| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 | 公告编号：2025-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于财务总监离任暨聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、离任情况 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于近日收到董 事、副总经理、财务总监赖庆妤女士的书面辞任报告，赖庆妤女士因公司内部 工作调整申请辞去公司财务总监职务，辞任后仍担任公司董事、副总经理职务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作（2025年修订）》相关规定，赖庆妤女士的辞任自董事会收到辞任报告时生 效，在公司聘任的新财务总监到任前继续履行有关职责。赖庆妤女士在任职期 间不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞去公司财务总监职务后，将继续履 行董事和高级管理人员任职期间作出的各项承诺。截至本公告日，赖庆妤女士 通过云浮市百家利投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份169,000股，以 及持有公司20 ...

证券代码: 300891 证券简称: 惠云钛业 广东惠云钛业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东惠云钛业股份有限公司董事会现就提名郝艳为广东惠云钛业股份有限公司第 5 届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东惠云钛业股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东惠云钛业股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公 ...

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 | 公告编号：2025-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于2025年下半年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （二）董事会的审议程序 公司于2025年9月17日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025年下半年日常关联交易预计的议案》，表决情况如下： 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。获得通过，关联董事钟 熹女士对此议案进行了回避表决。本议案事先已经公司独立董事专门会议审议通 过。本议案尚需提交股东会审议。 （三）预计关联交易类别和金额 结合公司业务发展需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 1 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规 则的规定，2025年度公司及子公司预计与德天化工、惠云钛业（亚太）、天安新 材及其子公司日常关联交易情况如下： （一）日常关联交易概述 ...

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、废止、制定公司相关治理制度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月17日召开第五 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及提请股东会授权 董事会全权办理公司工商备案事项的议案》《关于修订及制定公司相关治理制 度的议案》；同日召开第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》。现将有关情况 公告如下： 一、废止《监事会议事规则》情况 根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》和2024年12月27日 中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相 关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委 员会行使《中华人民共 ...

证券代码: 300891 证券简称: 惠云钛业 广东惠云钛业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郝艳作为广东惠云钛业股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东惠云 钛业股份有限公司董事会提名为广东惠云钛业股份有限公司（以下简称该公司）第 5 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东惠云钛业股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明： 本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格培训证明。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 ...

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十四次会 议决定于2025年10月10日（星期五）召开公司2025年第一次临时股东会，现将 本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2025年第一次临时股东会。 （二）会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十四次会议同意召 开本次股东会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开日期和时间：2025年10月10日（星期五）下午14:30 2、网络投票日期和时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2025年10月10日上午 9:15-9:2 ...

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于 2025 年 9 月 17 日以现场方式召开，现场会议于云浮市云安区六都镇广东 惠云钛业股份有限公司二楼会议室召开。会议通知于 2025 年 9 月 12 日以电子 邮件、专人送出等方式送达。公司应出席会议监事 3 人，实际出席会议的监事 共 3 名，会议由监事会主席谭月平女士主持。本次会议的召集、召开程序符合 有关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共 和国公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上 市公司章程指引（2 ...

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议 于 2025 年 9 月 17 日以现场结合通讯方式召开，现场会议于云浮市云安区六都镇 公司二楼会议室召开，会议通知于 2025 年 9 月 12 日以电子邮件、专人送出等方 式送达。公司应出席会议董事 9 人，实际出席会议的董事共 9 名（其中董事黄慧 华女士、独立董事陈核章先生以通讯表决方式参会），公司监事、高级管理人员 列席了会议，会议由董事长钟镇光先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有 关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>及提请股东会授权董事会全权办理 公司工商备案事项的议案》 为了进一步完善公司治理结构， ...

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于参加2025年广东辖区投资者网上集体接待日 暨半年度业绩说明会活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，广东惠云钛业股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"向新提质价值领 航——2025年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日暨辖区上市公司中报业 绩说明会"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP,参与 本次互动交流，活动时间为2025年9月19日（周五）15:30-17:00。届时公司高管 将在线就公司2025年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展 等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广 ...

格隆汇9月16日丨惠云钛业(300891.SZ)在互动平台表示，公司及子公司目前暂无涉及碳酸锂相关生产业 务。 ...