| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于设立境外参股子公司完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资业务概述 为充分适应国际环境变化，基于开展境外业务的整体规划，广东惠云钛业 股份有限公司（以下简称"公司"）已经总经理办公会议审议通过公司在新加坡 设立境外参股子公司的相关事宜，上述对外投资事项在公司总经理办公会议审 议权限范围内，无需提交董事会审议。 近日，惠云钛业（亚太）私人有限公司（以下简称"参股子公司"）已完成 了注册登记手续，并取得了公司注册成立的证明文件，基本信息登记如下： 1、公司中文名称：惠云钛业（亚太）私人有限公司； 6、资金来源及出资方式：公司以自有资金进行投资。上述信息以中国的境 外投资主管部门、商务主管部门等政府主管部门的审批或备案结果以及境外公 司注册地的相关部门最终登记结果为准。 二、对外投资目的及风险提示 1、本次对外投 ...

Group 1 - The A-share chemical and chemical engineering sector experienced a significant surge, with Danhua Technology and Jinpu Titanium Industry hitting the daily limit up [1] - Zhongyida saw an increase of over 8%, while Huiyun Titanium Industry and Jiangtian Chemical also rose [1]

技改方面，惠云钛业8万吨/年塑料级金红石型钛白粉后处理改扩建项目二期产能5万吨已完成环保验 收，50kt/年改80kt/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程及相关配套工程也在2024年进行调试。另外， 公司其他募投项目如硫铁矿制酸低温余热回收项目、硫磺制酸低温余热回收项目、一体化智能仓储中心 建设项目等项目的结项，使得公司在降低能耗、绿色低碳和仓储管理方面取得了显著效果。 依据公司发展规划，惠云钛业未来还将持续围绕扩产、提质、降本、安全、环保开展技术攻关，加大硬 件设施建设投入，不断开发差异化新产品并投放到市场，以满足公司产品产量的增加和不断变化的客户 需求，为公司未来发展打下更坚实的基础。 为进一步延伸公司产业链，惠云钛业2024年以自有资金成功竞得位于"新疆青河县阿克瓦纳钒钛磁铁矿 普查"探矿权，并已取得新疆维吾尔自治区自然资源厅颁发的《矿产资源勘查许可证》。目前，公司在 正在积极推进相关勘探工作。如果上述钒钛磁铁矿取得预期成果，惠云钛业将更大程度掌握钛白粉产业 链原材料供应环节的主动权，通过打通钛白粉上下游产业链，使公司更有能力应对上游原材料供应和价 格波动风险，降低成本，增强公司业绩的稳定性。 本报讯(记 ...

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十次会议 决定于2025年5月20日（星期二）召开公司2024年年度股东大会，现将本次会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024年年度股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十次会议同意召开 本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开日期和时间：2025年5月20日（星期二）下午14:30 2、网络投票日期和时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2025年5月20日上午9:15- 9:25,9:30-11 ...

广东惠云钛业股份有限公司监事会 公司监事会审阅了公司《2024 年度内部控制自我评价报告》，现发表意见 如下： 2024 年度，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《企业内部控制基本规范》《公 司章程》及相关规定，结合公司实际情况，建立了较为完善和合理的内部控制体 系，并且得到了有效地执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业 务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资产的 安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司编制的《2024 年度内部控制 的自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情 况。公司在 2024 年度的所有重大方面都实现了有效的内部控制。 广东惠云钛业股份有限公司监事会 2025 年 4 月 25 日 关于 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订 ...

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于 2025 年 4 月 23 日以现场方式召开，现场会议于云浮市云安区六都镇广东惠云 钛业股份有限公司二楼会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、 专人送出等方式送达。公司应出席会议监事 3人，实际出席会议的监事共 3名， 会议由监事会主席谭月平女士主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律 法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 《2024 年度监事会工作报告》真实、全面反映了公司监事会 2024 年度工作 情况，公司监事会严格按照相关法律法规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽 ...

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开，现场会议于云浮市云安区六都镇公 司二楼会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、专人送出等方式 送达。公司应出席会议董事 9 人，实际出席会议的董事共 9 名，其中董事长钟镇 光先生、副董事长钟熹女士因临时有其他公务出差以专人送达/通讯表决方式参 会，董事黄慧华女士、独立董事陈核章先生、独立董事葛磊先生以通讯表决方式 参会，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由与会董事共同推举的董事何 明川先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审 ...

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 公告编号：2025-019 | | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | 广东惠云钛业股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 全体委员一致认为本预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充 分考虑了全体股东的利益，具备合法性、合规性，不存在损害公司及全体股东 尤其中小股东的利益的情形。因此同意公司2024年度利润分配预案，并同意将 该预案提交公司董事会审议。 （三）董事会意见 董事会认为，根据2024年度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展 及资金需求的基础上，为回报股东，公司2024年度利润分配预案符合公司的利 润分配政策，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要， 有利于公司持续稳定发展。 1、广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年度利润分配预案 为：以2024年权益分派股权登记日的总股本（扣除回购账户的股数）为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0. ...

件未成就并作废部分第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）2025年4月23日召开的第五 届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于2024年限制 性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件未成就并作废部分第二类 限制性股票的议案》，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 的规定，公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予 部分第一个归属期公司层面业绩考核未达标，归属条件未成就。58名激励对象 首次授予部分第一个归属期计划归属的122.4万股第二类限制性股票全部取消归 属，并作废失效。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 | 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条 （一）2 ...

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理公司以简易程序向特定对象发行 股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第五 届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东大 会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，董事会同 意提请股东大会授权董事会办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜， 募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限 自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日止。 上述事项尚需提交2024年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、具体内容 （一）发行股票的种类、数量和面值 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00 ...