火星人厨具股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为了明确本公司总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行 使职权，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规定和公司章程的规定，特制定本工作细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司经营管理层负责人，主持公司的生产 经营管理工作，负责贯彻落实董事会决议，并对董事会负责。 第二章 总经理的任免 第三条 公司设总经理一名，其他高级管理人员若干名。总经理由董事会聘 任或解聘。其他高级管理人员由总经理提名，董事会聘任或解聘。公司董事可受 聘兼任总经理、其他高级管理人员，但来自经营管理层的董事应不多于全体董事 的 1/2。 第四条 公司总经理、其他高级管理人员应专职在公司工作并领取薪酬，不 得在持有公司 5%以上股份的股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的任 何职务，也不得在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。 火星人厨具股份有限公司 总经理工作细则 第五条 总经理、其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。 第六条 总经理应具备以下条件： (一)具有良好的个人品质和职业道德，维护公司、股东、职 ...

火星人厨具股份有限公司 信息披露管理制度 火星人厨具股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露真 实、准确、完整、及时、公平，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保 护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板上市公司规范运作2号指引》"）、《上市公司信息披露管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号—信息披露事务管理》（以 下简称"《信息披露事务管理5号指引》"）等法律法规、部门规章以及本公司 章程，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度由公司各部门、各分子公司共同执行，公司有关人员应当按 照规定履行有关信息的内部报告程序进行对外披露工作。 第三条 本制度所称"重大信息"，是指根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所其他相关规定应当披露的，对公司股 ...

火星人厨具股份有限公司 募集资金管理制度 火星人厨具股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、 《证券法》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金限定于公司对外披露的募集资金投向的项目，公司董事会 应当制定详细的资金使用计划，及时披露募集资金的使用情况，做到募集资金使 用的规范、公开、透明。 公司会计部门应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支 出情况和募集资金项目的投入情况。 公司内部审计机构应当至少每季度对募集资金的存放、管理与使用情况检查 一次，并及时向审计委员会报告检查结果。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司确 保该子公司或公司控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司须按照招股说明书或债券募集说明书承诺的募集资金使用计 划及进度使用。非经公司股东会依法作出决议或授权，任何人无权改变公司公告 的募集资金使用用途。 ...

第四条 薪酬委员会由三名董事组成，其中，独立董事过半数。薪酬委员会 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事 会任命。 火星人厨具股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 火星人厨具股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立、完善火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司 的人才开发与利用战略，公司决定设立薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员 会"），作为制订和管理公司高级人力资源薪酬方案、评估董事和高级管理人员 业绩指标的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》的有关规定，制订本细则。 第三条 薪酬委员会是董事会下设负责公司董事、高级管理人员薪酬制度制 订、管理与考核的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。薪酬委员会根 据《公司章程》的规定和本议事规则的职责范围履行职责，不受任何部门或个人 干预。 第二章 人员构成 第八条 《 ...

火星人厨具股份有限公司 重大信息内部报告制度 火星人厨具股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）及与公司相 关的其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、 及时，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和 《火星人厨具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本制度。 第二条 "重大信息"是指根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 深圳证券交易所其他相关规定应当披露的，对公司股票及其衍生品种交易价格 或者投资决策可能或者已经产生较大影响的信息，包括但不限于公司及控股子 公司发生或即将发生的重要会议、重大交易、关联交易、重大事件及上述事件 的持续变更进程。 （二）公司各部门以及各分支机构、控股公司的董事和高管；公司派驻有 重大影响参股公司的董事和高管； （三）公司控股股东和实际控制人； 1 火星人厨具股份有限公司 重大信息内部报告制度 （四 ...

火星人厨具股份有限公司 内部审计制度 火星人厨具股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范并保障公司内部审计监督，提高审计工作质量，根据《中华人 民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》等法 律、法规及深圳证券交易所的有关规定，结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度规定了内部审计的主要内容与适用范围、管理职责、管理内容 和要求及解释权限，适用于火星人厨具股份有限公司内部审计（包括但不限于对 全资子公司、控股子公司、职能部门的审计）。 第二章 管理职责 第三条 公司设立内部审计部门，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财 务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 内部审计部门应保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部 门合署办公。 审计委员会负责监督及评估内部审计工作。内部审计部门对审计委员会负责， 向审计委员会报告工作。 第四条 审计委员会在指导和监督内审部工作时，应当履行以下主要职责： （一）指导和监督内部审计制度的建立和实施； （二）审阅公司年度内部审计工作计划； （三）督促公司内部审计计划的实施； （四）指导内部审计部门的有效运作，公司内部 ...

火星人厨具股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 火星人厨具股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第二章 债券持有人的权利与义务 第六条 可转换公司债券持有人的权利： 1 火星人厨具股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 (一) 按照募集说明书约定到期兑付本次可转债本金和利息； 第一条 为规范火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公司债券 持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的职权、义务，保障债券持有人 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》（》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》及《火星人 厨具股份有限公司章程》等法律法规及其他规范性文件的规定，并结合公司的实 际情况，特制订本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《火星人厨具股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转债募集说明 书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"），债券持有人为通 过认购、购买或其他合法方式取得本次可 ...

火星人厨具股份有限公司 内部控制制度 火星人厨具股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范公司内部控制管理，提高经营效率和盈利水平，增 强财务信息可靠性，维护公司资产安全和化解各类风险，提升公司经营管理水平， 保证国家法律法规切实得到遵守，根据《公司法》《企业内部控制基本规范》《公 司章程》等有关规定，参照深圳证券交易所有关规定，结合本公司实际，制定本 制度。 第二条 内部控制是指由公司董事会、经营管理层和全体员工实施的、为实 现内部控制目标而提供合理保证的过程。 第七条 公司内部控制主要内容为内部控制环境、经营风险评估、内部控制 1 火星人厨具股份有限公司 内部控制制度 第三条 公司内部控制的目标 (一) 确保国家有关法律法规和公司内部规章、制度的贯彻执行； (二) 提高公司经营效率和效果，提升风险防范和控制能力，促进实现公 司发展战略； (三) 保障公司资产安全，提升管理水平，增进对公司股东的回报； (四) 确保财务报告真实、准确、完整。 第四条 公司董事会负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定期对 内部控制执行情况进行全面检查和效果评估。 第五条 经营管理层负责经营环节的内部 ...

火星人厨具股份有限公司 审计委员会工作细则 火星人厨具股份有限公司 审计委员会工作细则 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独 立董事占二分之一以上，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员中会计专业人士 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连任，但 独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 其不再担任董事之时自动辞去审计委员会职务。 第三章 职责权限 第七条 审计委员会的主要职责权限： (一)提议聘请或更换外部审计机构； (二)检查公司会计政策、财务状况、财务信息披露和财务报告程序； 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》《上市公 司独立董事管理办法》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并 ...

火星人厨具股份有限公司 第三届董事会提名委员会 董事会提名委员会 2025年9月24日 二、经审查，上述董事候选人具备担任公司董事的任职资格和履职能力，不 存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受到过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在 曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院 纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关 法律法规的规定，不存在《公司法》《规范运作指引》等法律法规及《公司章程》 规定的不得担任公司董事的情形。 三、经审查，本次提名的独立董事候选人钱凯先生（会计专业人士）、唐力 先生、孙卫国先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，符合《公 司法》《管理办法》《规范运作指引》等法律法规、规范性文件规定的担任上市 公司独立董事的任职资格和独立性要求，具备担任公司独立董事的履职能力。 综上，我们一致同意提名黄卫斌先生、黄则诚先生、汤荣先生为公司第四届 董事会非独立董事候选人，同意提名钱凯先生、唐力先生、 ...