广东惠云钛业股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000799 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 广东惠云钛业股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 广东惠云钛业股份有限公司 2024 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-7 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025]00000799 号 广东惠云钛业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东惠云钛业股份有限公司（以下简称惠云钛 业）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募 集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 惠云钛业董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》 ...

关于广东惠云钛业股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券 东莞证券股份有限公司 之保荐总结报告书 东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东莞证券"）作为广东 惠云钛业股份有限公司（（以下简称（"惠云钛业"或（"公司"）2022 年向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，持续督导职责期限至 2024 年 12 月 31 日。 东莞证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（（以下简称（"中 国证监会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 （一）尽职调查阶段 保荐机构及代表人按照有关法律、 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东惠云钛业股份有限公司 2024 年度外汇套期保值业务投资情况专项报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东惠 云钛业股份有限公司（以下简称"惠云钛业"或"公司"）2022 年向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，对《广东惠云钛业股份有限公司 2024 年度外汇套 期保值业务投资情况专项报告》进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、外汇套期保值业务投资审议批准情况 公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第四届董事会第二十七次会议和第四届监 事会第十八次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公 司及合并报表范围内的子公司 2024 年度与具有外汇套期保值业务经营资质的金 融机构开展外汇套期保值业务，交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、 外汇期权等产品或上述产品的组合，在全年不 ...

广东惠云钛业股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001064 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 广东惠云钛业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-121 | 审 计 报 告 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于广东惠云钛业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划作废部分已授予但尚未归属的 第二类限制性股票相关事项的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21/22/23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 | 释 | | 义 1 | | --- | --- | --- | | | | 声明事项 3 | | 正 | 文 | 4 | | | 一、 | 本次激励计划以及本次作废事项的批准与授权 4 | | | 二、 | 本次作废事项的具体情况 6 | | | 三、 | 结论意见 7 | 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 释 义 注：本法律意见书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上若存在差异，均系计算中四 舍五入造成 本法律意见书中，除非文义另有所指，下述词语分别具有以下含义： 公司、惠云钛业 指 广东惠云钛业股份有限公司 激励计划、本次激励 计划 指 广东惠云钛业股份有限公司2024年限制性股票激励计划 《激励计划（草案修 订稿）》 指 《广东惠云钛业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草 案修订稿 ...

广东惠云钛业股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月） | 第一章总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章股份 | 4 | | 第一节股份发行 | 4 | | 第二节股 份 增 减 和 回 购 | 5 | | 第三节股份转让 | 7 | | 第四章股东和股东大会 | 8 | | 第一节股东 | 8 | | 第二节股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节股东大会的召集 | 12 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节股东大会的召开 | 15 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章董事会 | 23 | | 第一节董事 | 23 | | 第二节董事会 | 26 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章监事会 | 36 | | 第一节监事 | 36 | | 第二节监事会 | 36 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节财务会计制度 | 38 | | 第二节内部审计 | 44 | | 第三节会计师事务所的聘任 | 44 | | 第九章通知 | 44 | | 第十 ...

广东惠云钛业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （熊明良） 各位股东及股东代表： 本人熊明良作为广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届及 第五届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，以及《公司章程》《独立董事 工作制度》等相关规定和要求，认真履行法律法规赋予的职权，勤勉、忠实地履 行职责，发挥本人的专业优势，积极关注公司的发展。 现就 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 二、年度履职概况 （一）出席董事会会议情况 2024 年度，在本人任职期间，公司共召开 13 次董事会，本人作为公司独立 董事出席董事会会议 13 次，未有委托他人出席董事会会议，积极参加公司召开 的会议，认真参与各项议案的讨论，诚信、勤勉、尽责、忠实的履行独立董事职 责。对于 2024 年度 ...

广东惠云钛业股份有限公司董事会关于 广东惠云钛业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 1 独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并根据广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"） 在任独立董事熊明良、陈核章、葛磊提交签署的《独立董事独立性自查情况表》 的独立性情况进行评估，公司董事会就在任独立董事熊明良、陈核章、葛磊的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事熊明良、陈核章、葛磊的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 ...

广东惠云钛业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （何俊辉）（已离任） 各位股东及股东代表： 本人何俊辉作为广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董 事会原任独立董事，严格按照《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定和要求，认真履行法律法规赋予的职权，勤勉、忠实地履行职责，发 本人因公司第四届董事会任期届满，于 2024 年 5 月 31 日正式离任，现就本 一、基本情况 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的 关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》中对独立董事 ...

广东惠云钛业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈核章） 各位股东及股东代表： 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人陈核章作为广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届及 第五届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关规定和要求，认真履行法律法规赋予的职权，勤勉、忠 实地履行职责，发挥本人的专业优势，积极关注公司的发展。 （三）出席股东大会会议情况 2024 年度，公司共召开 4 次股东大会，本人作为公司独立董事出席股东大 会 4 次。 本人履历如下：1987 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究 生学历。2018 年 11 月至今，任湖南科技大学化学化工学院校聘副教授、电 ...