东莞证券股份有限公司 关于广东惠云钛业股份有限公司 持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：东莞证券股份有限公司 被保荐公司简称：惠云钛业 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名： 郭彬 联系电话：0769-22119285 | | | | | 保荐代表人姓名： 郭文俊 联系电话：0769-22119285 | | | | | 现场检查人员姓名：郭彬、张树涛、王齐忠 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | 现场检查时间： 2024 年 12 月 3 日-2024 年 12 月 4 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 | 不适用 | | 否 | | 现场检查手段： | | | | | 1） 查阅公司章程及三会议事规则等公司治理制度； | | | | | 2） 查阅并复制公司相关三会文件，包括会议通知、议案、表决票、会议记录、决议等； | | | | | 3） 查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度的具体内容及执行情况； | | | | | 4） 与公司高管人员进行访 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东惠云钛业股份有限公司 持续督导现场培训报告 深圳证券交易所： 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东 惠云钛业股份有限公司（以下简称"惠云钛业"或"公司"）2022 年向不特定对 象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 对惠云钛业相关人员进行了持续督导培训。 现场培训情况汇报如下： | 培训时间 | 年 月 日 2024 12 | 3 | | --- | --- | --- | | 培训地点 | 惠云钛业会议室 | | | 培训主题 | 《2024 年减持新规》《上市公司监管指引第 10 号——市值管 | | | | 理》《并购重组新政》主要内容及相关案例 | | | 培训讲师 | 郭彬 | | | 参训人员 | 公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证券事务代 | | | | 表、财务部经理等中高层管理人员 | | 一、培训基本情况及主要内容 2 （本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于广东惠云钛业股份有限公司持 续督导现场培训报告》之 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于广东惠云钛业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：广东惠云钛业股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受广东惠云钛业股份 有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第三次临时股东 大会（下称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和规范性文件及公司现行章程（下称"《公司章程》"）的有关规定，就本 次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程 序及表决结果等事宜发表法律意见。 一、本次股东大会召集和召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2024 年 11 月 13 日在《公司章程》规 定的信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间 和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托 代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登 记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要 求。 本次会 ...

证券代码：300891 证券简称：惠云钛业 债券代码：123168 债券简称：惠云转债 广东惠云钛业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-123 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------------------------------|---------|-------------|-------|-------|-------|----------------------------------------------------------|-------| | | | | | | | | | | | | √ 特定对象调研 □ | | 分析师会议 | | | | | | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 □ | | 业绩说明会 | | | | | | | 类别 | □ 新闻发布会 | □ | 路演活动 | | | | | | | | √ 现场参观 | | | | | | | | | 参与单位名称及 | □ ...

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-122 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于惠云转债2024年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"惠云转债"（债券代码：123168）将于2024年11月25日支付第二年利 息，每10张"惠云转债"（面值1,000.00元）利息为6.00元（含税）。 2、债权登记日：2024年11月22日（星期五） 3、除息日：2024年11月25日（星期一） 4、付息日：2024年11月25日（星期一） 5、本次付息期间及票面利息：计息期间为2023年11月23日至2024年11月 22日，票面利率为0.60%。 6、"惠云转债"本次付息的债权登记日为2024年11月22日，截至2024年11 月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的"惠云转债"持有人享有本 次派发的利息，在2024 ...

简式权益变动报告书 广东惠云钛业股份有限公司 股份变动性质：集中竞价交易减持、股权比例被动稀释 股票代码：300891 上市公司名称：广东惠云钛业股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：惠云钛业 签署日期：2024年11月14日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法" ）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司收购管理 办法》（以下简称"收购办法"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第15号—权益变动报告书》（以下简称"准则15号"）及相关的法律、法规 编写本报告书； 二、信息披露义务人签署本报告书不需要获得授权或批准； 信息披露义务人：广东南传私募基金管理有限公司－南传薪火3号私募证券投资 基金 通讯地址：广东省广州市越秀区环市东路****** 住所：广东省珠海市横琴新区环岛东路******* 三、依据公司法、证券法、收购办法、准则15号的规定，本报告书已全面 披露了信息披露义务人在广东惠云钛业股份有限公司中拥有权益的股份变动情 况； 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义 务人没有通 ...

关于持股5%以上股东减持至5%以下的权益变动 暨减持计划实施完毕的提示性公告 | 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-121 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 持股5%以上的广东南传私募基金管理有限公司－南传薪火3号私募证券投资 基金保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动为公司持股5%以上的股东减持及股权比例被动稀释，不触 及要约收购； 2、本次权益变动的信息披露义务人广东南传私募基金管理有限公司－南传薪 火3号私募证券投资基金（以下简称"南传私募"）不是广东惠云钛业股份有限公司 （以下简称"公司"）第一大股东，不会使公司控股股东及实际控制人发生变化； 3、本次权益变动后，南传私募不再是公司持股5%以上股东，截至本公告披 露日，本次减持计划已实施完毕。 公司于2024年10月22日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》 （公告编号：2 ...

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 公告编号：2024-119 | | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | 广东惠云钛业股份有限公司 关于拟聘任2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"德皓所"）； 2、原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华所"）； 3、变更会计师事务所的原因：大华所于2024年5月10日收到中国证监会江 苏监管局下发的《行政处罚决定书》（[2024]1号），被暂停从事证券服务业务 6个月，鉴于上述情况并基于审慎性原则，综合考虑公司业务发展和未来审计的 需要，公司拟变更2024年度审计机构。经广东惠云钛业股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）董事会审计委员会审查并经公司第五届董事会第八次会 议和第五届监事会第七次会议审议通过《关于拟聘任2024年度会计师事务所的 议案》，拟聘任德皓所为公司2024年度的审计机构 ...

广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事会第 八次会议决定于2024年11月29日（星期五）召开公司2024年第三次临时股东大会， 现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024年第三次临时股东大会。 证券代码：300891 公司简称：惠云钛业 公告编号：2024-120 债券代码:123168 债券简称：惠云转债 广东惠云钛业股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他 人出席现场会议； P A G E 2、网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日 登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （二）会议召集人：公司董事会。2024年11月12日，公司第五届董事会第八 次会议同意召开。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召 ...