Guangdong Huiyun Titanium Industry (300891)

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惠云钛业(300891) - 累积投票制实施细则(2025年9月)
2025-09-18 13:31
广东惠云钛业股份有限公司 累积投票制实施细则 (2025年9月修订) 第一章 总则 第一条 为保护中小股东的权益,进一步完善公司法人治理结构,保证广东 惠云钛业股份有限公司(以下简称"公司")所有股东充分行使权利,根据《公司 法》《广东惠云钛业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关 规定,特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制,是指股东会选举董事时,每一股份 拥有与应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。累积投票 制下,股东的投票权等于其持有的股份数与应选董事人数的乘积,每位股东以各 自拥有的投票权享有相应的表决权;股东既可以用所有的投票权集中投票选举一 位候选董事,也可以分散投票选举数位候选董事;董事的选举结果按得票多少依 次确定。 第三条 股东会选举两名及两名以上的董事时,可以采用累积投票制。股东 会选举两名以上独立董事时,应当实行累积投票制。独立董事和非独立董事的 选举应分别进行和单独表决。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第五条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事,由职工代表担 任的董事由公司职工民主选举产 ...
惠云钛业(300891) - 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度(2025年9月)
2025-09-18 13:31
广东惠云钛业股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 (2025年9月修订) 第一章 总则 第一条 为加强对广东惠云钛业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 董事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督和管理,进 一步明确管理程序,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")等法律、法规、规范性文件, 以及《公司章程》的有关规定,结合公司的实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度适用于登记在公司董事和高级管理人员名下的公司股份及其 变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份,是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的,还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员可以通过深圳证券交易所的证券交易卖出, 也可以通过协议转让及法律、法规允许的其他方式减持公司股份。董事和高级管 ...
惠云钛业(300891) - 子公司管理制度(2025年9月)
2025-09-18 13:31
第二条 本制度所称子公司指依法设立的具有独立法人资格的企业,包括公 司直接或者间接控制的各级全资子公司、控股子公司,或持股50%以下但公司能 够决定其董事会半数以上成员的组成(控制其董事会),或通过协议或其他安排 可实际控制的公司(纳入公司合并会计报表)。 本制度所称参股公司指公司持有其股权在 50%以下不能实际控制的企业。 广东惠云钛业股份有限公司 子公司管理制度 (2025 年 9 月制定) 第一章 总 则 第一条 为加强对广东惠云钛业股份有限公司(以下简称"公司")子公司的 管理控制,规范公司内部运作机制,维护公司和投资者合法权益,促进公司规范 运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等 法律、法规、规范性文件及《广东惠云钛业股份有限公司章程》(下称"《公司章 程》")的有关规定,结合公司的实际情况,制定本制度。 本制度所称的分公司是指由公司或子公司投资设立但不具有独立法人资格 的分支机构。 本制度适用于公司所属分、子公司。 第三条 加强对子公司的管理,旨在建立有效的控制机制,对公司的组织、 资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制,提高公司整体运作效率和抗风险 能力。 第 ...
惠云钛业(300891) - 公司章程(2025年9月)
2025-09-18 13:31
广东惠云钛业股份有限公司 章 程 (2025 年 9 月修订) | 第一章 | | 总 则 | | 2 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | | 股 份 | | 3 | | | 第四章 | | 股东和 | 股东会 | | 7 | | 第五章 | | 董事会 | | 24 | | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 | | 36 | | 第 | 七 | 章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 38 | | 第 | 八 | 章 | 通知和公告 | | 45 | | 第 | 九 | 章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 46 | | 第十章 | | 修改章程 | | 49 | | | 第 十 | | 一 章 | 附 则 | 50 | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和 行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》和其他有关 ...
惠云钛业(300891) - 董事会战略委员会工作制度(2025年9月)
2025-09-18 13:31
广东惠云钛业股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 (2025 年 9 月修订) 第一章 总则 第一条 为适应广东惠云钛业股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需 要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强董事会 决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,公司 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》制定本工作制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会内部的 专门工作机构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成,其中可包括独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名,担任委员会召集人,主任委员建议由 公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组,由公司总经理任投资评审小组组长, ...
