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Guangdong Huiyun Titanium Industry (300891)
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惠云钛业:收购广西德天化工循环股份有限公司35%股权
Mei Ri Jing Ji Xin Wen· 2025-09-18 14:00
每经头条(nbdtoutiao)——"25基点太少,50基点太多":美联储降息"走钢丝","特朗普代言人"投下唯 一反对票 (记者 曾健辉) 每经AI快讯,惠云钛业9月18日晚间发布公告称,为满足公司战略发展和经营业务需要,提高公司市场 竞争力,广东惠云钛业股份有限公司拟以自有/自筹资金人民币3062.5万元交易对价,收购广西德天化 工循环股份有限公司35%的股权;同日,公司与交易各方签署《广西德天化工循环股份有限公司股权转 让协议》。本次交易完成后,德天化工将成为公司的参股公司,不纳入公司合并报表范围。 ...
惠云钛业:9月17日召开董事会会议
Sou Hu Cai Jing· 2025-09-18 13:43
免责声明:本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前请核实。据此操作,风险自担。 每日经济新闻 每经AI快讯,惠云钛业9月18日晚间发布公告称,公司第五届第十四次董事会会议于2025年9月17日以 现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于聘任公司财务总监的议案》等文件。 每经头条(nbdtoutiao)——"25基点太少,50基点太多":美联储降息"走钢丝","特朗普代言人"投下唯 一反对票 (记者 曾健辉) ...
惠云钛业(300891) - 董事会秘书工作细则(2025年9月)
2025-09-18 13:31
广东惠云钛业股份有限公司 董事会秘书工作细则 (2025年9月修订) 第一章 总则 第一条 为促进广东惠云钛业股份有限公司(以下简称"公司")的规范运作, 充分发挥董事会秘书的作用,加强对董事会秘书工作的指导,现依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、行政法规及规范性文件,以 及《公司章程》的规定,结合公司的实际情况,特制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司与证券监管机构及证券交易所的指定联络人。公 司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件,董事、高级管理人员及公司有关 人员应当支持、配合董事会秘书的工作;公司应当保证董事会秘书在任职期间 按要求参加证券交易机构组织的董事会秘书后续培训。 第三条 董事会秘书为履行职责有权参加股东会会议、董事会会议、审计委 员会会议和高级管理人员相关会议,有权了解公司的财务和经营情况,查阅涉 及信息披露的所有文件,董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作, 对于董事会秘书提出的问询,应当及时、如实予以回复,并提供相关资料。 第二章 董事会秘书的地位、任职资格及任免程序 第四条 董事会秘书是公司的高级管理人员,承担有关法律、行政法规及《 公司章程》对 ...
惠云钛业(300891) - 董事会议事规则(2025年9月)
2025-09-18 13:31
广东惠云钛业股份有限公司 董事会议事规则 (2025 年 9 月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范广东惠云钛业股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议 事和决策行为,明确董事会的职责和权限,确保公司董事会高效规范运作,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")等相关法律法规及《广东惠云钛业股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的规定,结合本公司实际情况,制定本规则。 第二条 董事会应以诚实信用、依法办事为原则对股东会负责,确保公司遵 守法律、行政法规、部门规章的规定,维护公司和全体股东利益,认真履行公司 章程和股东会赋予的职责,公平对待所有股东,并关注其他利益相关者的利益。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会行使下列职权: (一)召集股东会,并向股东会报告工作; (二)执行股东会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (五)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方 案; (六)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案; (十三) ...
惠云钛业(300891) - 投资者关系管理制度(2025年9月)
2025-09-18 13:31
广东惠云钛业股份有限公司 投资者关系管理制度 (2025年9月修订) 第一章 总则 第一条 为规范广东惠云钛业股份有限公司(以下简称"公司")投资者关系 管理工作,加强公司与投资者之间的有效沟通,促进公司完善治理,提高公司质 量,切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司与投资者关系 管理工作指引》等法律、法规、规范性文件及《广东惠云钛业股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利形式、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对 公司的了解和认同,以提升公司治理水平和企业整体价值,实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则,平等 对待全体投资者,保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 第四条 投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司 ...
