广东惠云钛业股份有限公司 第三条 董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为 主要责任人。董事会办公室负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。公司 董事会办公室具体负责公司内幕信息的监管及信息披露工作。 第四条 董事会秘书和公司董事会办公室统一负责证券监管机构、证券交易 所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第五条 公司董事会办公室是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准同 意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及 信息披露内容。对外报道、传送的文件、软(磁)盘、录音(像)带、光盘等涉及内 幕信息及信息披露内容的资料，须经董事会秘书审核同意(并视重要程度呈报董 事会审核后)，方可对外报道、传送。 第六条 公司董事及高级管理人员和各部门、控股子公司都应配合做好内幕 信息知情人报备工作。 第二章 内幕信息及内幕人员的范围 内幕信息知情人登记管理制度 (2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共 和国公司法 ...

广东惠云钛业股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件 及《广东惠云钛业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 特制定本管理制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本管理制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司的关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一） 直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二） 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或其他组织； （三） 由本管理制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或 担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员，除公司及其控股子公司 以外的法人或其他组 ...

广东惠云钛业股份有限公司 独立董事专门会议制度 (2025 年 9 月修订) 第一条 为进一步完善广东惠云钛业股份有限公司（以下称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障公司及股东的合法 权益不受损害，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定及《广东 惠云钛业股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制 度》，特制定《广东惠云钛业股份有限公司独立董事专门会议制度》（以下称 "本制度"）。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司不定期召开独立董事专门会议。独立董事专门会议可通过现场、 通讯方式（含视频、电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第四条 公司原则上于独立董事专门会议召开前三日发出会议通知并提供会 议资料。情况紧急且经全体独立董事同意的，会议通知时间不受本条限制。 第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集 并推举一名代表主持。 第六条 独立董事专 ...

广东惠云钛业股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东行为，建立防止控股股东及关联方占用资金的长效机制，杜绝控股股东 及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性 文件及《广东惠云钛业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 控股股东是指其持有的股份占公司股本总额的百分之五十以上的股 东；或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决 权足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第三条 控股股东或其关联方是指公司控股股东、实际控制人或其控制的附 属企业。 第二章 防止控股股东及关联方资金占用的原则 第四条 公司不得为控股股东、实际控制人及其控股子公司等关联人提供资 金等财务资助。公司在与控股股东及其他关联方发生经营性资金往来时，应当严 格履行相关审批程序和信息披露义务，明确经营性资金往来的结算期限，不得以 经营 ...

广东惠云钛业股份有限公司 总经理工作制度 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，依照《中华人民共和国公 司法》《广东惠云钛业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和相关规定， 特制定本工作制度。 第二条 本工作制度适用人员为公司总经理、副总经理、财务总监等其他高级 管理人员。董事会秘书的管理由董事会秘书工作细则另行规定。 第三条 公司设置总经理一名，由董事会聘任或解聘。总经理主持公司日常生 产经营和管理工作，组织实施公司董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 总经理任职应当具备下列条件： (一) 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； (二) 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； (三) 具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，掌握国家政 策、法律、法规； (四) 有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或 ...

广东惠云钛业股份有限公司 第二条 董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内 外部审计工作和内部控制工作。 第三条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独 立董事过半数，委员中至少有 1 名独立董事为会计专业人士。董事会成员中的职 工代表可以成为审计委员会成员。 本条所称"会计专业人士"，是指具备注册会计师资格，或具有会计、审计 或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理 方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验 等符合证券交易所规定条件的人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 董事会审计委员会工作制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监督，完 善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《广东惠云钛业股份有限公 ...

广东惠云钛业股份有限公司 内部审计工作管理制度 （2025 年 9 月修订） （一）保证公司经营管理遵守国家法律、行政法规、部门规章及其他相关规 定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全，提升管理水平； （四）确保公司财务报告及相关信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。 第四条 公司依照国家有关法律、行政法规、部门规章及《上市规则》《规 范运作》的规定，结合公司所处行业和生产经营特点，建立内部审计制度，防范 和控制公司风险，增强公司信息披露的可靠性。 1 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、 完整。 第一章 总则 第一条 为规范广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，建立内部审计部门的激励与约束机制，树立风险防 范意识，提高公司风险管理水平，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章和《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 和《广东惠 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不含独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东惠云钛业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，参照《上市公司治理准则》 等其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、非独立董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等《公 司章程》确定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 广东惠云钛业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 （2025 年 9 月修订） 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六 ...

广东惠云钛业股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）外汇 套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资风 险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇掉期、 外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 第三条 本制度适用于公司及子公司（包括控股子公司）的外汇套期保值业务 。控股子公司进行外汇套期保值业务视同公司进行外汇套期保值业务，适用本制度 。未经公司审批同意，公司控股子公司不得操作该业务。同时，公司应当按照本制 度的有关规定，履行有关决策程序和信息披露义务。 第四条 公司外汇套期保值行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规 定外，还应遵守本制度的相关规 ...

广东惠云钛业股份有限公司 独立董事工作制度 (2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进广东惠云钛业股份有限公司（以下简 称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件和 公司章程的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 （一） 具备注册会计师资格； 1 （二） 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三） 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高 ...