惠云钛业(300891) - 对外投资管理制度(2025年9月)
2025-09-18 13:31
广东惠云钛业股份有限公司 对外投资管理制度 (2025 年 9 月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东惠云钛业股份有限公司(以下简称"公司")的对 外投资、资产处置的程序及审批权限,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律、 行政法规,遵照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")并结合《广东惠云钛业股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等公司制度,制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指本公司及全资子公司、控股子公司和公司 拥有实际控制权的参股公司(以下简称"子公司")对外进行的投资行为。 第三条 本制度旨在建立有效的控制机制,对本公司及子公司在组织资源、 资产、投资等经营运作过程中进行风险控制,保障资金运营的安全性和收益性, 提高本公司的抗风险能力。 第四条 公司以固定资产、无形资产等非货币对外投资的,应按有关法律、 法规办理相应过户手续。 第五条 公司对外投资划分为长期投资和短期投资两大类: (一) 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年(含 一年)的投资,包括各种 ...
惠云钛业(300891) - 股东会议事规则(2025年9月)
2025-09-18 13:31
(2025 年 9 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范广东惠云钛业股份有限公司(以下简称"公司")行为,保证 股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等相关法律法规及《广东 惠云钛业股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定,结合本公司实际 情况,制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 广东惠云钛业股份有限公司 股东会议事规则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开,出现《公 司法》及公司章程规定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会应当在两个 月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的,应当报告公司所在 ...
惠云钛业(300891) - 关于调整组织架构的公告
2025-09-18 13:30
| 证券代码:300891 | 公司简称:惠云钛业 | 公告编号:2025-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123168 | 债券简称:惠云转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠云钛业股份有限公司组织架构图 广东惠云钛业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月17日召开第五 届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》《关于 修订<公司章程>及提请股东会授权董事会全权办理公司工商备案事项的议案》。 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》 等法律法规要求,进一步规范公司运作、提高公司治理水平,公司不再设置监 事会,由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的 监事会的职权。同时,根据公司战略发展目标及实际经营情况,为提高公司管 理水平和运营效率,明确职责分工,为公司可持续发展提供组织保障,董事会 同意对公司组织架构进行调整,调整后公司组织架构图详见附件。 广东惠云钛业股份有限公司董事会 2025年9月19日 1 广东惠云钛 ...
惠云钛业(300891) - 关于收购广西德天化工循环股份有限公司部分股权的公告
2025-09-18 13:30
| 证券代码:300891 | 公司简称:惠云钛业 | 公告编号:2025-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123168 | 债券简称:惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于收购广西德天化工循环股份有限公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、为满足公司战略发展和经营业务需要,提高公司市场竞争力,广东惠云 钛业股份有限公司(以下简称"公司")拟以自有/自筹资金人民币3,062.50万元交 易对价,收购广西德天化工循环股份有限公司(以下简称"德天化工"或"标的公 司")35%的股权;同日,公司与交易各方签署《广西德天化工循环股份有限公 司股权转让协议》。本次交易完成后,德天化工将成为公司的参股公司,不纳入 公司合并报表范围。 2、本次交易已经公司第五届董事会战略委员会第五次会议、第五届董事会 第十四次会议以及第五届监事会第十二次会议审议通过。根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规 ...
惠云钛业(300891) - 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
2025-09-18 13:30
熊明良先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于 三分之一,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2025年修订)》及《公 司章程》等有关规定,熊明良先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立 董事后生效。在新任独立董事就任前,熊明良先生仍将按照相关法律法规和《公 司章程》的规定继续履行独立董事及董事会下属专门委员会中的相关职责。 熊明良先生原定任期到期日为2027年5月30日,截至本公告披露日,熊明良 先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。 广东惠云钛业股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 广东惠云钛业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司独立 董事熊明良先生的书面辞职报告。因个人工作原因,熊明良先生申请辞去公司第 五届董事会独立董事职务,同时辞去第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与 考核委员会委员职务。辞职后,熊明良先生不再担任公司任何职务。 | ...