惠云钛业(300891) - 信息披露事务管理制度(2025年9月)
2025-09-18 13:31
广东惠云钛业股份有限公司 信息披露事务管理制度 (2025 年 9 月修订) 第一章 总则 第一条 为加强对广东惠云钛业股份有限公司(以下简称"公司")信息披露 工作管理,规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为,保证公司真实、 准确、完整地披露信息,保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权 益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市 规则》")、《上市公司信息披露管理办法》(以下简称"《信息披露管理办 法》")等法律、行政法规、部门规章及其他有关规定,结合《广东惠云钛业股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指,将法律、法规、证券监管部门规定要 求披露的已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息, 按照相关要求向社会公众公布,并按规定程序送达证券监管部门和深圳证券交 易所(以下简称"深交所")。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务,披 露的信息应当真实、准确、完整,简明清晰、通俗易懂,不得有虚假记 ...
惠云钛业(300891) - 对外担保管理制度(2025年9月)
2025-09-18 13:31
第二条 本制度所称对外担保(以下简称"担保")是指公司以自有资产或信 誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜,包括公司 对子公司的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、 开具保函的担保等。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。 公司全资子公司、控股子公司以及拥有实际控制权的参股公司的对外担保, 视同公司行为,其对外担保应执行本制度。公司全资子公司、控股子公司以及拥 有实际控制权的参股公司应在其董事会(执行董事)或股东会(股东)就其对外 担保事宜做出决议(决定)前报告公司,经公司董事会或股东会审议批准后方可 作出相应决议,并应于决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第四条 对外担保实行统一管理,公司及其子公司未经公司董事会或股东会 批准,不得对外提供担保。 第五条 公司提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则,严格控制 风险。 广东惠云钛业股份有限公司 对外担保管理制度 (2025 年 9 月修订) 第一章 总 则 第一条 为了规范广东惠云钛业股份有限公司(以下简称"公司")的对外担 保行为,有效控制公司对外担 ...
惠云钛业(300891) - 募集资金管理制度(2025年9月)
2025-09-18 13:31
广东惠云钛业股份有限公司 募集资金管理制度 (2025 年 9 月修订) 第一章 总 则 第一条 为了加强对广东惠云钛业股份有限公司(下称"公司"或"本公司") 募集资金的管理,提高募集资金使用效率,保护投资者的合法权益,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《上 市规则》)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》(以下简称《规范运作指引》)等有关法律、法规和规范性文件 的规定,结合本公司的实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金,是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券,向投资者募集并用于特定用途的资金,不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责,督促公司规范使用募集 资金,自觉维护公司募集资金安全,不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改 变募集资金用途。 第四条 募集资金投资项目(以下简称"募投项目")通过公司的子公司或公 司控制的其他企业实施的,公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守募 集资金管理 ...
惠云钛业(300891) - 董事会提名委员会工作制度(2025年9月)
2025-09-18 13:31
广东惠云钛业股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 (2025 年 9 月修订) 1 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为规范广东惠云钛业股份有限公司董事和高级管理人员的产生,优 化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")《广东惠云钛业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 规定,参照《上市公司治理准则》等有关规定,公司特设立董事会提名委员会, 并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相关法律法规及《公司章程》等规 定设立的专门工作机构,主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程 序,对人选、任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事委员担任,负 责主持委员会工作;主任委员由董事会在委员中选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事 ...
惠云钛业(300891) - 会计师事务所选聘制度(2025年9月)
2025-09-18 13:31
广东惠云钛业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 (2025 年 9 月修订) 第一章 总则 第一条 为了规范广东惠云钛业股份有限公司(以下简称"公司")选聘( 含续聘、改聘,下同)会计师事务所的行为,切实维护股东利益,提高财务信息 披露质量,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关的 法律法规、证券监督管理部门的相关要求及《广东惠云钛业股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定,结合公司实际,制定本制度。 第二条 公司选聘执行年度财务报表审计业务的会计师事务所相关行为,应 当遵照本制度,履行选聘程序并披露相关信息。本制度所称选聘会计师事务所, 是指公司根据相关法律法规要求,聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意 见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的,可 以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会(以下简称"审计委 员会")审核,报经董事会、股东会审议。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件: (一) 具有独立的法人资格和完全民事行为能力,具备国家行业主管部门 和中国证监会规定的 ...