| 证券代码：300893 | 证券简称：松原安全 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123244 | 债券简称：松原转债 | | 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于提前赎回"松原转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、可转债赎回条件满足日：2025 年 9 月 8 日； 2、可转债赎回日：2025 年 9 月 30 日； 3、可转债赎回登记日：2025 年 9 月 29 日； 4、可转债赎回价格：100.07 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.4%， 且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准； 5、可转债赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025 年 10 月 13 日； 6、投资者赎回款到账日：2025 年 10 月 15 日； 8、可转债停止转股日：2025 年 9 月 30 日； 9、赎回类别：全部赎回； 10、最后一个交易日（2025 年 9 月 24 日）可转债简称：Z ...

提前赎回"松原转债"的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"松原安全"或"公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对松原 安全提前赎回"松原转债"有关事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意 见，具体情况如下： 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江松原汽车安全系统股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2621 号）， 公司于 2024 年 8 月 1 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"） 410.00 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金共计人民币 41,000.00 万元。 中信建投证券股份有限公司 关于浙江松原汽车安全系统股份有限公司 （二）可转债上市情 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 提前赎回可转换公司债券的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 编号：TCYJS2025H1460 号 致：浙江松原汽车安全系统股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江松原汽车安全系统股份 有限公司（以下简称"松原安全"或"公司"）的委托，就公司"松原转债"可 转换公司债券的提前赎回（以下简称"本次赎回"）相关事宜，并根据《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《可转换公司债券管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（以下简称《自 律监管指引第 15 号》）和《浙江松原汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）等法律、法规和其 他有关规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，对 ...

债券简称：松原转债 债券代码：123244 中信建投证券股份有限公司 关于 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 可转换公司债券转股价格调整和提前赎 回"松原转债"的 临时受托管理事务报告 受托管理人：中信建投证券股份有限公司 2025 年 9 月 1 声 明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》《可转换公司债券管理办法》的相关规定及《浙江松原汽车安全系统股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说 明书》"）、《浙江松原汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）和《浙江松原汽车安全 系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议之补充协 议》的约定，浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"发行人""松原 安全"或"公司"）公开信息披露文件以及发行人提供的相关资料等，由本次债 券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""受托管 理人"）编制。 本报告仅对本次债券受托管理的有关事项进行说明，不构成针对本次债券的 任何投资建议。投资者应对相关事 ...

中信建投证券股份有限公司关于 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2025 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 | 上市公司简称：松原安全 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙泉 | 联系电话：021-68801584 | | 保荐代表人姓名：马忆南 | 联系电话：021-68801584 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | ...

| 证券代码：300893 | 证券简称：松原安全 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123244 | 债券简称：松原转债 | | 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 自 2025 年 8 月 19 日至 2025 年 9 月 8 日，浙江松原汽车安全系统股份有限 公司（以下简称"公司"）股票已有十五个交易日的收盘价格不低于"松原转债" 当期转股价格（20.35 元/股）的 130%（含 130%，即 26.455 元/股），已触发"松 原转债"的有条件赎回条款（即：在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个 交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%））。 结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会决定公司行使"松原 转债"的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续"松原转债"赎回的全部相 关事宜。 中信建投证券股份有限公司出具了相关核查意见，浙江天册律师事务所出具 了相关法律意见书。 第三届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

| 证券代码：300893 | 证券简称：松原股份 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123244 | 债券简称：松原转债 | | 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个归属期 及 2023 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个归属期 归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次归属股票上市流通日：2025 年 9 月 11 日 本次归属涉及人数：2022 年限制性股票激励计划：49 人 2023 年限制性 股票激励计划：9 人 总计：58 人 本次归属股票数量：2022 年限制性股票激励计划：65.352 万股 2023 年 限制性股票激励计划：9.268 万股 总计：74.62 万股 1、2022 年限制性股票激励计划 2022 年 1 月 24 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2022 年 ...

| 证券代码：300893 | 证券简称：松原安全 | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123244 | 债券简称：松原转债 | | 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券简称：松原转债； 2、债券代码：123244； 3、本次调整前的转股价格：20.35 元/股； 4、本次调整后的转股价格：20.32 元/股； 5、转股价格调整生效日期：2025 年 9 月 11 日（本次归属的第二类限制性股 票上市流通日）； 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督 管理委员会"证监许可〔2023〕2621 号"文核准，于 2024 年 8 月向不特定对象发 行了 410.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 41,000.00 万元。 经深交所同意，公司 41,000.00 万元可转换公司债券已于 2024 年 ...

Core Viewpoint - The company is experiencing steady growth driven by dual engines of customer breakthroughs and product category expansion, alongside domestic substitution and international expansion [1][2][3] Group 1: Company Development - The company was established in 2001, initially supplying seat belts and components, and has since expanded into the commercial and passenger vehicle seat belt assembly market [1] - In 2018, the company launched airbag and steering wheel divisions, creating a comprehensive passive safety product matrix [1] - The company has achieved progressive breakthroughs with clients, moving from Tier 1 suppliers to traditional OEMs, joint ventures, new forces, and foreign manufacturers [1][2] Group 2: Market Overview - The passive safety market has a single vehicle ASP range of 1,000 to 3,000 RMB, with increasing safety regulations and standards driving product upgrades [2] - The estimated market size for passive safety products is approximately 420 billion RMB domestically and 1,900 billion RMB globally, with a steady upward trend [2] - The global market is dominated by foreign companies, with the top three (Autoliv, ZF, and Joyson) holding about 90% market share, while the company holds around 1% globally [2] Group 3: Business Logic - The company aims to reduce costs through vertical integration in the supply chain in the short term, while expanding its market share through bundled passive safety product offerings in the long term [3] - The company has a high self-manufacturing rate for key components, enhancing its competitive edge through cost reduction [3] - The company has secured a project with Stellantis, projecting a total lifecycle revenue of approximately 5.5 billion RMB, indicating strong potential for international market penetration [3] Group 4: Profit Forecast - The company anticipates growth from existing seat belt clients, the introduction of airbags and steering wheels to current clients, and expansion into new domestic and international markets [4] - Revenue projections for 2025-2027 are 2.7 billion, 3.51 billion, and 4.56 billion RMB, with year-on-year growth rates of 37%, 30%, and 30% respectively [4] - Net profit forecasts for the same period are 400 million, 530 million, and 680 million RMB, with corresponding year-on-year growth rates of 54%, 32%, and 28% [4]

Core Viewpoint - The company, Zhejiang Songyuan Automotive Safety Systems Co., Ltd., has announced that its convertible bond, "Songyuan Convertible Bond," may meet the conditions for redemption due to the stock price performance exceeding 130% of the conversion price for a specified period [1][5]. Group 1: Convertible Bond Basic Information - The company issued 4,100,000 convertible bonds with a face value of RMB 100 each, raising a total of RMB 41 million, with a net amount of RMB 40.21 million after deducting fees [2]. - The convertible bonds were listed on the Shenzhen Stock Exchange on August 22, 2024, under the code "123244" [3]. - The conversion period for the bonds starts from February 7, 2025, and ends on July 31, 2030 [3]. Group 2: Redemption Conditions - The company has the right to redeem all or part of the unconverted bonds if the stock price remains above 130% of the conversion price for at least 15 out of 30 consecutive trading days [4][5]. - The current conversion price is RMB 20.35 per share, which is subject to adjustment based on specific corporate actions [4][5].