| 证券代码：300893 | 证券简称：松原安全 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123244 | 债券简称：松原转债 | | 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （一）董事会意见 经审议，董事会认为：2024 年度利润分配预案符合公司的股本结构、实际经 营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报 要求；不存在违反《公司法》《公司章程》有关规定的情形，亦不存在损害公司 及中小股东利益的情形。 （二）监事会意见 经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，在 保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利 益；不存在违反法律法规和《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东尤其是 中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。 二、利润分配和资本公积金转增 ...

中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"松原安全"或"公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第13号——保荐业务》等相关法律法规及规范性文件的规定，对松原安全 2025年度日常关联交易预计情况进行了核查，具体如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司因经营发展需要，预计 2025 年公司与余姚市松益汽配铸造厂（普通合 伙）、余姚市宽杰包装制品有限公司、余姚市牟山镇坚洪气阀五金厂（普通合伙）、 宁波益德新材料有限公司及余姚市杰鸿木制品厂（普通合伙）发生日常关联交易 总金额不超过 4,900 万元。公司 2024 年实际发生日常关联交易总金额 3,782.01 万元。 2025 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，以 4 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议 案》，关联董事胡铲明、胡凯纳、沈燕燕回避 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6416 号 浙江松原汽车安全系统股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称松原安全公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，松原安全公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"松原安全"或"公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对松原安全 2024 年度内部控制自 我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查情况 中信建投证券保荐代表人认真审阅了《浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》，通过询问公司董事、高级管理人员、内部审 计人员以及外部审计机构等有关人士、查阅公司股东会、董事会等会议文件以及 各项业务和管理规章制度的方式，从公司内部控制环境、内部控制制度建设、内 部控制实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《浙江松原汽 车安全系统股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》的真实性、客观性 进行了核查。 二、公司内部控制制度执行有效性的自我评价 （一）内部控制体系建立情 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—16 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6398 号 浙江松原汽车安全系统股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称松原安全 公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供松原安全公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为松原安全公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 松原安全公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 ...

债券简称：松原转债 债券代码：123244 中信建投证券股份有限公司 关于 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增 股本预案的 临时受托管理事务报告 受托管理人：中信建投证券股份有限公司 1 声 明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》《可转换公司债券管理办法》的相关规定及《浙江松原汽车安全系统股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说 明书》"）、《浙江松原汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）和《浙江松原汽车安全 系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议之补充协 议》的约定，浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"发行人"、"松原 安全"或"公司"）公开信息披露文件以及发行人提供的相关资料等，由本次债 券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"受托管 理人"）编制。 本报告仅对本次债券受托管理的有关事项进行说明，不构成针对本次债券的 任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不 ...

审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 目 录 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 专项审计说明 我们的责任是在实施审计工作的基础上对松原安全公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 天健审〔2025〕6399 号 浙江松原汽车安全系统股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称松原 安全公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的松原安全公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供松原安全公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为松 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制 度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2024 年的工作中，忠实、勤 勉、尽责的履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 并以谨慎的态度对公司重大事项发表了事前认可意见和独立意见，充分发挥了独 立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度独立董事履职情况报告如下： 2024 年度，本人应出席公司董事会 14 次，均亲自出席了会议，无缺席或委 托其他董事出席会议的情况。2024 年度，本人应出席股东大会 3 次，均亲自出 席了会议。 本人认为，公司董事会和股东大会的召集、召开程序符合法定要求，重大经 营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人在审议提交董事 会会 ...