本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议 于 2025 年 6 月 26 日以现场结合通讯方式召开，现场会议于云浮市云安区六都镇 公司二楼会议室召开，会议通知于 2025 年 6 月 23 日以电子邮件、专人送出等方 式送达。公司应出席会议董事 9 人，实际出席会议的董事共 9 名，其中副董事长 钟熹女士、董事叶胜先生、董事黄慧华女士、独立董事熊明良先生、独立董事陈 核章先生、独立董事葛磊先生以通讯表决方式参会，公司监事、高级管理人员列 席了会议，会议由董事长钟镇光先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关 法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司实施了 2024 年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》、 公司《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定及公司 2024 年 第二次临时股东大会的授权，董事会同意对 2024 年限制性股票激励 ...

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于 2025 年 6 月 26 日以现场方式召开，现场会议于云浮市云安区六都镇广东惠云 钛业股份有限公司二楼会议室召开。会议通知于 2025 年 6 月 23 日以电子邮件、 专人送出等方式送达。公司应出席会议监事 3人，实际出席会议的监事共 3名， 会议由监事会主席谭月平女士主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律 法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 （二）审议通过《关于全资子公司收购广南县辰翔矿产开发有限责任公司 控股股权并增资涉及矿业权投资的议案》 1 监事会认为，本次公司的全资子 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于广东惠云钛业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整授予价格的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21/22/23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 | 释 义 | 1 | | --- | --- | | 声明事项 | 3 | | 正 文 | 4 | | 一、 | 本次激励计划以及本次调整事项的批准与授权 4 | | 二、 | 本次调整事项的具体情况 6 | | 三、 | 结论意见 7 | 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 释 义 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于广东惠云钛业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整授予价格的 法律意见书 致：广东惠云钛业股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所接受公司的委托，为公司 2024 年限制性 股票激励计划相关事宜提供专项法律服务，根据《公司法》《证券法》《管理办 法》《上市规则》《监管指南》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件 和《公司章程》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准 ...

关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东惠云钛业股份有限公司 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年6月26日分别召开 第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司 2024 年限制性股票激励计 划 （以下简称"本激励计划"）首次授予及预留授予价格由4.90元/股调整为4.89 元/ 股。现将具体情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024年6月6日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会 第二次会议，审议并通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉 及其摘要的议案》等相关议案。公司2024年限制性股票激励计划拟向激励对象 授予的限制性股票数量为460万股，其中首次授予限制性股票408万股，预留52 万股。限制性股票授予价格为4.90元/股。公司监事会对2024年限制性股票激励 计划授予的激励对象名单出具了核查意见。 | 证券代码：300891 | 公司 ...

为了满足公司资源整合和多元化发展的需要，广东惠云钛业股份有限公司 （以下简称"公司"）已经总经理办公会议审议通过在广东省广州市设立全资 子公司的相关事宜。上述对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2025年修订）》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项 在公司总经理办公会议决策权限内，无需提交公司董事会及股东大会审议。 近日，广东省惠云矿业投资有限公司（以下简称"惠云矿业投资"）已完 成工商注册登记，并取得了广州市天河区行政审批局颁发的《营业执照》，基 本信息登记如下： 1、公司名称：广东省惠云矿业投资有限公司； | 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号： | 2025-042 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | | 2、企业类型：有限公司； 广东惠云钛业股份有限公司 关于设立全资子公司暨取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东惠云钛业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 证券简称：惠云钛业 证券代码：300891 债券简称：惠云转债 债券代码：123168 释义 （住所：东莞市莞城区可园南路一号） 二〇二五年六月 重要声明 根据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"管理办法"）、《广东惠云钛 业股份有限公司向不特定对象发行可转债之受托管理协议》《广东惠云钛业股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定和约定，东 莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"）作为受托管理人，以公开信息披露 文件、发行人出具的相关说明文件以及第三方中介机构出具的专业意见等为信息 来源编制本定期受托管理事务报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东莞证券所作的承诺 或声明。未经东莞证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。 2 | 目录 | | --- | | 重要声明 | | 2 | | --- | --- | --- | | 目录 | | 3 | | ...

广东惠云钛业股份有限公司相关 债券 2025 年跟踪评级报告 中鹏信评【2025】跟踪第【573】号 01 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时，本评级机构已对受 评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报 告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化情况。 本评级报告版权归本评级机构所有，未经授权 ...

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 公告编号：2025-046 | | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | 广东惠云钛业股份有限公司 关于全资子公司收购广南县辰翔矿产开发有限责任公司控股股权并 增资涉及矿业权投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易内容：广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"或"惠云钛业" 或"上市公司"）全资子公司广东省惠云矿业投资有限公司（以下简称"惠云矿业 投资"）拟以自有或自筹资金人民币 3,060 万元收购郑大华、陈文华合计持有的 广南县辰翔矿产开发有限责任公司（以下简称"辰翔矿产"或"标的公司"）的 53.125%股权。同时，惠云矿业投资拟以自有或自筹资金人民币 3,240 万元向辰 翔矿产增资。本次交易完成后，惠云矿业投资将持有标的公司 70%股权，纳入 合并报表范围。同日，惠云矿业投资与交易各方签署《关于支付现金购买资产 及以现金对标的公司增资的协议》。 2、本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 3、本次交易已经 ...

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 注：专利权自授权公告日起生效，发明专利的专利权期限自申请日起二十年。 上述发明专利为公司自主研发成果。专利的取得和应用不会对公司目前的生 产经营产生重大影响，但有利于充分发挥公司自主知识产权的优势，促进技术创 新，增强公司的核心竞争力，对公司未来发展产生积极影响。 特此公告。 广东惠云钛业股份有限公司董事会 2025年6月4日 1 广东惠云钛业股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得国家知识产权局 颁发的发明专利证书2项，具体情况如下： | 专利 | 专利 | 发明名称 | 专利号 | 专利申请日 | 专利授权 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | 权人 | | | | 公告日 | | | | ...

证券简称：惠云钛业 证券代码：300891 债券简称：惠云转债 债券代码：123168 向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告（2025 年度） 债券受托管理人 （住所：东莞市莞城区可园南路一号） 二〇二五年五月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《广 东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转债之受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）、《广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定和约定、公开 信息披露文件、广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"、"惠云钛业"或"发 行人"）出具的相关说明文件及提供的相关资料等，由受托管理人东莞证券股份 有限公司（以下简称"东莞证券"或"受托管理人"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东莞证券所作的承诺 或声明。未经东莞证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。 东莞证券股份有限公司 关于广东惠云钛业股份有限公司 2 一、核准注册情况 公司 ...