括但不限于定期存款、 结构性存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以循环滚动使 用，有效期自第四届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内。具体内容 详见公司2022年10月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告： 注：中国农 ...

证券代码:300891 证券简称:惠云钛业 债券代码:123168 债券简称:惠云转债 广东惠云钛业股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------|---------------------------------| | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | | 类别 | □ 媒体采访 | | | □ 新闻发布会 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 9 月 19 日 ( | | 地点 | 公司通过全景网" | | | 网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长钟镇光 | | 员姓名 | 2、董事、总经理、总工程师何明川 | | | 3、董事、副总经理叶胜 | | | 4 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | | | 1 | | | | | 投资者关系活动 | | | 主要内容介绍 | | | | | | | | | | | | | | | --- | |------------------------ ...

证券代码:300891 证券简称:惠云钛业 公告编号:2023-064 债券代码:123168 债券简称:惠云转债 广东惠云钛业股份有限公司 关于参加 2023年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠云钛业股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年8月31日披露 了公司《2023年半年度报告》,为进一步加强与投资者的互动交流,公司将参 加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023年广东辖区上市公司投资 者集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 (https://rs.p5w.net/html/140052.shtml)参与本次互动交流,活动时间为2023年9 月19日(周二)15:45至17:00。 届时公司董事长钟镇光先生、董事兼总经理何明川先生、董事兼副总经理叶 胜先生、副总经理兼财务总监兼董事会秘书(代)赖庆妤女士就公司2023年半年 度经营业绩、公司治理、发展战略和经营状况等投资者关心的问题,与投资者进 行沟通与 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东惠云钛业股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东 惠云钛业股份有限公司（以下简称"惠云钛业"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关 规定，对公司首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了核查，具体情况如 下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1842 号）同意注册，公司首次公开发行 的人民币普通股（A 股）股票已于 2020 年 9 月 17 日在深圳证券交易所创业板上 市交易。公司首次公开发行前已发行股份数量为 30,000 万股，公司首次向社会 公开发行的股票 10,000 万股，首次公开发行完成后，公司总股本变更为 40,000 万股。 （二）上市后股本变动情况 一、首次公开发行股份概况及本 ...