浙江松原汽车安全系统股份有限公司 重大信息内部报告制度 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为保证浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露管理工作，确保信息披露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》》等相关法律法规、其他规范 性文件的要求，以及《浙江松原汽车安全系统股份有限公司章程》（以下简称" 公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度指当发生或将要发生可能对公司股票交易价格、投资者投资 决策产生较大影响的任何事项或情形时，按照本制度规定负有报告义务的公司内 部信息报告义务人或联络人，及时将有关信息向公司董事长和董事会秘书报告的 制度。 第三条 本制度适用于公司及其各部门、下属分公司、全资子公司、控股子 公司、参股子公司。 第四条 本制度所述信息报告义务人系指按照本制度规定负有报告义务的有 关人员或公司，包括： （一）公司及其董事、高级管理人员； 第七条 公司董事会秘书应根据公司实际情况，定期对公司负有重大信息报 告义务的有关人员进行有关公司治理及信息披露等方面的沟通 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 章 程 二零二五年十一月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知与公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券 ...

第五条 凡违反本制度，致使公司遭受损失（包括经济损失和名誉损失）， 公司应视具体情况，追究相关人员的责任，包括民事赔偿责任。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 募集资金管理制度 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）等有关规范性文件的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向特 定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"），公司董事会应制定详细的资金使用计划。募集资金的使用应坚持周 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证 公司董事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性， 提高公司的经营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展，根据《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定以及《浙江松 原汽车安全系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）董事会成员：包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事； （二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负 责人及《公司章程》认定的其他人员。 （二）绩效挂钩原则：责权利相结合，薪酬水平与个人绩效、公司业绩紧 密关联，充分体现按劳分配、多劳多得； （三）公平公正原则：在薪酬确定和发放过程中，确保公平、公正，兼顾 内部公平性与外部竞争性； （四）激励约束并重原则：合理设置薪 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及其他信息披露义务人依法合规地履行信 息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管 理规定》等相关规定以及《浙江松原汽车安全系统股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得 实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次 公开发行并上市时保持一致，在上市后拟增加暂缓、 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 股东会议事规则 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件以及《浙江松原汽车安全系统股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形之一时，临时股东会应当在事实发生之日起 2 个月内召开： （一）董事人数不足《公司章程》规定董事人数三分之二或不足《公司法》 规 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 舆情管理制度 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各 类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投 资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和 《浙江松原汽车安全系统股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 声明人陈晚云作为浙江松原汽车安全系统股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人提名为浙江松原汽车安全系统股份 有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江松原汽车安全系统股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 ☑ 是□否 证券代码：300893 证券简称：松原安全 公告编号：2025-104 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是□否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 干部在企业兼职（任职）问题 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，公司于 2025 年 11 月 7 日召开的第三届董事会第四十次会议 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议 案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，具 体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）关于公司第四届董事会非独立董事候选人 经公司董事会提名委员会对公司第四届董事会非独立董事候选人的个人履 历及相关资料进行资格审查，未发现候选人有禁止任职的情形，符合《公司法》 《公司章程》中关于董事任职的有关规定。董事会同意提名胡铲明先生、沈燕燕 女士、胡凯纳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。上述董事候选人简历 详见附件。 证券代码：300893 证券简称：松原安全 公告编号：2025-100 浙江松原汽车安全系统股份有限 ...

证券代码：300893 证券简称：松原安全 公告编号：2025-106 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人包敦峰作为浙江松原汽车安全系统股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人提名为浙江松原汽车安全系统股份 有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江松原汽车安全系统股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是□否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是□否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是□否 五、本人已经参加培训并取得证券交易 ...