上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人火星人厨具股份有限公司董事会现就提名唐力 为火星人厨具股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为火星人厨具股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过火星人厨具股份有限公司第三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

火星人厨具股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙卫国先生作为火星人厨具股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人火星人厨具股份 有限公司董事会提名为火星人厨具股份有限公司（以下简称该公 司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过火星人厨具股份有限公司第三届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人火星人厨具股份有限公司董事会现就提名孙卫国 为火星人厨具股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为火星人厨具股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过火星人厨具股份有限公司第三 届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深 ...

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 24 日召开公 司第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订、制定公司相关制度的议案》；同日，公司召开了第三届监事会第二十二 次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，为 进一步提升公司治理效能，结合公司实际情况，公司拟不再设立监事会或监事， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对公司董事会人数及构成进行调整， 《火星人厨具股份有限公司监事会议事规则》相应废止，并根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》 ...

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董 事会任期即将届满，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行了董事会换届选举。 公司于 2025 年 9 月 24 日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第四 届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第四届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名、职工代表董事 1 名、独立董事 3 名，经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司董事会同 意提名黄卫斌先 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人火星人厨具股份有限公司董事会现就提名钱凯 为火星人厨具股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为火星人厨具股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过火星人厨具股份有限公司第三 届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳 ...

火星人厨具股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人唐力先生作为火星人厨具股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人火星人厨具股份有 限公司董事会提名为火星人厨具股份有限公司（以下简称该公司） 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过火星人厨具股份有限公司第三届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所 ...

火星人厨具股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人钱凯先生作为火星人厨具股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人火星人厨具股份有 限公司董事会提名为火星人厨具股份有限公司（以下简称该公司） 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： √ 是 □ 否 一、本人已经通过火星人厨具股份有限公司第三届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年10月15日（星期 三）14:00召开2025年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票 相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 | 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十九次会议审议通过 了关于召开本次股东大会的议案，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 10 月 15 日（星期三）14:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投 ...

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次会 议于 2025 年 9 月 24 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2025 年 9 月 18 日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席李治先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 经审议，监事会认为：公司拟不再设立监事会或监事，由董事会审计委员会 行使《公司法》规定的监事会的职权，修订《公司章程》符合《公司法》《上市 公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最 ...