广东惠云钛业股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东行为，建立防止控股股东及关联方占用资金的长效机制，杜绝控股股东 及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性 文件及《广东惠云钛业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 控股股东是指其持有的股份占公司股本总额的百分之五十以上的股 东；或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决 权足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第三条 控股股东或其关联方是指公司控股股东、实际控制人或其控制的附 属企业。 第二章 防止控股股东及关联方资金占用的原则 第四条 公司不得为控股股东、实际控制人及其控股子公司等关联人提供资 金等财务资助。公司在与控股股东及其他关联方发生经营性资金往来时，应当严 格履行相关审批程序和信息披露义务，明确经营性资金往来的结算期限，不得以 经营 ...

广东惠云钛业股份有限公司 总经理工作制度 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，依照《中华人民共和国公 司法》《广东惠云钛业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和相关规定， 特制定本工作制度。 第二条 本工作制度适用人员为公司总经理、副总经理、财务总监等其他高级 管理人员。董事会秘书的管理由董事会秘书工作细则另行规定。 第三条 公司设置总经理一名，由董事会聘任或解聘。总经理主持公司日常生 产经营和管理工作，组织实施公司董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 总经理任职应当具备下列条件： (一) 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； (二) 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； (三) 具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，掌握国家政 策、法律、法规； (四) 有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或 ...

广东惠云钛业股份有限公司 第二条 董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内 外部审计工作和内部控制工作。 第三条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独 立董事过半数，委员中至少有 1 名独立董事为会计专业人士。董事会成员中的职 工代表可以成为审计委员会成员。 本条所称"会计专业人士"，是指具备注册会计师资格，或具有会计、审计 或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理 方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验 等符合证券交易所规定条件的人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 董事会审计委员会工作制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监督，完 善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《广东惠云钛业股份有限公 ...

广东惠云钛业股份有限公司 内部审计工作管理制度 （2025 年 9 月修订） （一）保证公司经营管理遵守国家法律、行政法规、部门规章及其他相关规 定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全，提升管理水平； （四）确保公司财务报告及相关信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。 第四条 公司依照国家有关法律、行政法规、部门规章及《上市规则》《规 范运作》的规定，结合公司所处行业和生产经营特点，建立内部审计制度，防范 和控制公司风险，增强公司信息披露的可靠性。 1 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、 完整。 第一章 总则 第一条 为规范广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，建立内部审计部门的激励与约束机制，树立风险防 范意识，提高公司风险管理水平，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章和《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 和《广东惠 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不含独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东惠云钛业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，参照《上市公司治理准则》 等其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、非独立董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等《公 司章程》确定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 广东惠云钛业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 （2025 年 9 月修订） 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六 ...

广东惠云钛业股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）外汇 套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资风 险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇掉期、 外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 第三条 本制度适用于公司及子公司（包括控股子公司）的外汇套期保值业务 。控股子公司进行外汇套期保值业务视同公司进行外汇套期保值业务，适用本制度 。未经公司审批同意，公司控股子公司不得操作该业务。同时，公司应当按照本制 度的有关规定，履行有关决策程序和信息披露义务。 第四条 公司外汇套期保值行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规 定外，还应遵守本制度的相关规 ...

广东惠云钛业股份有限公司 独立董事工作制度 (2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进广东惠云钛业股份有限公司（以下简 称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件和 公司章程的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 （一） 具备注册会计师资格； 1 （二） 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三） 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高 ...

广东惠云钛业股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为保护中小股东的权益，进一步完善公司法人治理结构，保证广东 惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）所有股东充分行使权利，根据《公司 法》《广东惠云钛业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份 拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。累积投票 制下，股东的投票权等于其持有的股份数与应选董事人数的乘积，每位股东以各 自拥有的投票权享有相应的表决权；股东既可以用所有的投票权集中投票选举一 位候选董事，也可以分散投票选举数位候选董事；董事的选举结果按得票多少依 次确定。 第三条 股东会选举两名及两名以上的董事时，可以采用累积投票制。股东 会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制。独立董事和非独立董事的 选举应分别进行和单独表决。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第五条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事，由职工代表担 任的董事由公司职工民主选举产 ...

广东惠云钛业股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 (2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督和管理，进 一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件， 以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于登记在公司董事和高级管理人员名下的公司股份及其 变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员可以通过深圳证券交易所的证券交易卖出， 也可以通过协议转让及法律、法规允许的其他方式减持公司股份。董事和高级管 ...

第二条 本制度所称子公司指依法设立的具有独立法人资格的企业，包括公 司直接或者间接控制的各级全资子公司、控股子公司，或持股50%以下但公司能 够决定其董事会半数以上成员的组成（控制其董事会），或通过协议或其他安排 可实际控制的公司（纳入公司合并会计报表）。 本制度所称参股公司指公司持有其股权在 50％以下不能实际控制的企业。 广东惠云钛业股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 9 月制定） 第一章 总 则 第一条 为加强对广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）子公司的 管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进公司规范 运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规、规范性文件及《广东惠云钛业股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 本制度所称的分公司是指由公司或子公司投资设立但不具有独立法人资格 的分支机构。 本制度适用于公司所属分、子公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险 能力。 第 ...