浙江松原汽车安全系统股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，规范独立董事专门会议议事方式和决策程序， 促使并保障独立董事有效地履行职责，充分发挥独立董事在公司内部治理中的作 用，根据《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律法规的规定，结合公司 实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立 董事参加，为履行独立董事职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《浙江松原汽车安全系统股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 专门会议的职责权限 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同 意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及董事会审计 委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章 程》等规定和要求，浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2023 年度 年审会计师履职情况及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立时间：2011 年 7 月 18 日 组织形成：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海先生 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2023 年度业务 收入为 34.83 亿元，其中，审计业务收入为 30.99 亿元，证券业务收入为 18.40 亿元。2023 年天健会计师事务所上市公司年报审计项目 675 家，收 ...

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-022 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十七次会议于 2024 年 4 月 12 日以现场的方式召开。本次会议已于 2024 年 4 月 2 日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实到监事 3 名，董事会秘书列席会议，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 经与会监事讨论，认为监事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的 规定，编制了《2023 年度监事会工作报告》，报告内容真实、准确、完整地反 映了监事会 2023 年运行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《浙江松原汽车安全系统股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门委员会， 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，至少有 1 名独立董事为专业会 计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，由董事会选举产生。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事中的会计专业 人员担任 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-014 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | | | | 成立日期 | 2011 年 月 18 组织形式 | 7 | | | 日 | | | | | 特殊普通合伙 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | 人 | | | 238 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | 人 | | 2,272 | | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | 人 | | | 836 | | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 34.83 | | | | | | | 亿元 | | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 30.99 ...

本人作为浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制 度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2023 年的工作中，忠实、勤 勉、尽责的履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 并以谨慎的态度对公司重大事项发表了意见，充分发挥了独立董事的作用，切实 维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度独立董事履 职情况报告如下： 一、出席会议情况 2023 年度，公司共计召开了 15 次董事会，本人均亲自出席了会议，无缺席 或委托其他董事出席会议的情况。2023 年度，公司共计召开了 4 次股东大会， 本人亲自列席了 4 次股东大会。 本人认为，公司董事会和股东大会的召集、召开程序符合法定要求，重大经 营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人在审议提交董事 会会议的议案时，与经营管理层保持充分的沟通，并以谨慎的态度行使表决权 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 独立董事工作制度 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事 及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江松原汽车安全系统 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断 关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或其他 与公司存在利害关系的单位和个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的 合法 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关联交易管理制度 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为完善浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范关联交易，以充分保障商事活动的公允、合理，维护公司及股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳 证券交易所股票创业板上市规则》（"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《浙江松原汽车 安全系统股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规 的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开及公允的原则。 第二章 关联人及关联交易 第三条 本制度所言之关联交易系指公司及其控股子公司与关联方之间发 生的转移资源或者义务的事项，包括有偿的交易行为及无对价的移转行为。 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由本条第一项法人直接或者间接控制的除公司及其 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,280,382,019.83, representing a 29.09% increase compared to ¥991,867,737.67 in 2022[20]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥197,783,741.99, a significant increase of 67.56% from ¥118,040,038.80 in 2022[20]. - The net cash flow from operating activities surged by 166.56% to ¥163,400,325.32 in 2023, compared to ¥61,300,771.36 in 2022[20]. - Basic earnings per share increased by 69.23% to ¥0.88 in 2023, up from ¥0.52 in 2022[20]. - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥1,981,549,867.48, reflecting a growth of 28.13% from ¥1,546,473,433.49 at the end of 2022[20]. - The company reported a weighted average return on equity of 20.45% for 2023, an increase of 6.65 percentage points from 13.80% in 2022[20]. - The company achieved an annual revenue of 1,280.38 million yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 29.09%[58]. - The net profit attributable to shareholders reached 197.78 million yuan, a significant increase of 67.56% compared to the previous year[58]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 225,600,000 shares[3]. - The proposed cash dividend is CNY 2.00 per 10 shares (including tax), totaling CNY 45,120,000.00 (including tax) based on a total share capital of 225,600,000 shares[182][180]. - The cash dividend distribution accounts for 100% of the total profit distribution amount[180]. - The cash dividend policy complies with the company's articles of association and shareholder resolutions[180]. - The company completed the 2022 profit distribution plan, distributing CNY 22,500,000.00 in cash dividends[182]. Market and Industry Trends - The automotive industry saw a total production and sales volume of 30.16 million and 30.09 million vehicles in 2023, marking a year-on-year growth of 11.6% and 12% respectively[31]. - New energy vehicles maintained rapid growth, with production and sales exceeding 9 million units, capturing over 30% market share[31]. - The Chinese new energy vehicle market saw production and sales of 9.587 million and 9.495 million units in 2023, respectively, marking year-on-year growth of 35.8% and 37.9%[51]. - The market for passive safety systems is becoming increasingly competitive, with rising demands for reliability and comfort from automakers, prompting the company to adapt to these challenges[116]. Research and Development - The company is actively engaged in research and development of new technologies to improve automotive safety systems[12]. - The company has significantly increased its R&D investment and technological innovation to enhance its competitive edge in the market[33]. - The company increased its R&D investment to ¥67,328,439.56 in 2023, representing 5.26% of its operating revenue[80]. - The number of R&D personnel rose to 196, a 5.95% increase from 2022, although the proportion of R&D staff to total employees decreased by 1.64%[79]. - The company is developing new airbag technologies to meet higher safety standards and expand its high-end customer base, with several projects expected to launch in 2024[78]. Operational Efficiency - The company has implemented lean production management, improving efficiency and reducing waste, which positions it competitively in the industry[54]. - The company has optimized its supply chain logistics, resulting in improved production efficiency and cost advantages in the competitive landscape[60]. - The company is committed to increasing its production efficiency and reducing costs through lean production practices, aiming to improve overall profitability[116]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding industry and market risks, technology risks, and management risks due to scale expansion[3]. - The company faces risks related to high customer concentration, as major clients account for a significant portion of revenue, particularly from domestic mainstream automakers[121]. - The company acknowledges the potential impact of macroeconomic conditions and changes in national industrial policies on the automotive industry, which could adversely affect its operations and profitability[117]. Corporate Governance - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring the protection of shareholder rights[126]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[127]. - The company maintains a complete and independent corporate governance structure, with no affiliation or confusion with controlling shareholders or related enterprises[137]. - The company has implemented a transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management, with oversight from the remuneration and assessment committee[130]. Compliance and Regulatory Issues - The company received a warning letter from the China Securities Regulatory Commission for not adhering to fundraising management regulations and failing to disclose accurate information[158]. - The company plans to enhance compliance with relevant laws and regulations, including the Company Law and Securities Law, to prevent future issues[163]. - The company is committed to raising awareness of regulatory compliance and improving its operational standards[163]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 990, with 963 in the parent company and 27 in major subsidiaries[176]. - The company has implemented a performance evaluation system with monthly assessments linked to annual performance bonuses, enhancing employee motivation and accountability[177]. - The company has established a comprehensive talent development system to support strategic goals and improve employee capabilities[178].

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