广东惠云钛业股份有限公司监事会 公司监事会审阅了公司《2024 年度内部控制自我评价报告》，现发表意见 如下： 2024 年度，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《企业内部控制基本规范》《公 司章程》及相关规定，结合公司实际情况，建立了较为完善和合理的内部控制体 系，并且得到了有效地执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业 务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资产的 安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司编制的《2024 年度内部控制 的自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情 况。公司在 2024 年度的所有重大方面都实现了有效的内部控制。 广东惠云钛业股份有限公司监事会 2025 年 4 月 25 日 关于 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订 ...

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开，现场会议于云浮市云安区六都镇公 司二楼会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、专人送出等方式 送达。公司应出席会议董事 9 人，实际出席会议的董事共 9 名，其中董事长钟镇 光先生、副董事长钟熹女士因临时有其他公务出差以专人送达/通讯表决方式参 会，董事黄慧华女士、独立董事陈核章先生、独立董事葛磊先生以通讯表决方式 参会，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由与会董事共同推举的董事何 明川先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审 ...

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 公告编号：2025-019 | | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | 广东惠云钛业股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 全体委员一致认为本预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充 分考虑了全体股东的利益，具备合法性、合规性，不存在损害公司及全体股东 尤其中小股东的利益的情形。因此同意公司2024年度利润分配预案，并同意将 该预案提交公司董事会审议。 （三）董事会意见 董事会认为，根据2024年度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展 及资金需求的基础上，为回报股东，公司2024年度利润分配预案符合公司的利 润分配政策，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要， 有利于公司持续稳定发展。 1、广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年度利润分配预案 为：以2024年权益分派股权登记日的总股本（扣除回购账户的股数）为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0. ...

件未成就并作废部分第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）2025年4月23日召开的第五 届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于2024年限制 性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件未成就并作废部分第二类 限制性股票的议案》，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 的规定，公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予 部分第一个归属期公司层面业绩考核未达标，归属条件未成就。58名激励对象 首次授予部分第一个归属期计划归属的122.4万股第二类限制性股票全部取消归 属，并作废失效。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 | 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条 （一）2 ...

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理公司以简易程序向特定对象发行 股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第五 届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东大 会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，董事会同 意提请股东大会授权董事会办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜， 募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限 自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日止。 上述事项尚需提交2024年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、具体内容 （一）发行股票的种类、数量和面值 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东惠云钛业股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东莞证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：惠云钛业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郭彬 | 联系电话：0769-22119285 | | 保荐代表人姓名：郭文俊 | 联系电话：0769-22119285 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | 是 | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 | | | 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | ...

广东惠云钛业股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000080 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 广东惠云钛业股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000080 号 广东惠云钛业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广东惠云钛业股份有限公司（以下简称惠云钛业） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东惠云钛业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广 东惠云钛业股份有限公司（以下简称"惠云钛业"或"公司"）2022 年向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，对《广东惠云钛业股份有限公司 2024 年 度内部控制自我评价报告》进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 东莞证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、 审计会计师等人员交谈，查阅了董事会等会议记录、年度内部控制自我评价报告 以及各项业务和管理规章制度，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行 了核查。 二、内部控制评价工作情况 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的单位包括：广东惠云钛业股份有限公司、云 ...

广东惠云钛业股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000803 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 广东惠云钛业股份有限公司 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000803号 广东惠云钛业股份有限公司： 我们接受委托，对广东惠云钛业股份有限公司（以下简称惠云钛 业）2024 年度财务报表进行审计，并出具了德皓审字[2025]00001064 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2024 年度营业 收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明细表已由惠云钛 业管理层按照深圳证券交易所(以下简称"监管机构")发布的《 ...

东莞证券保荐代表人查阅了公司募集资金专户银行对账单、募集资金专户资 金划款审批表、募集资金使用台账，查阅了公司编制的《广东惠云钛业股份有限公 司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、董事会关于该事宜的会议文 件 以 及 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 的 德皓核字 [2025]00000799 号《广东惠云钛业股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报 告》，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。 二、募集资金基本情况 东莞证券股份有限公司 关于广东惠云钛业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，东莞 证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东惠云钛业股份有 限公司（以下简称"惠云钛业" ...